inversion extranjera indirecta
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... a la esfera de la intermediación indirecta. Dentro del primer subgrupo se encuentran las ... , los Fondos Mutuos y los Fondos de Inversión entre otros. Dentro del ... © 2018 ... y el sobre encaje en moneda nacional y extranjera, las operaciones de mercado abierto de ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... a la esfera de la intermediación indirecta. Dentro del primer subgrupo se encuentran las ... , los Fondos Mutuos y los Fondos de Inversión entre otros. Dentro del ... © 2018 ... y el sobre encaje en moneda nacional y extranjera, las operaciones de mercado abierto de ... -
Arbitraje internacional de inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos
... í como para favorecer la captación de inversión privada. Este Tratado de Libre Comercio entró en ... ómica de promoción a la inversión extranjera ... 4. El artículo 1.3 del TLC dispone que ... una inversión, de forma directa o indirecta, por medio de medidas equivalentes a una ...
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El Control de Concentraciones empresariales en el Perú: Bases fundamentales para su regulación
La presente contribución analiza los aspectos fundamentales para la regulación del procedimiento de evaluación previa de operaciones de concentración empresarial en el Perú, bajo los estándares internacionales desarrollados por la UNCTAD, la OECD, la ICN y la Unión Europea. El control de concentraciones constituye un instrumento de política de competencia complementario al control de conductas...
... del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Miembro ... actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de ... negativo para cualquier inversión extranjera. Cualquier inversor extranjero sabe que tiene que ... -
Regímenes de Excepción y Proceso de Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el ente encargado de supervisar las empresas del sistema financiero, cuyo objetivo es proteger la salud de dicho sistema y los intereses de los ahorristas, sin embargo esto último no se verifica necesariamente cuando una entidad del sistema financiero entra en proceso liquidatorio. El proceso de crisis bancaria tiene dos etapas, en la cual la medida...
... actividad de intermediación financiera indirecta sin la debida autorización ... Así, dentro ... soportar pérdidas por impagos o por inversión"; a su vez, menos liquidez supone que una proporci\xC3" ... Banco en moneda nacional y en moneda extranjera registraban saldos deudores ascendentes a S/ ... -
El régimen Fatca y sus principales aristas de aplicación en el Perú
Como respuesta al recurrente problema de evasión fiscal internacional, el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Acccount Tax Compliance Act, comúnmente conocida por sus siglas Fatca). Dicha ley tiene por objeto promover el cumplimiento tributario de ciudadanos y residentes de Estados Unidos que son titulares de cuentas bancarias en
... entidad FinanCiera eXtranjera (FFi).– iii.4.2. entidad eXtranjera no ... prohibió aplicar esta modalidad de inversión a bonos al portador y a residentes de países con ... , lo cual conlleva a una violación indirecta" de la norma tributaria. Al respecto, Alan Gunn se\xC3" ... -
CONVENIO INTERNACIONALES - Entrada en vigencia del 'Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China'
... ORGANISMO SUPERVISOR DE LA ... INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ... DE TRANSPORTE ... Res. N° ... paraaeronaves de matrícula extranjera;(v) validación y aceptación del certifb01cado ... la existencia de un tipode injerencia indirecta por parte de este en la contrataciónde su ...
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Vigencia de la metodología de análisis de casos aplicada en materia de eliminación de barreras burocráticas (Redefiniendo los alcances del Precedente de Observancia Obligatoria sancionado por Resolución 182-97-TDC, a la luz de la Ley 27444)
... actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de ... ículos 62 (libertad de contratar), 63 (inversión" nacional y extranjera) y 64 (tenencia y disposici\xC3" ...
- RESOLUCION N° 2786-2014-MP-FN - Dan por concluidas y dejan sin efecto designaciones y nombramientos, aceptan renuncias, designan y nombran fiscales en diversos Distritos Judiciales
- RESOLUCION JEFATURAL N° 171-2014/JNAC/RENIEC - Autorizan delegación de funciones registrales a Oficinas de Registros del Estado Civil de Municipalidades de los Centros Poblados de San Pedro de Carash y Sitabal, deparamentos de Ancash y La Libertad
- RESOLUCION SUPREMA N° 323-2014-DE/MGP - Autorizan viajes de oficiales de la Marina de Guerra del Perú a España, Italia, Colombia, y Brasil, en comision de servicios
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Los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria y su Implementación en el Perú
En el presente artículo, la autora comienza dándonos un panorama general sobre los sistemas de intercambio de información tributaria. No solo define y analiza la naturaleza de esta figura, sino que además realiza un exhaustivo análisis del contenido y sujetos comprendidos, así como de las formas y modalidades del intercambio de información. Finalmente, analiza los acuerdos internacionales sobre...
... ón y saber si la entidad financiera extranjera (por ejemplo, un banco peruano) tiene como ... se podrá acceder a ella de forma indirecta; por ejemplo, en el caso de Perú, solicitando ... estos permitieron el incremento de la inversión extranjera directa y, por tanto, de las ... -
RESOLUCION MINISTERIAL.Nº 73-2016-VIVIENDA.Publicación del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones.SEPARATA ESPECIAL RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 73-2016-VIVIENDA Publicación del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones Jueves 31 de marzo de 2016 AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU 1825-2015. LA HISTO... -
... usufructo de predios para proyectos de inversión, el ingreso anual o renta líquida y la tasa de ... de referencia, es el de fabricación extranjera o nacional, al cual se le incluye los gastos de ... o taller, tales como la mano de obra indirecta, las remuneraciones de los empleados de la ...
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RESOLUCION, Nº 2930-2018-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Declaran nulo Acuerdo de Concejo e improcedente solicitud de vacancia presentada contra alcalde de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima-RESOLUCION-Nº 2930-2018-JNE
... y las que afecten de manera directa o indirecta el Monumento Arqueológico Prehispánico, así ... los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la ... o cualquier otra persona, nacional o extranjera; ... Que, el artículo 4 del Reglamento para la ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 0074-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Cancelan título de Notario del distrito de Huancané, Distrito Notarial de Puno-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 0074-2019-JUS
... y las que afecten de manera directa o indirecta el Monumento Arqueológico Prehispánico, así ... los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la ... o cualquier otra persona, nacional o extranjera; ... Que, el artículo 4 del Reglamento para la ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO Nº 019-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre
... ÓN, FINANCIAMIENTO, CERTIFICACIÓN E INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE FAUNA SILVESTRE ... para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción basándose en su ... u organización científica nacional o extranjera ... 134.7 El ejercicio de la colecta de ...
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DECRETO SUPREMO, N° 028-2020-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Declaran de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizan a empresa minera con inversión extranjera y peruana a adquirir derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera-DECRETO SUPREMO-N° 028-2020-EM
... Artículo 4.- Sanción ... La posesión directa o indirecta, individual o en sociedad de NUEVO ARCOIRIS S.A.C., sobre los bienes a que se refiere el presente Decreto Supremo, que no cuente con la ...
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Fundamentos constitucionales de la economía social de mercado en la economía peruana
1. A modo introducción: primeras configuraciones del Régimen Económico de la Constitución de 1993. 2. Los Sistemas Económicos Tradicionales. 3. Surgimiento de un nuevo modelo económico: Economía Social de Mercado. 4. Régimen Económico Peruano según la Constitución Política del Perú de 1993. 4.1. Marco normativo constitucionalmente reconocido. 4.2. Pilares de la Economía Social de Mercado en la...
... ía considerar el aspecto social de la inversión pública ... Sin embargo es hasta 1993 que el ... actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de ... tenencia y disposición de moneda extranjera. 3] Defender el interés de los consumidores y ... -
RESOLUCION, Nº 009-2019-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican el Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos-RESOLUCION-Nº 009-2019-SMV/01
... “Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA”; ... aplicación del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos ... es una persona jurídica, nacional o extranjera", distinta de la sociedad titulizadora, cuya funci\xC3" ...
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RESOLUCION MINISTERIAL.Nº 765-2015 MTC/01.02.Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir.SEPARATA ESPECIAL Sábado 2 de enero de 2016 AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU 1825-2015. LA HISTORIA PARA CONTAR PROYECTO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR El... -
... b) Copia de la licencia de conducir extranjera vigente de igual o mayor categoría a la ... al diez por ciento (10%) de la inversión estimada. k) El plazo de la asociación ... de Evaluación puede ser directa o indirecta: a) La incompatibilidad directa consiste en la ...
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CONVENIO ENTRADA EN VIGENCIA ENTRE PERU Y SUIZA - Entrada en vigencia del 'Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio', y su Protocolo
... , las sentencias de lajusticia penal extranjera que impongan penas y medidasde seguridad ... multianuales y a susestrategias de inversión y gasto social asociadas, conformea lo ... óndel Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación yGrupos Económicos aprobado por ...
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La necesidad de empoderar el arbitraje como jurisdicción privada en los países Iberoamericanos
El autor expone la crítica situación de la jurisdicción estatal frente a la resolución de los conflictos intersubjetivos y la desconfianza e inseguridad que tiene la ciudadanía respecto del funcionamiento de dicha jurisdicción; exhibe en contra posición los fundamentos y el mérito del arbitraje como medio heterónomo eficaz de solución de conflictos; y analiza, a la luz de las constituciones...
... y los grandes contratos de inversión, el arbitraje se ha convertido en una ... de mucha hospitalidad directa o indirecta de una de las partes y deben evitar tener ... ún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional ... -
Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... El que recibe moneda extranjera con tipo de cambio preferencial para realizar ... condicionan, en forma directa o indirecta, el otorgamiento de créditos a la entrega por ... administradora de fondos mutuos de inversión en valores o de fondos de inversión, a una ... -
Anexo II. Ficha de cada sentencia conteniendo la argumentación textual del Tribunal Constitucional sobre el test de proporcionalidad con epígrafes y apostillas del autor
... o de cualquier otra forma directa o indirecta […]» ... «[…] su dañosidad social ... inversión permitiría alcanzar un fin constitucional como ... Pese a que la industria nacional y extranjera están obligados a encontrarse en una situación ...
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Constitución Económica
El presente artículo desarrolla el tema de la Constitución Económica, su origen y su evolución en el derecho comparado. En cuanto al ordenamiento peruano se señala que, como concepto orgánico, el término Constitución Económica se introduce recién en las constituciones del siglo XX, resaltando la Carta de 1979 y 1993. Respecto de esta última, se destaca el nuevo contexto económico en el que surge...
... ón anual del Congreso, la cuenta de la inversión de las sumas decretadas para los gastos del año ... la persona jurídica, nacional o extranjera, para –conforme a ley- poder desplegar su ... actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de ...