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Gobierno promulga el decreto legislativo que fortalece a la UIF

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Vincent

Como parte de las facultades delegadas por el Congreso, el Ejecutivo promulgó ayer el decreto legislativo que dicta nuevas medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción de actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo. Así, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) queda facultada a comunicar al Ministerio Público sobre operaciones presuntamente vinculadas a los citados ilícitos. Además, el ente adscrito a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) podrá ?si resulta necesario en el caso que investiga? solicitar a un juez penal el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. El magistrado debe resolver el pedido de forma reservada en un plazo de 48 horas, y en caso de que sea rechazado se posibilita la apelación.Antes, la UIF tenía que hacer el pedido a través del Ministerio Público, proceso que tardaba entre seis meses y un año en concretarse. Ahora, la solicitud se podrá hacer de forma directa a la autoridad judicial.Asimismo, el decreto legislativo crea el Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.?Bajo supervisión?Se señala además que quedan bajo la supervisión de la UIF: los notarios, las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para captar los ahorros del público, las agencias de viajes y turismo, hospedajes, empresas mineras, agentes inmobiliarios y los...

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