Secreto bancario
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Levantan secreto bancario a Miguel Facundo Chinguel
La comisión parlamentaria que investiga los presuntos casos de corrupción del gobierno aprista acordó ayer levantar el secreto bancario a Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales. Así lo dio a conocer...
- RESOLUCION ADMINISTRATIVA, Nº 090-2017-CE-PJ, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios-RESOLUCION ADMINISTRATIVA-Nº 090-2017-CE-PJ
- RESOLUCION N° 1132-2015 - Aprueban Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario
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Levantan el secreto bancario de tres oficiales PNP en Tacna
Tacna. Desde el último domingo, la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha visto envuelta en un grave escándalo en Tacna. Allí han sido detenidos preliminarmente 14 agentes por tener vínculos con una organización dedicada al tráfico de drogas. Sin emba...
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La SBS reitera que necesita acceder a secreto bancario sin orden judicial
Por Sebastián Salazar NúñezA puertas del debate sobre las reformas en materia electoral y las denuncias al financiamiento de los partidos políticos por casos en los que no se habría acreditado la identidad de sus aportantes, la SBS ha decidido r...
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Fiscalía levanta secreto bancario de Roberto Torres y su pareja Katiuskha
Chiclayo. Las cuentas financieras del suspendido alcalde Roberto Torres y su pareja Katiuskha del Castillo dejarán de ser secretas para la Fiscalía Penal Corporativa 3, que investiga la red delictiva que ambos habían instaurado en la comuna.La medid...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil ... 2. El agente cometa el delito en calidad de ... , el Fiscal podrá solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la ...
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Vigente
Reglamento del Congreso de la República
... concesiones del Estado, así como en empresas del sistema bancario, financiero y de seguros supervisadas por la Superintendencia de Banca y ... acuerdo mayoritario de sus miembros permanentes y deben guardar secreto de la información clasificada de la que tomen conocimiento, aun después ...
- Resolucion SBS N° 03348-2022. Modifican el inciso e) del artículo 3 e incluir el artículo 8 a la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Resolución SBS N° 1132-2015
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
Pleno. Sentencia 922/2021 ... Caso del levantamiento del secreto bancario y del deber de reportar ... información sobre operaciones ...
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Fiscalización solicita levantar el secreto bancario de Nadine
La Comisión de Fiscalización aprobó ayer por mayoría iniciar las acciones para solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario, así como la reserva de las comunicaciones, de la primera dama Nadine Heredia y de otras siete personas vincul...
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Fiscalización pedirá levantar el secreto bancario de Heredia
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar el levantamiento del secreto bancario, de telecomunicaciones y la reserva tributaria de la ex primera dama Nadine Heredia en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delit...
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Fiscalía levanta el secreto bancario de Urtecho
El fiscal de la Nación, José Peláez, anunció ayer que se ha levantado el secreto bancario, tributario y bursátil del congresista Michael Urtecho, quien fue suspendido 120 días en sus funciones parlamentarias por el pleno del Congreso.Peláez precisó q...
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Pedirían levantar secreto bancario de Heredia
Por rodrigo cruzDesde el jueves de la semana pasada, el fiscal Ricardo Rojas León investiga a la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, y a su hermano Ilan Heredia por el presunto delito de lavado de activos. Básicamente,...
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Piden levantar secreto bancario de ex ministros
La megacomisión que investiga al segundo gobierno aprista acordó ayer solicitar el levantamiento del secreto bancario y las reservas tributarias de los ex ministros de ese régimen Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Aurelio Pastor.El president...
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Levantarán el secreto bancario a Gastañaduí
Por martín hidalgoEl ex congresista nacionalista Santiago Gastañaduí Ramírez recibió ayer en su domicilio una notificación del Ministerio Público. Era del fiscal Germán Juárez Atoche, quien le informaba que procederán a levantar su secreto bancario.L...
- RESOLUCION, Nº 01973-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017-RESOLUCION-Nº 01973-2021
- Vigente LEY Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Bartra niega que se haya levantado secreto bancario de medios
La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra (Fuerza Popular), afirmó ayer que el grupo que dirige no ha pedido el levantamiento del secreto bancario de empresas periodísticas.?No es cierto que se haya solicitado el levantamiento ...
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El levantamiento del secreto bancario procederá en 30 días
Las entidades financieras reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) deberán atender las solicitudes de levantamiento del secreto bancario en un plazo no mayor a 30 días hábiles, según la normativa publicada ayer por el ente superviso...
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La fiscalía ordena levantar el secreto bancario de ex presidente Alan García
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, dio ayer un nuevo impulso en la investigación abierta al ex presidente Alan García Pérez por presunto enriquecimiento ilícito. El titular del Ministerio Público ordenó el levantamiento de su secreto banca...
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Levantarán el secreto bancario en investigación fiscal a Burga
En la investigación preliminar abierta contra Manuel Burga y otros 70 dirigentes deportivos por el presunto delito de lavado de activos se dispondrá el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los implicados, indicaron fuentes cercanas al de...
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Fiscalización decide levantar secreto bancario a Gregorio Santos
Con el fin de esclarecer si existen actos de corrupción en las licitaciones de la gestión del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó levantarle el secreto bancario al igual que el del empre...
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Comisión Áncash pedirá levantar el secreto bancario de fi scal Ramos
Luego de que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, prestara su declaración a los miembros de la Comisión Áncash, estos acordaron solicitar el levantamiento de su secreto bancario y tributario.Así lo informó ayer Mesías Guevara, presidente de ...