Secreto bancario
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Pedirán levantar secreto bancario a investigados por el Caso Moreno
La Comisión de Fiscalización del Congreso solicitará la próxima semana el levantamiento del secretario bancario y de las comunicaciones de los investigados por el caso del ex consejero presidencial en temas de salud Carlos Moreno, acusado de promover...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 04972-2006-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 31-01-2005
... d) El derecho al secreto bancario y la reserva tributaria (Artíc~!J 2, inciso 5, ... párrafo ...
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No se necesita reformar el secreto bancario si se agiliza al Poder Judicial
Por marcela mendoza riofríoPara que la Unidad de Inteligencia Financiera y la contraloría realicen un trabajo más efectivo y no sufran retrasos en su labor de detectar, por ejemplo, el lavado de activos, no hace falta reformar la Constitución, sino c...
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Fiscalía levanta el secreto bancario de tres empresas de Josef Maiman
Por Mario Mejía HuaracaLa Fiscalía Penal 48 de Lima dispuso el levantamiento del secreto bancario de tres empresas vinculadas al magnate israelí y amigo de Alejandro Toledo, Josef Maiman, quien dice ser el verdadero dueño de la casa y oficina que adq...
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Acceso a secreto bancario no puede darse solo con una ley
Por marcela mendoza riofríoEl interés de la contraloría por acceder a información bancaria secreta sin autorización expresa de un juez, recogido en una propuesta legal, no es nuevo: también fue propuesto en el 2008, pero no logró el respaldo que dese...
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Gana Perú no teme que levanten el secreto bancario de Nadine
Los miembros de la bancada de Gana Perú respaldaron ayer a la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, y atribuyeron las denuncias en su contra a una supuesta campaña de demolición política por parte de la oposición.Josué Gutiérrez, vocer...
- Boluarte se negó a levantar su secreto bancario de forma voluntaria
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Cuando la ley pone trabas
... sigue esperando que le otorguen facultades para levantar el secreto bancario y tributario. 1Los fiscales necesitan autorizacin del juez para ...
- RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 387-2014-CE-PJ - Aprueban propuestas de modificación de los Protocolos de Actuación Conjunta referidos a las medidas limitativas de derechos como el de allanamiento, intervención de las comunicaciones telefónicas, impedimento de salida y levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil
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El secreto bancario de Nadine no se levantó en investigación del 2009
Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 28 de marzo del 2011 señala dos excepciones para que se reabra una investigación fiscal: si existen nuevos elementos probatorios o si la pesquisa fue realizada deficientemente. Así lo afirmó Mario A...
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 0243-2014-JUS - Aprueban 'Protocolos de Actuación Conjunta' relacionados a medidas limitativas de allanamiento, impedimento de salida, intervención o grabación de registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil
- RESOLUCION, Nº 3880-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican el artículo 4º de la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Res. SBS Nº 1132-2015-RESOLUCION-Nº 3880-2016
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 10/09/2013 (Expediente: 002269-2012)
La resolución apelada se encuentra incursa en causal de nulidad en razón a que la sala superior al fundar la demanda y nulificar la decisión adoptada por el tribunal fiscal inadvirtió que dicho órgano administrativo en virtud a la información proviene del registro mercantil, propiedad inmueble y vehicular así como de los comprobantes de pago, levantamiento del secreto bancario, reserva bursátil...
... | ... lovontamileto el secreto bancar, sarta bursátil revisis ... Por ls ames 2012 y 2013 del Cómo Ciel ... levantamiento del secreto bancario y de la reserva bursátil y dela información ... brindada por la propia ... -
Vigente
Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado.
... Asimismo, sin perjuicio del derecho al secreto bancario y la reserva tributaria establecidos en el numeral 5 del artculo ...
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Proyecto de Ley Nº 03422/2022-CG, Ley que establece disposiciones para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria por parte del contralor general de la república
Propone establecer disposiciones para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria por parte del contralor general de la república
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Fiscal Peláez levanta el secreto bancario de Alan García
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, dio ayer un nuevo impulso en la investigación abierta al ex presidente Alan García Pérez por presunto enriquecimiento ilícito. El titular del Ministerio Público ordenó el levantamiento de su secreto banca...
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Proyecto de Ley Nº 01163/2021-CR, Ley de reforma constitucional que facilita al contralor general solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental
Propone facilitar al contralor general solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental
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Proyecto de Ley Nº 01161/2021-CR, Ley que establece el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil para los funcionarios y servidores públicos, y de las empresas bajo el régimen del fonafe
Propone establecer el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil para los funcionarios y servidores públicos, y de las empresas bajo el régimen del fonafe
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Vigente
Código Penal Militar Policial
... 9. Sobre bienes con carcter de secreto militar ... 10. Si los bienes robados son destinados a una ... ARTCULO 318. Levantamiento de secreto bancario ... 1. El juez de la investigacin preparatoria, a solicitud del ...
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Proyecto de Ley Nº 01092/2021-CR, Ley que establece el levantamiento obligatorio del secreto bancario como requisito a candidatos a cargos de elección popular y a las organizaciones políticas con las que postulan
Propone establecer el levantamiento obligatorio del secreto bancario como requisito a candidatos a cargos de elección popular y a las organizaciones políticas con las que postulan.
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II. Derechos de la libertad
... restrictiva a un derecho fundamental sobre la base del respeto del secreto sumarial, este debe analizar la existencia, o no, de un riesgo claro e ... 11.2. Secreto bancario ... “11. (…) la intimidad es una manifestación de la vida privada, ...
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Proyecto de Ley Nº 05816/2023-CR, Ley de reforma constitucional para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones, de la reserva bursátil y tributaria, durante la flagrancia delictiva
Propone reformar parcialmente la constitución política del perú para establecer el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así como el levantamiento de la reserva bursátil y tributaria, durante el plazo de la flagrancia delictiva ante la comisión de un hecho penal, como parte de las diligencias preliminares urgentes e inaplazables que permitan salvaguardar la vida, la libertad,
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?Yo no persigo a nadie, yo busco la verdad?
... corro de mis responsabilidades.? Y cundo comenzarn a levantar el secreto bancario de los investigados?Hoy (ayer) iniciamos las gestiones. Nosotros ...
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Levantan el secreto bancario de Toledo y Karp desde el 2001
El fiscal de la Nación, José Peláez, incluyó a Eliane Karp en la investigación por enriquecimiento ilícito que se le sigue al ex presidente Alejandro Toledo. También dispuso levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de ambos desde el 2001,...
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Gobierno promulga el decreto legislativo que fortalece a la UIF
... caso que investiga? solicitar a un juez penal el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. El magistrado debe resolver el pedido de ...