Secreto bancario
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DECRETO SUPREMO N° 010-2015-MINAM - Promueve el desarrollo de investigaciones al interior de las áreas naturales protegidas
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La información que tenga ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1200 - Decreto Legislativo que modifica los Artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Artículos 12 y 14 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La información que tenga ...
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DECRETO SUPREMO N° 016-2015-MINEDU - Aprueban la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/09/2023 (Expediente: 000025-2023)
Los detalles brindados por la imputada igreda villanueva han sido emitidos en el marco de la investigación abierta en contra de anita aliaga tafur y ampliada en su contra cuando ya se había recabado el reporte histórico y tráfico de llamadas, reporte de las líneas registradas a nombre de los investigados, data con la cual se habría procedido a realizar la filtración de números telefónicos; a...
... del secreto de las comunicaciones, mediante resolución del ... dieciocho de diciembre ... el levantamiento del secreto bancario; además la procesada ... Igreda Villanueva en su declaración del once de ... -
DECRETO SUPREMO, N° 015-2019-MTC, PODER EJECUTIVO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - Decreto Supremo que aprueba la Norma que regula el arrendamiento de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones-DECRETO SUPREMO-N° 015-2019-MTC
... frecuencias arrendada, salvo aquella información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil ...
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 01/12/2020 (Expediente: 003873-2018)
En el presente caso se acredita que no se ha vulnerado el derecho a la prueba ni el principio de legalidad, debido a que se ha realizado una valoración conjunta de los medios probatorios obrantes en autos, estableciéndose que las adquisiciones de solvente has y combustible por anypsa perú s. A. constituyen operaciones no reales. en consecuencia, las resoluciones de determinación y las...
... Levantamiento del Secreto Bancario, el Oficio 2707-2015-OS/OR que informa que en el ... ejercicio ... -
DECRETO SUPREMO.Nº 010-2017-IN.Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.MINISTERIO DEL INTERIOR SEPARATA ESPECIAL Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Decreto Supremo Nº 010-2017-IN Sáb... -
... dentro de la confidencialidad la información referida a secreto tributario, comercial, bancario, industrial y toda la prevista por las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/06/2022 (Expediente: 007726-2020)
... artículo, inclusive a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren ... convenios con la Administración Tributaria ... […] habiéndose establecido que el secreto bancario y la reserva tributaria, ... constituyen manifestaciones del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/02/2019 (Expediente: 000373-2018)
La facultad del ministerio público de decretar el secreto de las investigaciones debe efectuarse en una resolución motivada, que permita al afectado, una vez alzado el secreto, verificar las razones que llevaron al fiscal a tomar tal decisión y, en definitiva, al órgano judicial a comprobar que en esta se ponderaron el derecho de defensa y el interés de una eficaz administración de justicia.
... DE JUSTICIA ... DE LA REPÚBLICA ... El principio del secreto de las ... investigaciones preliminares ... La facultad del Ministerio ... Así, por ejemplo, el ... levantamiento del secreto bancario no comunicado al afectado, en ... tanto que existen razones plausibles que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/07/2021 (Expediente: 000193-2020)
La recusación contra los jueces es una institución procesal que permite a las partes apartar a un juez del caso cuando existen razones justificadas, ciertas, concretas y objetivas que permitan dudar sobre su actuación imparcial. Lo señalado por el procesado en el escrito de recusación, no constituye argumento válido para sustentarla, ya que no se trata del supuesto de motivos graves que afecten...
... nunca se ha levantado el secreto bancario ... Por lo tanto, se puede colegir que existe completa duda de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/05/2017 (Expediente: 003133-2015)
... solicitando así a la Fiscalia de la Nación, el levantamiento del secreto ... bancario, reserva tributaria y busóll del referido encousado y sus ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/07/2021 (Expediente: 000193-2020)
La recusación contra los jueces es una institución procesal que permite a las partes apartar a un juez del caso cuando existen razones justificadas, ciertas, concretas y objetivas que permitan dudar sobre su actuación imparcial. Lo señalado por el procesado en el escrito de recusación, no constituye argumento válido para sustentarla, ya que no se trata del supuesto de motivos graves que afecten...
... nunca se ha levantado el secreto bancario ... Por lo tanto, se puede colegir que existe completa duda de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 02/05/2017 (Expediente: 000278-2017)
Inadmisibilidad del recurso de casaciónsumilla. si los fundamentos del recurso de casación no resultan acordes con la naturaleza de la institución que prevé el artículo cuatrocientos veintiocho del código procesal penal, corresponderá declarar su inadmisibilidad.
... también debió ordenarse el levantamiento de su secreto bancario; ... hubo falta de aplicación del instituto de la imputación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/03/2017 (Expediente: 003087-2014)
... investigación y levantamiento del secreto bancario de varios ... procesados y prófugos de la justicia peruana, así ...
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Versión original
LEY, N° 30916, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia-LEY-N° 30916
... Nacional de Justicia autorizan por escrito el levantamiento de su secreto bancario. Esta información sólo se utiliza por la Comisión Especial ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1434, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica el artículo 143-A de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1434
... tributaria y financiera a fin de modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos sobre la información financiera contenida en ...
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ORDENANZA, Nº 452-MDS, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO - Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Surquillo-ORDENANZA-Nº 452-MDS
... pueda afectar la intimidad personal, materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial) ... 2. Interrogar a los ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00156-2012-HC, Sentencia (Hábeas Corpus)
... para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de los documentos ... privados, medios ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/12/2017 (Expediente: 001195-2017)
El tribunal supremo verifica que los recurrentes no han cumplido con precisar las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretenden; por lo que las peticiones formuladas por aquellas no resultan admisibles.
... documentos fuente (levantamiento de secreto bancario, ... secreto de las comunicaciones, reserva tributaria y ... -
A un año de la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la SMV
El objetivo principal de este artículo es demostrar que la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) no ha sido nada acertada, lo cual ha causado perjuicio a nuestra sociedad, al desconocer la publicidad de los estados financieros auditados. La investigación permite concluir en...
... atributos asociados al derecho a la intimidad se encuentran el secreto bancario y la reserva tributaria (STC 004-2004-AI/TC, fundamento 34), y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/06/2019 (Expediente: 001603-2018)
El artículo 284 del código de procedimientos penales señala que para emitirse una sentencia absolutoria el juez, respecto a los medios de prueba actuados, debe hacer un juicio de valor cuyo resultado le dé certeza de que se ha comprobado la inocencia del acusado o que son insuficientes para determinar su culpabilidad. es decir, debe analizar cada uno de los elementos probatorios actuados,...
... Sistema Financiero y Bancario, no habiéndose reportado ... observación alguna por la Unidad de ... 7.1. Disponer el levantamiento del secreto bancario y pedir los ... movimientos desde sus aperturas hasta sus ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/03/2023 (Expediente: 001656-2021)
Corresponde estimar los agravios de la parte civil, pues la sala superior no ha realizado un correcto razonamiento sobre los hechos atribuidos ni las pruebas actuadas en el proceso penal, lo que es relevante, en el sentido de que afecta la motivación de la resolución impugnada. aquello impide a este supremo tribunal revisar el fondo del asunto, por haberse incurrido en la causal de nulidad...
... Sin embargo, debido al secreto bancario tan solo se pudo hacer las precisiones ... respecto a la cuenta ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 10/08/2023 (Expediente: 053741-2022)
Conforme a lo establecido en los incisos 1 y 2 del literal e) del artículo 104 del texto único ordenado del código tributario, se advierte que existen diversas formas sucesivas para notificar a los contribuyentes que ostentan la condición de no hallados o no habidos, tal como era el caso de la demandante, por lo que se debe cumplir con los presupuestos de cada forma de notificación para poder...
... levantamiento del secreto bancario y bursátil contra la Sunat. Por ende, ... considera que dicha ...