Secreto bancario
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 06046-2013-HD, Sentencia (Hábeas Data), 06-08-2013
... lo siguiente: ... 2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, ... industrial, tecnológico y bursátil ...
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ANEXO, D.S. N° 430-2020-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Reglamento que establece la información financiera que las empresas del sistema financiero deben suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias-ANEXO-D.S. N° 430-2020-EF
... de Inteligencia Financiera - Perú información protegida por el secreto bancario, el cual integra la Norma que regula la forma y condiciones en ...
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Patrimonio de Mamani excede en S/27 millones a lo que declaró al JNE
... tambin apel la negativa del Poder Judicial para levantarle el secreto bancario, burstil y tributario a Mamani, el pedido no procedi porque no se ...
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El riesgo de ser un narcoestado
... a la Unidad de Inteligencia Financiera para que pueda levantar el secreto bancario y la reserva tributaria ante movimientos bancarios ...
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Secreto fundamental
... unnimemente en contra de este pedido, aparentemente preocupados por la posibilidad de que la UIF ?y no un juez? pudiera levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los sujetos investigados por el posible origen ilcito de sus fondos (narcotrfico, lavado de activos o corrupcin). Una ...
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Los procesos de tutela de derechos en la constitución de 1993
... de este reconocimiento, se constata una antigua “cultura del secreto” 496 , que se expresa en la renuencia de las autoridades a ... y de relaciones exteriores) y con dencial (intimidad, secreto bancario, reserva tributaria, etc.). Además, establece un plazo de clasi cación y ...
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... naturales o jurídicas a las que les hubieren levantado el secreto bancario, clientes ubicados en paraísos fiscales o financieros, etcétera ... -
Offshore, negocio global
En momento se transita un escándalo de proporciones mundiales en torno a la investigación de los Papeles de Panamá resulta útil precisar algunos conceptos.
... (de ahí el termino offshore, fuera de la costa), asegurando secreto en la información de las circunstancias y documentos que dieron origen ... , principados de Europa, etc.) donde se asegura el secreto bancario y la discreción en la información de sus clientes. La cuenta bancaria ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 07812-2013-AA, Auto (Acción de Amparo), 30-07-2015
... interdicción de la arbitrariedad, al secreto e inviolabilidad de documentos privados, ... así como al secreto ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/09/2023 (Expediente: 000123-2022)
1. las diligencias preliminares, autorizadas por el artículo 330 del cpp, están sujetas a un plazo determinado, el cual está sujeto al respectivo control judicial, en tanto en cuanto se presenta una excesiva duración de las mismas o el plazo que se fija, en caso de asuntos que presentan características, complejidad y circunstancias fácticas que así lo demanden, resulta irrazonable, como está...
... secreto bancario, financiero y de comunicaciones, documentación que ... era ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/01/2017 (Expediente: 000923-2016)
No existe confesión sincera ni fue ilegal rechazar la conformidad procesal, luego no existen razones para disminuir la pena por debajo del mínimo legal, mas cuanto, del conjunto de cargos no han sido reconocidos (incluso buscó excluir a otros intervinientes en el delito), proporcionó varias versiones -de suerte que no facilitó la investigación y esclarecimiento de los hechos-. 2. la sola apertura
... La Fiscalía ni siquiera requirió el levantamiento del secreto ... bancario –la propia imputada pidió el informe bancario respectivo, ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 10/05/2019 (Expediente: 000124-2012)
Frente a una relación de consumo, entre proveedor y consumidor, donde existe una desigualdad de condiciones en la transacción comercial, debido a la asimetría informativa en perjuicio del consumidor, se justifica la regulación especial de protección, con la finalidad de superar la misma y evitar abusos por parte de los proveedores.
... los contratos de cuenta especial-tarjeta de crédito bancario se señaló que ... sin perjuicio de lo acordado, las partes acuerdan que ... levantamiento del secreto bancario, el que no constituye un antecedente ... negativo, y solicita ... -
Anexo II. Ficha de cada sentencia conteniendo la argumentación textual del Tribunal Constitucional sobre el test de proporcionalidad con epígrafes y apostillas del autor
... ón sobre esta materia […]» porque la Carta protege el secreto bancario ... Determinación del tratamiento legislativo diferente: no ...
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Causas, efectos y costos de la corrupción en el Perú
Este trabajo analiza las causas, efectos y costos de la corrupción en el Perú, para conocer y entender con mayor amplitud este fenómeno que es causa-efecto de nuestro subdesarrollo. El objetivo fundamental es el de contribuir a su entendimiento y a la percepción de sus nocivos efectos para la sociedad peruana y sus altos costos económicos y morales, con el fin de tratar de combatirlo más...
... El secreto bancario se ha puesto siempre como escudo. Debe trabajarse el tema de ... - Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01882-2016-AC, Interlocutoria (Acción de Cumplimiento), 29-01-2016
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/12/2013 (Expediente: 000235-2013)
... [declaró improcedente el levantamiento del secreto bancario de los ... | investigados Jorge Mendivil Montañez y Enrique Jeny ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/03/2021 (Expediente: 000221-2020)
I. la argumentación de una decisión judicial debe mostrar que se valoraron, de forma individual, conjunta y razonada, todas las pruebas actuadas, observando las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y que los alegatos de los sujetos procesales fueron tomados en cuenta; están proscritos los razonamientos incongruentes, ilógicos, subjetivos, irracionales, arbitrarios o...
... del secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil de los acusados ... Eduardo ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 01/02/2021 (Expediente: 013962-2018)
Sumilla: “con relación a ello, la apelante ha sostenido en sede administrativa y judicial que los pagos en cuestión correspondían a importaciones futuras que finalmente no se concretaron; sin embargo, no acredita tales afirmaciones con medio probatorio alguno, alegando que la que debe demostrar ello es la administración tributaria mediante la ubicación de los proveedores y la corroboración de su...
... Al respecto, se advierte que a raíz del levantamiento del secreto bancario de ... impugnante, ... administración ... tributaria ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/03/2021 (Expediente: 000221-2020)
I. la argumentación de una decisión judicial debe mostrar que se valoraron, de forma individual, conjunta y razonada, todas las pruebas actuadas, observando las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y que los alegatos de los sujetos procesales fueron tomados en cuenta; están proscritos los razonamientos incongruentes, ilógicos, subjetivos, irracionales, arbitrarios o...
... del secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil de los acusados ... Eduardo ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02451-2006-AA, Auto (Acción de Amparo), 17-04-2007
... derecho al secreto" bancario que viene ocasionando la Sunat a la empresa ... recurrente a trav\xC3" ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 04/04/2022 (Expediente: 010693-2020)
Confirmar la sentencia nº 234-2021 de fecha 26 de agosto de 2021, obrante de fojas 373 a 403, que declaró:1. fundada en parte la demanda de fojas 3 a 55 del expediente electrónico, sobre despido arbitrario e indemnización por despido arbitrario y otros interpuesta por otros katherine delia del carmen lopez lopez, contra tai loy s. A. sobre indemnización por despido arbitrario y otros. 2. Se...
... normas laborales no tiene que ver con norma legal referida al secreto bancario ... Igualmente, debemos precisar que Héctor Pereyra Velapatiño ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00765-2008-HD, Auto (Hábeas Data), 03-11-2009
... garantías constitucionales, como por ejemplo el secreto bancario ... 5. En el presente caso la entidad emplazada a la que se ...
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Resolución nº 2022-Q-00442 de Tribunal Fiscal - Oficina A. Quejas, 22-02-2022
Se declara fundada la queja, debiendo la Administración proceder conforme con lo expuesto en la presente resolución. Se indica que la Administración no ha remitido la documentación que acredite que ésta hubiera atendido la solicitud de copia de los actuados del expediente de fiscalización o notificado a la quejosa documento alguno en el que se pronuncie respecto de dicha solicitud, por lo que...
... 0 exceptuan las materas protegidas por el secreto bancario, tibuaro, comercial e industrial, sí como, ... todos aquelos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/03/2019 (Expediente: 000843-2018)
Nulidad de sentenciaal haberse incurrido en lo previsto en el artículo 298, numeral 1, del código de procedimientos penales, esto es, afectación de la garantía de motivación, es razonable anular la sentencia absolutoria impugnada y convocar a un nuevo juicio oral a cargo de otro tribunal superior. los recursos de nulidad promovidos por la señora fiscal adjunta superior y la parte civil son...
... Mediante el levantamiento del secreto" bancario a Mercury S. A. se tiene ... que esta ha tenido movimiento de dep\xC3" ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03700-2010-HD, Sentencia (Hábeas Data), 11-05-2010
... : a) la información sensible; b) la información que viole el secreto ... bancario o la reserva tributaria; c) la información ilegal, inexacta ...