Secreto bancario
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Delitos Informáticos
En los últimos tiempos, producto del desarrollo de las tecnologías informáticas se ha ido desarrollando una nueva forma de criminalidad denominada delitos informativos. En relación a esta nueva forma delictiva, se ha emitido una Ley penal especial cuya finalidad es prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos, así como el secreto de las comunicaciones,
... secreto de las comunicaciones, y los demás bienes jurídicos que resulten ... niega a brindar información sobre el levantamiento del secreto bancario (decima disposición complementaria final) y cuando se niega a brindar ... -
Vigente
Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales
... la finalidad de sus servicios, se encuentran obligados a guardar secreto profesional ... ARTÍCULO 9. Principio de calidad ... En ... ón de Datos Personales, adjuntando el comprobante del depósito bancario correspondiente. Luego de dicho plazo, el pago sólo será admitido por el ...
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Los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria y su Implementación en el Perú
En el presente artículo, la autora comienza dándonos un panorama general sobre los sistemas de intercambio de información tributaria. No solo define y analiza la naturaleza de esta figura, sino que además realiza un exhaustivo análisis del contenido y sujetos comprendidos, así como de las formas y modalidades del intercambio de información. Finalmente, analiza los acuerdos internacionales sobre...
... Económico (OCDE) – Intercambio de información tributaria – Secreto bancario – Derechos del contribuyente – Foreign Account Tax Compliance ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03485-2012-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 03-07-2012
... al secreto y inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo 2 inciso 10), ... bancario o el derecho a la reserva tributaria (artículo 2 inciso 5), permiten ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1241 - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1206 - Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La información que tenga ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/02/2023 (Expediente: 000212-2022)
Título. apelación bien concedida sumilla: que el auto cuestionado es apelable por expresa autorización legal. además, lo recurrió la parte legitimada, se fijó en el recurso la pretensión procesal (causa de pedir y petitorio) con la incorporación de los argumentos fácticos y jurídicos correspondientes. el recurso se interpuso por escrito y dentro del plazo legal. se ha cumplido los presupuestos...
... certificadas y de levantamiento del secreto bancario de determinadas ... personas; con todo lo demás que al respecto ... -
CONVENIO, Internacional, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa-CONVENIO-Internacional
... e) las medidas coercitivas, inclusive el levantamiento del secreto bancario; ... f) las medidas provisionales; ... g) la remisión de los ...
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DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... d) Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno ... Son aquellas cuyo ... ón Política; ni las materias protegidas por el secreto bancario ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01379-2021-HD, Sentencia (Hábeas Data), 30-11-2020
... nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden ... levantarse a pedido del juez, ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02760-2021-HD, Sentencia (Hábeas Data), 03-08-2020
... nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a ... pedido del juez, ...
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SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
... como consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al secreto bancario” ... 9.° Es relevante, desde la legislación internacional ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01086-2022-AA, Auto (Acción de Amparo), 04-10-2022
... manifestaciones al secreto bancario y la reserva tributaria— tiene relevancia ... iusfundamental, ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00725-2023-AA, Auto (Acción de Amparo), 11-09-2023
... secreto bancario, pues nunca se autorizó al banco a revisar sus cuentas ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05873-2013-HC, Auto (Hábeas Corpus), 29-01-2016
... levantamiento de su secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil, configurándose ... la ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00315-2021-HD, Sentencia (Hábeas Data), 16-04-2020
... Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto ... bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02446-2021-AA, Auto (Acción de Amparo), 29-10-2021
... si dicha normativa vulnera o no el derecho a la intimidad, el secreto ... bancario y la reserva tributaria ... Así, se advierte que las ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01086-2022-AA, Auto (Acción de Amparo), 04-10-2022
... manifestaciones al secreto bancario y la reserva tributaria— tiene relevancia ... iusfundamental, ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02305-2014-HD, Sentencia (Hábeas Data), 11-10-2016
... secreto bancario o la reserva tributaria, tal como prescribe el artículo 2 inciso ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00964-2015-HD, Sentencia (Hábeas Data), 11-06-2017
... información solicitada se encuentra protegida por el derecho al secreto ... bancario, por lo que no resulta de acceso al público ... Sentencia ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03424-2022-HD, Sentencia (Hábeas Data), 28-08-2023
... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, ...
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DECRETO DE URGENCIA, Nº 082-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de los pequeños productores agrarios del sector agrario para la reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas-DECRETO DE URGENCIA-Nº 082-2020
... secreto bancario de los beneficiarios de los créditos ... Artículo 16 ...
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DECRETO DE URGENCIA, N° 080-2021, PODER EJECUTIVO - Decreto de Urgencia que establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los ciudadanos afectados por las medidas implementadas a nivel nacional para hacer frente a la pandemia originada por el COVID - 19-DECRETO DE URGENCIA-N° 080-2021
... Interbancario (CCI); lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que instruye el pago, puede ...
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DECRETO DE URGENCIA, N° 038-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas-DECRETO DE URGENCIA-N° 038-2020
... de fondos al afiliado, están exceptuadas del alcance del secreto bancario ... 10.9 Las AFP podrán compartir datos personales de sus ...