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La SBS reitera que necesita acceder a secreto bancario sin orden judicial

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Por Sebastián Salazar NúñezA puertas del debate sobre las reformas en materia electoral y las denuncias al financiamiento de los partidos políticos por casos en los que no se habría acreditado la identidad de sus aportantes, la SBS ha decidido reiterar, con un comunicado, la necesidad de expandir las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Dicho organismo, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), suscribió el año pasado un convenio de cooperación interinstitucional para asegurar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos durante los procesos electorales. Esta iniciativa daría acceso a la UIF al secreto bancario de estas organizaciones y tiene como fin evitar la influencia del narcotráfico y el terrorismo en los procesos electorales. No obstante, también autorizaría a la UIF a acceder al secreto bancario de personas y empresas distintas de los partidos políticos. El proyecto de ley, presentado por la congresista Carmen Omonte en el 2013, también permitiría el acceso al secreto tributario. Situación vigenteLa SBS considera que actualmente las facultades investigativas de la UIF se encuentran limitadas. De acuerdo con la ley vigente, si una entidad bancaria encuentra actividades sospechosas está obligada a emitir un reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIF. Este informe permite a la UIF comenzar sus investigaciones. Sin embargo, el organismo estatal no puede acceder a más información del sistema financiero en el marco de estas investigaciones. De necesitar dicha información, la entidad debe pedir a un juez que levante el secreto bancario de los sujetos cuyas transacciones están bajo sospecha.?Esto puede tomar seis meses o más y se crea un problema en los plazos de la investigación, lo que se traduce en informes parciales sobre los sospechosos?, comentó Enzo Paredes, analista del departamento de Privacidad, Enlace y Cooperación de la UIF a este Diario. Según fuentes de la SBS, en el panorama mundial la gran mayoría de entidades similares a la UIF cuenta con las capacidades presentadas en el proyecto de ley de Omonte. Adicionalmente, las limitaciones actuales entorpecen la cooperación internacional...

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