Secreto bancario
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/12/2017 (Expediente: 001195-2017)
El tribunal supremo verifica que los recurrentes no han cumplido con precisar las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretenden; por lo que las peticiones formuladas por aquellas no resultan admisibles.
... documentos fuente (levantamiento de secreto bancario, ... secreto de las comunicaciones, reserva tributaria y ... -
A un año de la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la SMV
El objetivo principal de este artículo es demostrar que la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) no ha sido nada acertada, lo cual ha causado perjuicio a nuestra sociedad, al desconocer la publicidad de los estados financieros auditados. La investigación permite concluir en...
... atributos asociados al derecho a la intimidad se encuentran el secreto bancario y la reserva tributaria (STC 004-2004-AI/TC, fundamento 34), y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/06/2019 (Expediente: 001603-2018)
El artículo 284 del código de procedimientos penales señala que para emitirse una sentencia absolutoria el juez, respecto a los medios de prueba actuados, debe hacer un juicio de valor cuyo resultado le dé certeza de que se ha comprobado la inocencia del acusado o que son insuficientes para determinar su culpabilidad. es decir, debe analizar cada uno de los elementos probatorios actuados,...
... Sistema Financiero y Bancario, no habiéndose reportado ... observación alguna por la Unidad de ... 7.1. Disponer el levantamiento del secreto bancario y pedir los ... movimientos desde sus aperturas hasta sus ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/03/2023 (Expediente: 001656-2021)
Corresponde estimar los agravios de la parte civil, pues la sala superior no ha realizado un correcto razonamiento sobre los hechos atribuidos ni las pruebas actuadas en el proceso penal, lo que es relevante, en el sentido de que afecta la motivación de la resolución impugnada. aquello impide a este supremo tribunal revisar el fondo del asunto, por haberse incurrido en la causal de nulidad...
... Sin embargo, debido al secreto bancario tan solo se pudo hacer las precisiones ... respecto a la cuenta ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 10/08/2023 (Expediente: 053741-2022)
Conforme a lo establecido en los incisos 1 y 2 del literal e) del artículo 104 del texto único ordenado del código tributario, se advierte que existen diversas formas sucesivas para notificar a los contribuyentes que ostentan la condición de no hallados o no habidos, tal como era el caso de la demandante, por lo que se debe cumplir con los presupuestos de cada forma de notificación para poder...
... levantamiento del secreto bancario y bursátil contra la Sunat. Por ende, ... considera que dicha ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01316-2002-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 11-06-2004
... secreto bancario, motivo por el cual fue sancionado administrativamente por la ...
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Resolución nº 2021-Q-01621 de Tribunal Fiscal - Oficina A. Quejas, 05-08-2021
... secreto ... Bancario, por lo que conciuye que tal información no puede ser usada ...
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Mauricio Mulder?Pediremos que Nadine pase a condición de investigada?
... que precise todos los alcances de esa cuenta y se le levante el secreto bancario y tributario. La comisin investiga a Belaunde Lossio por lavado ...
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¿Poderes incomunicados?
... de Inteligencia Financiera (UIF) a solicitar a un juez levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de sospechosos de lavado de activos y ...
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Vigente
Código Penal
... CAPÍTULO IV. Violacion del secreto de las comunicaciones ... ARTÍCULO 161. VIOLACIÓN DE ... de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario ... 6. Se realice con aprovechamiento de la situación de ...
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DECRETO SUPREMO N° 265-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento rural
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La información que tenga ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1233 - Decreto Legislativo que regula la conspiración para el delito de terrorismo
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1210 - Decreto Legislativo que modifica la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La información que tenga ...
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DECRETO SUPREMO N° 278-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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?Han construido una historia turbia para destruirme políticamente?
... Est dispuesto a levantar su secreto bancario y a resolver la enredadera de Costa Rica.? Eliane acaba de ...
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La Constitución de 1993: Estudio Introductorio
... fujimorista caracterizado por el imperio de una “cultura del secreto” 35 ... Solo a partir del régimen del presidente Paniagua —a fines del ... solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. El artículo 88 del Reglamento del Congreso ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/03/2022 (Expediente: 000066-2020)
Se incurrió en graves deficiencias en la sustanciación del proceso que impiden emitir un pronunciamiento válido sobre la comisión del delito y la responsabilidad del encausado, no habiéndose efectuado las diligencias que corresponden para el cabal esclarecimiento de los hechos. debe declararse la nulidad de la sentencia y realizarse un nuevo juicio por otro colegiado.
... bancario financiero para transportar de manera ágil y segura el dinero, ... materia de imputación ... Efectuarse el levantamiento del secreto bancario, de la reserva ... tributaria y bursátil del procesado Santiago ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 31 de Mayo de 2019 (Expediente: 000124-2012)
Frente a una relación de consumo, entre proveedor y consumidor, donde existe una desigualdad de condiciones en la transacción comercial, debido a la asimetría informativa en perjuicio del consumidor, se justifica la regulación especial de protección, con la finalidad de superar la misma y evitar abusos por parte de los proveedores.Palabras clave: Idoneidad en productos o servicios financieros,...
... de los contratos de cuenta especial-tarjeta de crédito bancario se señaló que sin perjuicio de lo acordado, las partes ... la información solicitada en virtud del levantamiento del secreto bancario, el que no constituye un antecedente negativo, y ... - Ley número 27765 - Ley Penal contra el Lavado de Activos
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
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La Elusión Tributaria: Análisis Crítico de la Actual Normatividad y Propuestas para una Futura Reforma
En el presente ensayo se exponen y analizan la configuración, la regulación normativa y los supuestos de la elusión tributaria, así como su diferenciación con la evasión tributaria, la normatividad actual sobre materias vinculadas a la elusión tributaria, las controversias en relación a esta figura debidamente sustentadas, el impacto de la elusión tributaria a nivel internacional a través de la...
... conseguir dicha atracción tienen tributos simbólicos y el secreto bancario está sumamente protegido frente a terceros que requieran ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/10/2017 (Expediente: 000129-2017)
... | levantamiento del secreto bancario de la cuenta N* 720-300876349-4, ... [erica por el Banco ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04205-2017-HD, Auto (Hábeas Data), 13-05-2016
... considerar que la información solicitada está protegida por el secreto bancario, ... conforme lo establece el inciso 5 del artículo 2 de la ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 06/09/2021 (Expediente: 010188-2019)
"confirmar la sentencia n° 234-2021-17°jetp-csjl-recb de fecha 17 de junio de 2021, corriente de fojas 221 a 250 del expediente judicial electrónico (eje) que resolvió:declarar infundada la demanda interpuesta por jhonathan harry canchis leguia contra la emplazada banco de crédito del peru sobre indemnización por despido arbitrario y otros, costas y costos; al amparo de los fundamentos expuestos...
... el secreto bancario y que se toma como argumento en la sentencia ... 5. Igualmente ...