Secreto bancario
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02842-2021-HD, Sentencia (Hábeas Data), 20-07-2021
... nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a ... pedido del juez, ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
... los ·derechos a la libertad de contratar y de propiedad, el secreto ... bancario , el principio de no confiscatoriedad de los tributos, y la ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 21 de Septiembre de 2018 (Expediente: 007168-2013)
De los actuados administrativos se aprecia que el recurso de revisión interpuesto en contra de la misma fue declarado improcedente mediante la resolución 1347-2013/SPC-INDECOPI, toda vez que tales argumentos no estaban referidos a errores de derecho que la empresa consideraba se habían producido, sino que limitó a cuestionar valoración de hechos y medios probatorios.Palabras clave: Idoneidad en...
... de disposición de efe ctivo por tran sferencia, movimiento bancario que la denunciante desconoce. Ante lo ocurrido, interpuso el reclamo ... antes mencionado debido a qu e se encuentra protegida por el secreto b ancario. Además refirió que Banco Interbank le habría cobrado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/03/2023 (Expediente: 012945-2021)
Sumilla. la falta grave se define en relación con las obligaciones que tiene el trabajador respecto del empleador, y se caracteriza por ser una conducta contraria a la que se deriva del cumplimiento cabal de aquellas.
... secreto bancario ... El suministro de información sobre las operaciones de ... -
Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 24-07-2023
Publicación de la ley. Procedimiento concursal en la actividad deportiva futbolística denuncias administrativas. Derechos fundamentales al trabajo. Principio de exclusividad de la función jurisdiccional
... información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la ... reserva tributaria; excepto la información que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/11/2018 (Expediente: 000472-2018)
Bien concedida la casación por la causal contenida en el inciso dos del artículo cuatrocientos veintinueve del código procesal penal.
... previamente ... existencia ... levantamiento del secreto bancario, lo cual haría inviable ... la finalidad de la medida, esto es, ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00023-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 06-12-2018
... Universitaria tampoco vulneran la reserva de ley ni el secreto bancario, ... reconocidos en el artículo 2, inciso 5, de la ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... p. Son de aplicación a las Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en el capítulo II del título primero de la ...
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Versión original
LEY, Nº 30483, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la Carrera Fiscal-LEY-Nº 30483
... puede solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme a ley ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/07/2018 (Expediente: 002738-2017)
El delito de defraudación tributaria, es de resultado lesivo. es decir, para su consumación es necesario que el agente se haya beneficiado patrimonialmente como consecuencia del acto defraudatorio al fisco (acuerdo plenario n.° 2-2009/cj-116); en tanto tiene esta característica es posible admitir la tentativa (artículo 16 del código penal), el cual supone la puesta en riesgo concreto al bien...
... depósitos, posteriormente, a través del levantamiento de secreto bancario ... realizado, el banco informó a la Administración Tributaria ... -
Sentencia nº 002931-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 3 de Octubre de 2012
Se declara procedente el recurso de revisión planteado contra la Resolución 398-2012/INDECOPI-PIU, por causal de inaplicación del artículo 140º de la Ley 26072, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula la figura del secreto bancario.
... la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula la figura del secreto bancario. Asimismo, se declara improcedente el recurso de revisión ... -
Kenji se distancia de Keiko sobre la candidatura de Nadine Heredia
... SECRETO BANCARIOKenji sostuvo que, por motivos de transparencia, presentar una iciativa legislativa para levantar el secreto bancario del presidente Ollanta Humala, su familia y a los ex jefes de Estado, ...
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Resolución nº 2005_4_03446 de Tribunal Fiscal - Sección 4, de 1 de Junio de 2005
Se declara nula la apelada a efecto que la Administración meritúe las pruebas remitidas a esta instancia y que no fueron evaluadas por la Administración durante la etapa de reclamación al no tenerlas en su oportunidad, debido a que dichas pruebas resultan indispensables para esclarecer la controversia materia de autos, y proceda a emitir pronunciamiento al respecto, así como se pronuncie sobre...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 15/03/2022 (Expediente: 007726-2020)
Considerar que la resolución de gerencia general n.° 575-2005-os/gg resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente, significaría asignarle efectos jurídicos a un acto administrativo inválido que, por tal motivo, no surte efectos ex tunc, es decir, desde su nacimiento. ello implicaría, además, que el osinergmin se viera favorecido por una actuación que no era acorde con los...
... artículo, inclusive a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren ... convenios con la Administración Tributaria ... […] habiéndose establecido que el secreto bancario y la reserva tributaria, ... constituyen manifestaciones del ... -
Sentencia nº 003383-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 19 de Noviembre de 2012
Procedencia: COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PIURA
... la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula la figura del secreto bancario, pues no se verifica la existencia de un error de derecho en ... -
DECRETO SUPREMO, N° 030-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas-DECRETO SUPREMO-N° 030-2019-PCM
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones ... (ii) Recibida la solicitud, el Juez ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 004-2019-JUS.Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SEPARATA ESPECIAL Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS Viernes 25 de enero de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA... -
... Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos ...
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Resolución nº 234-2015/CPC-INDECOPI-CUS de Comisión de Protección al Consumidor, de 14 de Abril de 2015
Confirmar, la resolución apelada N° 275-2014/PS0-INDECOPI-CUS, de fecha 11 de diciembre de 2014, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco, que archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco de Crédito del Perú, en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en...
... vulnerado el derecho al secreto bancario del señor Orestes Cachi Ramos con ... relación a las ... -
Cabos sueltos
... ), solicitar hoy al pleno del Congreso facultades para levantar el secreto bancario, de comunicaciones y hasta burstil del hermano menor del ...
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Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 20-10-2018
... bancaria, así como al secreto bancario. Respecto al último derecho, la Sala considera ... que en este ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2017-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 12-05-2020
... terrorismo, específicamente en lo referido al acceso al secreto bancario y la reserva tributaria ... por parte de la Unidad de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
... recibido, incluso efectuado el levantamiento de su secreto bancario no se estableció ... ningún movimiento irregular ... El juez ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/01/2023 (Expediente: 005061-2021)
La delegación de la facultad para fiscalizar a los concesionarios del sector eléctrico a favor de terceros, antes de ser regulada por el artículo 4 de la ley n° 27699, estuvo prevista por el artículo 101 de la ley de concesiones eléctricas y el artículo 193 de su reglamento, aprobado por decreto supremo n° 009-93-em, así como por la ley n° 26734. de otro lado, la aplicación de la regla de...
... razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria ... pueden levantarse a pedido del juez, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 29/10/2020 (Expediente: 001598-2020)
... Sistema de Seguros, Ley número 26702, que establece que el secreto bancario ... no rige cuando la información sea requerida por jueces y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/04/2021 (Expediente: 000746-2020)
El recurso de casación interpuesto contra la resolución de vista que confirmó el auto de sobreseimiento de la causa se desestima por no cumplirse las causales casacionales invocadas, tanto más si el razonamiento de la impugnada halló sustentó en el principio acusatorio.
... requiera una medida de levantamiento del secreto bancario, la ... reserva tributaria y bursátil, y realice una pericia ...