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?Las atribuciones son necesarias para ser un país confiable?

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Vincent

Por sergio espinosa chiroqueel superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, espera desde hace siete años que este órgano adscrito a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) pueda acceder al secreto bancario y tributario para combatir mejor el lavado de activos. Advierte que una negativa definitiva del Parlamento tendría serias consecuencias económicas para el país. ? ¿Por qué es necesario que la UIF acceda al secreto bancario y tributario?Las UIF existen para convertir los reportes de información sospechosa que reciben de bancos, inmobiliarias o notarios en un informe analítico que pueda ser utilizado por el Ministerio Público para una investigación penal. Pero no podemos ver si el reportado tiene cuentas en otros bancos. Sin acceso a esa información nuestro análisis será incompleto. ? El primer ministro precisó que se hará con autorización judicial, ¿pero qué garantías hay de que no se abusará de la atribución?No es información nueva porque la información tributaria ya está bajo reserva en la Sunat. No tiene sentido hacer una ley para persecución política si es que la información ya está disponible. La UIF tiene mecanismos de seguridad como el polígrafo, el que no se pueda usar USB en sus computadoras, ni teléfonos en las oficinas, etc. ? ¿Sus funcionarios también están prohibidos de militar en un partido?Claro. Además, nunca he recibido una llamada que me haya dicho hazlo así o de otra manera. ? La UIF entrega 100 informes al año a la fiscalía. ¿Quiere decir que esta tiene que decidir si abre o no investigación penal en base a informes incompletos?Las posibilidades que tienen [nuestros informes] de ser lo suficientemente atractivos, interesantes, convincentes, son menores para el fiscal, naturalmente, a diferencia de lo que podría ser si tuviera toda la información. Una cosa incide en la otra.? El congresista Héctor Becerril dice que es inconstitucional que la UIF pueda compartir...

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