Secreto bancario
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?Emplazo a Villarán a decir si estuve en citas con Odebrecht?
... Es ms, autorizo pblicamente el levantamiento de mi secreto bancario, de mis comunicaciones y de mi rcord migratorio.?Qu relacin tuvo ...
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Procuraduría pide levantar la inmunidad al congresista Urtecho
... desde Ecuador, Pelez inform que ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del parlamentario y su cnyuge desde enero ...
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La actividad probatoria
... án abstenerse de declarar, quienes según la Ley deban guardar secreto profesional o de Estado: a) Los vinculados por el secreto profesional no ... se tenga que restringir derechos fundamentales, como el secreto bancario y la reserva tributaria, la inviolabilidad de domicilio, el secreto y la ...
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Resolución nº 2018_4_01410 de Tribunal Fiscal - Sección 4, de 21 de Febrero de 2018
Se confirma la resolución apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra la resolución de determinación impugnadas, por cuanto se encuentra acreditada que el recurrente no cumplió con sustentar el incremente patrimonial no justificado determinado por la Administración, al haberse levantado el levantamiento del secreto bancario solicitado por la Administración, siendo que esta...
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?Las atribuciones son necesarias para ser un país confiable?
... a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) pueda acceder al secreto bancario y tributario para combatir mejor el lavado de activos. Advierte ...
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Facultades y competencias
... solicitar a un juez de turno, de manera directa, que levante el secreto bancario o la reserva tributaria en caso de que detecte alguna actividad ...
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Ollanta Humala pasó a la agenda de la fiscalía
... que comprende a Humala, dispuso pedir el levantamiento de su secreto bancario, tributario y burstil desde el 2009 hasta la fecha, tanto en el ...
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Resolución nº 2013_9_16852 de Tribunal Fiscal - Sección 9, de 8 de Noviembre de 2013
Se confirma la apelada en el extremo que declaró infundada la reclamación formulada contra unas resoluciones de determinación giradas por Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre de 2001 y 2002 e Impuesto a la Renta de los ejercicios 2001 y 2002 y unas resoluciones de multa emitidas por las infracciones tipificadas por el numeral 1 del artículo 178º y el numeral 1 del artículo 177º del
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
- Derrogado Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Vigente Ley Nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Derecho al secreto y a la involabilidad de las comunicaciones
I. Introducción. II. Protección constitucional. III. Protección civil. IV. Protección penal. V. Código Procesal Civil. VI. Código Tributario. VII. Ley general de instituciones bancarias, Financieras y de seguros. El secreto bancario. VIII. Violación del secreto profesional. IX. Derecho a la información, vida privada y el sida.
... VII. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS Y DE SEGUROS. EL SECRETO BANCARIO ... La ley N.º 26702, promulgada el 9 de diciembre de 1996, que derogó el Decreto Legislativo N.º 770, de octubre de 1993, y regula el sistema ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 26/03/2021 (Expediente: 012475-2018)
«sumilla: la cuenta en la que se depositó el dinero fue la misma que lademandante indicó al trabajador del banco; en ese sentido, no seencuentra acreditado que este digitó un número de cuenta distinto alinstruido por aquella. en cuanto a la negativa del trabajador del banco deverificar si dicha cuenta le pertenecía a la hija de la accionante, no existemedio probatorio alguno que permita...
... protegida por el secreto bancario, motivo por el cual, no podía ser ... brindada a cualquier ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 26/03/2021 (Expediente: 012475-2018)
«sumilla: la cuenta en la que se depositó el dinero fue la misma que lademandante indicó al trabajador del banco; en ese sentido, no seencuentra acreditado que este digitó un número de cuenta distinto alinstruido por aquella. en cuanto a la negativa del trabajador del banco deverificar si dicha cuenta le pertenecía a la hija de la accionante, no existemedio probatorio alguno que permita...
... protegida por el secreto bancario, motivo por el cual, no podía ser ... brindada a cualquier ... -
La Sunat busca intercambio de información entre países
... para implementar este mecanismo es la posibilidad de levantar el secreto bancario para efectos tributarios. Aade que, alrededor del mundo, pases ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00009-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad)
... El derecho a la intimidad y su manifestación en el secreto bancario y la reserva tributaria ... Las medidas establecidas en la ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 05/09/2019 (Expediente: 011685-2017)
Una vez que el banco tomó conocimiento del fallecimiento del señor seimo kunigami yabiku, a través de la carta que le cursara la denunciante, debió bloquear sus cuentas a fin de no causar perjuicios en los derechos hereditarios de sus sucesores. por consiguiente, contrariamente a lo alegado por el recurrente, no era necesario que como mecanismo de seguridad, el banco denunciado requiera a la...
... vulnerar el secreto bancario, sino solo el bloqueo, para la protección de los fondos que ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 5 de Septiembre de 2019 (Expediente: 011685-2017)
Una vez que el banco tomó conocimiento del fallecimiento del señor seimo kunigami yabiku, a través de la carta que le cursara la denunciante, debió bloquear sus cuentas a fin de no causar perjuicios en los derechos hereditarios de sus sucesores. Por consiguiente, contrariamente a lo alegado por el recurrente, no era necesario que como mecanismo de seguridad, el banco denunciado requiera a la...
... ón o alguna información adicional que pudiera vulnerar el secreto bancario, sino solo el bloqueo, para la protección de los fondos que ... -
Las Comisiones Investigadoras y las diferencias entre las Sentencias Tineo Cabrera y Toledo
En la presente entrevista el autor trata las diferencias entre la sentencia Tineo Cabrera y la sentencia Toledo, que gira en torno a las precisiones que hiciera el Tribunal Constitucional respecto a los derechos fundamentales como la comunicación previa y detallada y el levantamiento del secreto bancario realizadas en sede parlamentaria. Asimismo, da su opinión sobre el desempeño de las...
... como la comunicación previa y detallada y el levantamiento del secreto bancario realizadas en sede parlamentaria. Asimismo, da su opinión sobre ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 26/04/2018 (Expediente: 004170-2017)
... producto no idóneo y el secreto bancario, por lo que ambos fundamentos son ... los mismos, por lo que se ...
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Acusan a uruguayo de lavar dinero del ?Doc? y Zevallos
... y preso por narcotrfico.Incluso, la polica ha pedido levantar el secreto bancario a Montesinos, Zevallos y otros 13 investigados.Narcotrfico ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas
- Vigente Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
- Vigente Ley Nº 30742, de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1455, que crea el Programa "REACTIVA PERÚ" para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19