Secreto bancario
1419 resultados para Secreto bancario
- LEY, N° 31305, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de Reforma Constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria-LEY-N° 31305
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
...ARTÍCULO 3-A. Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial. 3-A.1. La ...
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Vigente
Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
...CAPÍTULO IV. Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. ARTÍCULO 6. Tráfico ilegal de datos. #Artículo ..."Artículo 235. Levantamiento del secreto bancario. (..). 5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial ...
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Ley tributaria genera debate sobre límite del secreto bancario
Por Israel Lozano Girón La Sunat tiene una nueva base de datos para intensificar su lucha contra la evasión y elusión tributaria: será el sistema financiero el que le brinde información mensual sobre todo cliente con cuentas por un valor igual o supe...
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LEY, Nº 30506, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.-LEY-Nº 30506
... tributaria; así como perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario y reserva tributaria para combatir la evasión y elusión ...
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El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su ponderación con el derecho al secreto bancario : análisis constitucional
en el presente trabajo, el autor analiza el derecho al secreto bancario desde una perspectiva constitucional-tributaria. se pregunta sobre la constitucionalidad del levantamiento de esta institución como herramienta de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Para ello primero resalta la relación entre el secreto bancario y el derecho a la intimidad, así como la importancia del...
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LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... la doble imposición internacional; y modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos sobre la información financiera contenida en ...
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La SBS reitera que necesita acceder a secreto bancario sin orden judicial
Por Sebastián Salazar NúñezA puertas del debate sobre las reformas en materia electoral y las denuncias al financiamiento de los partidos políticos por casos en los que no se habría acreditado la identidad de sus aportantes, la SBS ha decidido r...
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¿El fin del secreto bancario?
Por Socio fundador de Caro & Asociados Desde la creación del impuesto a las transferencias financieras (ITF) en el 2004, la Sunat ha emprendido una larga carrera para vaciar de contenido el secreto bancario. Aunque el Código Tributario y la L...
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No se necesita reformar el secreto bancario si se agiliza al Poder Judicial
Por marcela mendoza riofríoPara que la Unidad de Inteligencia Financiera y la contraloría realicen un trabajo más efectivo y no sufran retrasos en su labor de detectar, por ejemplo, el lavado de activos, no hace falta reformar la Constitución, sino c...
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Vigente
Ley Nº 30077. Ley Contra el Crimen Organizado
...4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada en el ...ARTÍCULO 16. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. 1. El juez, a solicitud del fiscal, puede ...
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LEY, Nº 30483, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la Carrera Fiscal-LEY-Nº 30483
... puede solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme a ley. ...
- RESOLUCION, Nº 4353-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria-RESOLUCION-Nº 4353-2017
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?[La reforma para acceder al secreto bancario] es un primer paso?
Por Giovanna Castañeda P. Si bien el jefe de la UIF, Sergio Espinosa, resaltó que el Congreso haya aprobado en primera votación que la entidad que dirige pueda levantar el secreto bancario y tributario, también cuestionó que lo haya hecho a través de...
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Fiscal pedirá levantar secreto bancario de Kenji Fujimori
Fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos indicaron que el fiscal Eduardo Cueva solicitará en los próximos días el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil del suspendido congresista Kenji Fujimori y sus hermanos Hiro y Sachie, así...
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Piden levantar secreto bancario de Villarán
Por Karem Barboza QuirozEl Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro, solicitó al Poder Judicial que se levante el secreto bancario y de las comunicaciones de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán de ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. 2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una ..., el Fiscal podrá solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la ...
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Vigente
Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado.
...Asimismo, sin perjuicio del derecho al secreto bancario y la reserva tributaria establecidos en el numeral 5 del ...
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 0243-2014-JUS - Aprueban 'Protocolos de Actuación Conjunta' relacionados a medidas limitativas de allanamiento, impedimento de salida, intervención o grabación de registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil
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Vigente
Reglamento del Congreso de la República
... concesiones del Estado, así como en empresas del sistema bancario, financiero y de seguros supervisadas por la Superintendencia de Banca y ... acuerdo mayoritario de sus miembros permanentes y deben guardar secreto de la información clasificada de la que tomen conocimiento, aun después ...
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Megacomisión levanta secreto bancario de Facundo Chinguel
La megacomisión que ve los presuntos casos de corrupción del gobierno aprista acordó levantar el secreto bancario de Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia. Según denuncias periodísticas, Facundo Chinguel...
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Levantan secreto bancario a Miguel Facundo Chinguel
La comisión parlamentaria que investiga los presuntos casos de corrupción del gobierno aprista acordó ayer levantar el secreto bancario a Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales. Así lo dio a conocer...
- RESOLUCION ADMINISTRATIVA, Nº 090-2017-CE-PJ, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios-RESOLUCION ADMINISTRATIVA-Nº 090-2017-CE-PJ
- Vigente DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal
- RESOLUCION N° 1132-2015 - Aprueban Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario