delitos societarios
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DECRETO SUPREMO N° 272-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el pago de encargaturas en cargos jerárquicos, directivos o de especialistas en Educación
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 276-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, a favor del Pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1234 - Decreto Legislativo que incorpora el Artículo 162-B al Código Penal
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1238 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 279-2015-EF - Decreto Supremo que aprueba el Listado de Entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las Ventas
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 274-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ancash y Loreto para completar el financiamiento de la implementación de la Ley de Reforma Magisterial
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 030-2015-SA - Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria, por el plazo de noventa (90) días calendario a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Junín, Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco y Madre de Dios y a la Provincia Constitucional del Callao
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 273-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 271-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de la remuneración mensual y las bonificaciones por condiciones especiales de servicio del profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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Resolución Nº 064-2017-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 01-02-2017
LEVANTAMIENTO DE RESTRICCION CONTRACTUAL REDACTADA UNILATERALMENTE E INSCRITA EN DICHA FORMA Una escritura pública puede contener uno o más actos jurídicos señala el artículo 51º del D. Leg. 1049; siendo que no precisa la naturaleza de tales, uno poder ser contractual y otro unilateral. Si la escritura pública contiene una restricción contractual otorgada en forma unilateral y así fue inscrita,...
... contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal ... y crimen organizado". Es entonces ... actos societarios que involucren movimiento patrimonial o económico, ... incluyendo los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 06/07/2014 (Expediente: 002062-2013)
Existe error en las instancias de mérito al invocar y aplicar el plazo de caducidad de un año previsto en el último párrafo del artículo 150 de la ley general de sociedades, referida a la “acción de nulidad” para la invalidación de los acuerdos adoptados por la junta general. No obstante, como la misma norma desarrolla, aquella está referida a los acuerdos de la junta general, siendo que en autos
... Beraún y Carlos Manuel Perales Espinoza por los delitos de Fraude en la ... Administración de Personas Jurídicas y otros, en ... Sociedades, según las cuales son nulos los acuerdos societarios adoptados ... ¡con omisión de las formalidades de publicidad prescritas, ... -
CONVENIO ENTRE PERU Y SUIZA - Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, y su Protocolo.
... ón y Grupos Económicosde la SMV, incluyendo pactos societarios o acuerdosentre titulares de acciones del Emisor, de modo directoo ... Delitos de Corrupción deFuncionarios de San Martín, sede Moyobamba ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/10/2014 (Expediente: 001174-2014)
Que no existe ninguna confusión en el juiciode subsunción. los dos imputados: gonzales reyes yzelada arroyo. de consuno, actuaron para lograr lacomisión de tres delitos en concurso real: hurtoagravado. uso de documento falso )' falsedad ideológica.
... comisión de tres delitos en concurso real. hurto ... agravado. uso de documemo falso. y. falsedad ... documentos societarios y públicos ... DELA REPÚBLICA R.N-N"1174-2014/UMA ... La empresa ... -
Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1427, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1427
... inactivas, para prevenir y combatir el fraude tributario y los delitos económicos; ... De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de ... la falta de inscripción, por un periodo prolongado, de actos societarios en el registro de Personas Jurídicas de la SUNARP; así como la no ...
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Resolución Nº 3916-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 30-09-2022
DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PREDIO A INMATRICULAR. La naturaleza del predio a inmatricular se determina de la valoración conjunta de todos los documentos presentados con el título. En tal sentido, si consta en el título documento expedido por autoridad competente que acredite la naturaleza rural del predio, declarando además que en él se puede desarrollar actividad agrícola; entonces, el...
... contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal ... y crimen organizado, está ... así como los actos societarios que involucren movimiento patrimonial o ... económico, incluyendo los ... -
Resolución Nº 363-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 27-01-2023
REAPERTURA DE PARTIDA CERRADA Procede dejar sin efecto el asiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad dispuesto por el Decreto Legislativo 1427 y, consecuentemente, reabrir la partida registral, de comprobarse a solicitud de parte que la sociedad mantiene actividades económicas y que es una sociedad con RUC activo que viene declarando ante la administración tributaria, pues lo...
... inscripción de actos societarios». Es por ello que el objeto del referido ... decreto legislativo es ... delitos económicos; así como depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 2304-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 26-05-2023
REAPERTURA DE PARTIDA CERRADA Procede dejar sin efecto el asiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad dispuesta por el Decreto Legislativo 1427 y, consecuentemente, reabrir la partida registral, de comprobarse a solicitud de parte que la sociedad mantiene actividades económicas y que es una sociedad con RUC activo que viene declarando ante la administración tributaria, pues lo...
... 2304 -2023-SUNARP-TR ... falta de inscripción de actos societarios”. Es por ello que el objeto del ... referido decreto legislativo es ... tributario y los delitos económicos; así como depurar, actualizar y ordenar ... la información ... -
Resolución Nº 2665-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 20-06-2023
EXIGIBILIDAD DE CONSTANCIA FAVORABLE EMITIDA POR EL FONDO DE VIVIENDA Conforme al Decreto Supremo N.° 013-2007-VIVIENDA en caso que el beneficiario con el BFH transfiera la propiedad adquirida con dicho bono, dentro del plazo de restricción debe presentar la constancia favorable que emita el FMV, de conformidad con lo señalado en la Segunda Disposición Complementaria Final de la norma mencionada.
... contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y ... crimen organizado, está ... norma, así como los actos societarios que involucren movimiento ... patrimonial o económico, incluyendo los ... -
Apuntes vinculados a la importancia de la implementación del Compliance penal
De un tiempo a estar parte el término “Compliance” se ha incorporado fuertemente en el vocabulario jurídico, habiendo adquirido una gran importancia que no puede pasar de ninguna forma inadvertida hoy día, principalmente en el mundo empresarial. El no darle importancia traerá consigo una serie de contingencias, entre las cuales aparecen las de naturaleza penal, las mismas que serán objeto del...
... cumplimiento con el in de disminuir o evitar su participación en delitos de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, cohecho ... Por ello, y por los recientes escándalos societarios y el innegable incremento de la sensibilidad social respecto de la ética ... -
Abuso de derecho en juicios de concurso preventivo de sociedades
... o disminuyen parte del activo), constituyendo un subgrupo de delitos de intención”, subrayando que la persona jurídica “subsiste intacta ... normal al respecto, que es libre para los administradores societarios, hacerlo o no hacerlo. Si bien no hay plazo perentorio, los ...
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El derecho procesal desde la práctica real I
... 10La violencia en todas sus dimensiones, recaída en tantos delitos y formas abusivas, nos hacen ver que el ser humano no ha terminado de ... - Nulidad de acuerdos societarios (art.35 y 38 de la Ley General de Sociedades) ... - Impugnación de ...
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Resolución Nº 648-2021-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 16-04-2021
INMATRICULACIÓN EN MÉRITO A INSTRUMENTOS ACLARATORIOS Y/O MODIFICATORIOS La inmatriculación en mérito a instrumentos aclaratorios y/o modificatorios deberá contar con la antigüedad requerida por el artículo 2018 del Código Civil, si la materia de aclaración y/o modificación está relacionada a la ubicación, área, linderos y medidas perimétricas.
... contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal ... y crimen organizado, está ... norma, así como los actos societarios que involucren movimiento ... patrimonial o económico, incluyendo los ... -
Responsabilidad sancionadora de personas jurídicas, entes sin personalidad y administradores
La responsabilidad sancionadora de las personas jurídicas, que acepta con normalidad el ordenamiento, no es una excepción a los principios de culpabilidad y de personalidad de las sanciones: se trata de una responsabilidad por acción y culpa propias de la persona jurídica. En especial, se analiza la responsabilidad de las personas jurídicas por la actuación de sus administradores. Y, asimismo, se
... solo admite la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos “en los supuestos previstos en este Código” ... (4) En este ... 7788/2004: la responsabilidad de los administradores societarios solo resulta posible cuando así lo determinen las leyes reguladoras de ... -
El mercado financiero global
... és del grupo, incluso en la “consecución de fines extra societarios”, en beneficio de una sociedad constituida por ellos en el extranjero, ... En estos momentos el jurado ha condenado por siete delitos la conducta de un CEO de Goldman Sachs, que tantos perjudicados dejo en el ...
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ORDENANZA.Nº 014-2016/MPH.Reglamento de servicio de transporte público regular y especial de personas y la adecuación de la realidad del transporte público de la provincia de Huaura al Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.SEPARATA ESPECIAL Viernes 5 de agosto de 2016 AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU 1825-2015. LA HISTORIA PARA CONTAR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2016/MPH REGLAMENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y ... -
... , no podrán encontrarse condenados por la comisión de los delitos de Trá fi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ... Una vez inscrito en la SUNARP cualquiera de los procesos societarios antes citados, la empresa adquiriente y de ser el caso la transferente ...