delitos societarios
241 resultados para delitos societarios
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Empresa y responsabilidad: Alcances
Los conflictos que se presentan en la sociedad por las actuaciones de las empresas en el desarrollo de sus actividades son de lo más variados y encontramos que la ley tiene sus propias limitaciones para regularlas o sancionarlas al ser difícil atribuir responsabilidad a entidades que carecen de “conciencia” como pasa con las personas jurídicas a diferencia de las personas naturales. El propósito...
... ón social” de una empresa describirá los órganos societarios principales que toman ciertas decisiones, como son, -la Junta General de ... ilegalidad utilizando a la empresa como un escudo protector de delitos, en cuyo caso también podemos recurrir a la doctrina del velo societario ... -
El derecho procesal desde la práctica real 1
La teoría y la práctica siempre deben ir de la mano, ya que facilita un mejor panorama y entendimiento de un determinado caso; sin embargo, no todos empiezan desde la práctica, siendo la experiencia la única que te brinda un enfoque más acorde con la realidad social. Es por ello que en el presente artículo, abordaremos aspectos procesales importantes, pero desde una perspectiva de lo que versa en
... 10La violencia en todas sus dimensiones, recaída en tantos delitos y formas abusivas, nos hacen ver que el ser humano no ha terminado de ... - Nulidad de acuerdos societarios (art.35 y 38 de la Ley General de Sociedades) ... - Impugnación de ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01742-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 21-11-2012
... S.A. (incluido el amparista) por la supuesta comisión de los delitos de estafa, fraude en ... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... 11111II Z IZlII ... /e 1' persona jurídica (falsos informes societarios) y contra la fe pública, en la ... alidad de falsedad genérica, ...
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Corrupción y la categoría 'delito de cuello blanco': cuando los delitos se cometen en contextos normalizados
En el presente artículo, la autora problematiza acerca de los delitos económicos y argumenta que en los espacios corporativos y empresariales se crean contextos de normalización de los delitos de cuello blanco. Asimismo, analiza la categoría de "delito de cuello blanco" y reflexiona sobre los problemas que se presentan para su persecución penal, tales como una cultura que premia el poder y el...
... con la criminalidad organizada y la corrupción: notarios, abogados, agentes bancarios, contables, etc., que crean los entramados societarios para el blanqueo de capitales o camuflar los negocios ilícitos ... al definir el delito de “cuello blanco” como delito organizado , ... -
A un año de la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la SMV
El objetivo principal de este artículo es demostrar que la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) no ha sido nada acertada, lo cual ha causado perjuicio a nuestra sociedad, al desconocer la publicidad de los estados financieros auditados. La investigación permite concluir en...
... evitar actos de corrupción, evasión tributaria y la comisión de delitos no convencionales y/o de reciente tipificación como el delito de lavado ... , acreedores y de la sociedad en su conjunto, al evitar fraudes societarios, mercantiles, tributarios, penales, etc., y evitando además actos contra ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1236 - Decreto Legislativo de Migraciones
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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Sobreendeudamiento de los consumidores y usuarios: Una mirada crítica. En mérito al IV Congreso Nacional de Derecho Concursal
Estamos en un entorno de políticas monetarias contractivas, de persistente aumento de inflación a escala mundial, de temores por escaladas de la guerra entre Rusia y Ucrania, una tensión geopolítica y una desconfianza en las perspectivas de crecimiento económico.
... Tememos también a la Ley General de Sociedades, por temas societarios orientadas a la persona jurídica, a través de una disolución y ... º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad ... -
El aporte a EsSalud realizado por el administrador de hecho
El Administrador de Hecho es una figura poco utilizada en nuestro país, ya que solo se encuentra regulada, a partir del año 2012, en el Código Tributario como un mecanismo utilizado por la Administración Tributaria para acotar responsabilidad solidaria en los contribuyentes; sin embargo, en el caso de la aportación a Essalud, la figura del Administrador de Hecho sale de su contexto tributario de...
... del cargo, vicios jurídicos, paralización de órganos societarios u otras circunstancias- en las que el administrador o administradores no ... Edwin Sutherland. (2007). Delitos empresariales ... Estados Unidos: Editorial Lawyer ... Embid Irujo ... -
La gran lucha de nuestros tiempos
... jurada de intereses que contenga informacin sobre sus vnculos societarios, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del ... la CPI ha propuesto que las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupcin no puedan contratar con el Estado. Tambin que el arbitraje en ...
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Resolución Nº 4132-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 14-10-2022
VIGENCIA DE PODER La extinción por prolongada inactividad dispuesta al amparo del Decreto Legislativo N° 1427 impide la expedición del certificado de vigencia de poder.
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... de inscripción, por un periodo prolongado, de actos societarios en el ... Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP; así como la no ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1201 - Decreto Legislativo que autoriza el otorgamiento de un Incentivo Especial para el retiro definitivo de embarcaciones del área del fondeadero ubicado en la rada interior del Terminal Portuario del Callao
... Peruano / a) Cuando se traten de hechos tipi fi cados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia interna o externa y los ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1208 - Decreto Legislativo que promueve el desarrollo de Planes de Inversión en las empresas distribuidoras bajo el ámbito de FONAFE y su financiamiento
... Peruano / a) Cuando se traten de hechos tipi fi cados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia interna o externa y los ...
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DECRETO SUPREMO N° 011-2015-MINAM - Aprueban la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático
... Peruano / a) Cuando se traten de hechos tipi fi cados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia interna o externa y los ...
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Arbitrabilidad y Orden Público
El autor del presente artículo desarrolla de una forma magistral el rol del orden público en el arbitraje y diferencia, lo que erróneamente es confundido, tanto en la teoría como en la práctica, como la “no-arbitrabilidad” de las cuestiones o pretensiones que se presentan, es decir, cuestiones que solo son susceptibles de ser sometidas a la jurisdicción estatal y la -arbitrabilidad relativa- de...
... la prosecución y punición de los delitos), entre otras, no pueden ser decididas por árbitros. 22 Las legislaciones ... de nulidad de una asamblea societaria, 98 o de contratos para-societarios que se vinculan con el desenvolvimiento del control societario. 99 ... -
La interpretación constitucional en su laberinto
El problema de la interpretación es muy antiguo, y ha tenido un gran desarrollo, sobre todo en el ámbito del Derecho Privado desde el siglo XIX, y solo en fecha posterior se ha extendido esta preocupación al Derecho Público. Entre las aportaciones clásicas figuran los planteamientos de Savigny en el siglo XIX y los de Kelsen en el siglo XX. Pero a mediados de los cincuenta del siglo pasado,...
... Por ejemplo, es claro que por analogía no pueden crearse ni delitos ni tributos. Pero otros autores sostienen que sí. Que el mundo ... deben ser útiles, tener un fin de utilidad en tér-minos societarios, pues precisamente los jueces están para eso. Un caso especial lo ... -
Resolución Nº 747-2014-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 15-04-2014
EXCLUSIÓN DE SOCIOS EN SOCIEDAD ANÓNIMA ORDINARIA "Es lícito pactar causales de exclusión en las sociedades anónimas ordinarias"
... e. Por demanda a la sociedad y/o a sus representantes por delitos no ... cometidos ( ... ) ... d. Por haber sido sancionado con suspensión de ... encuentre prevista también para los tipos societarios que son ... eminentemente personalistas, como son las sociedades de ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03027-2009-HC, Auto (Hábeas Corpus), 02-11-2009
... Shahuindo S.A.C. , en el que se le atribuye la comisión de los delitos de falsedad ... ideológica, usurpación agravada, fraude procesal , falsa ... · delinquir, por haber realizado actos ... societarios, contractuales, notariales, registr es y judiciales para impedir que su ...
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Resolución Nº 1604-2020-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 11-09-2020
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD A INSTANCIA DE PARTE La anotación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia de parte, solo puede ser solicitada por el gerente general de la sociedad o quien haga sus veces con las mismas facultades, con mandato inscrito vigente.
... contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como depurar, actualizar y ordenar la información ... falta de inscripción, por un periodo prolongado, de actos societarios en el registro de Personas Jurídicas de la SUNARP; así como la ... -
Resolución Nº 1266-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 24-03-2023
PREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Habiéndose emitido un pronunciamiento por una Sala del Tribunal Registral respecto a un título, cuando se presente el mismo título u otro similar, la misma Sala u otra Sala deberá sujetarse al criterio ya establecido, con lo cual se garantiza la predictibilidad en el procedimiento registral, salvo las excepciones previstas normativamente.
... Govea Tejero por la presunta comisión de los delitos" de fraude en ... la administración de personas jurídicas, falsedad ideol\xC3" ... contables y societarios de Corporación Hotelera Metor S.A ... - La esquela de tacha es ... -
Resolución Nº 185-2018-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 23-03-2018
PREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA ¿Habiéndose emitido un pronunciamiento por una Sala del Tribunal Registral respecto a un título; cuando se presente el mismo título u otro similar con las mismas características en otra presentación, la misma Sala u otra Sala deberá sujetarse al criterio ya establecido, con lo cual se garantiza la predictibilidad en el procedimiento...
... contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería legal ... y crimen organizado”. Es entonces ... así como los actos societarios que involucren movimiento patrimonial o ... económico, incluyendo los ... -
Resolución Nº 1323-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 08-04-2022
IMPROCEDENCIA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD POR PROLONGADA INACTIVIDAD No procede anotar preventivamente el inicio del procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad, cuando se advierte que en la partida registral de la sociedad obran inscripciones en mérito a título posterior, que desvirtúen la inactividad registral requerida conforme al Decreto Legislativo 1
... periodo prolongado, de actos societarios en el registro de Personas Jurídicas ... de la SUNARP; así como la no ... contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así ... como depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 004-2021-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 20-04-2021
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD A INSTANCIA DE PARTE Para la anotación la anotación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia de parte cuando la sociedad que cuente con inscripción en el RUC, se requiere cumplir los supuestos tributarios consignados en el artículo artículo 9 del D.S. N° 219-2019-EF.
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... periodo prolongado, de actos societarios en el registro de Personas ... Jurídicas de la SUNARP; así como la no ... -
El 'arte' de entrevistar y de aconsejar
... en la primera entrevista de casos difíciles, como divorcios o delitos, donde el abogado no tiene cómo llegar al punto neurálgico. En esos ... , la participación en una licitación o, en general, problemas societarios, conyugales, laborales, suelen comprometer a quien los afronta e, incluso, ...
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Resolución Nº 3034-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 05-08-2022
Extinción de sociedad por prolongada inactividad En los procedimientos de extinción de sociedad por presunción de prolongada inactividad, debe distinguirse los iniciados de oficio de aquellos iniciados a solicitud de parte. Si el procedimiento se inició a solicitud de parte debe presentarse la documentación a que hace referencia el artículo 8.6 de la Directiva DI-01- SNR-DTR aprobada por...
... societarios ... Este Decreto Legislativo tiene por objeto regular la extinción de ... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
RESOLUCION.Nº 021-2018-SUNASS-CD.Resolución de Consejo Directivo que aprueba la modificación del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS.SEPARATA ESPECIAL RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE LAS EPS RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 021-2018-SUNASS-CD Viernes 1 de junio de 2018 AÑO DEL DIÁLOG... -
... supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros ...