delitos societarios
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Sobreendeudamiento de los consumidores y usuarios
Estamos en un entorno de políticas monetarias contractivas, de persistente aumento de inflación a escala mundial, de temores por escaladas de la guerra entre Rusia y Ucrania, una tensión geopolítica y una desconfianza en las perspectivas de crecimiento económico.
... Tememos también a la Ley General de Sociedades, por temas societarios orientadas a la persona jurídica, a través de una disolución y ... º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad ... -
Resolución Nº 4553-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 27-10-2023
PREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Habiéndose emitido un pronunciamiento por una Sala del Tribunal Registral respecto a un título, cuando se presente el mismo título u otro similar, la misma Sala u otra Sala deberá sujetarse al criterio ya establecido, con lo cual se garantiza la predictibilidad en el procedimiento registral, salvo las excepciones previstas normativamente.
... y José Gonzalo Govea Tejero por la presunta comisión de los delitos ... de fraude en la administración de personas jurídicas, falsedad ... incompatibilidad de los libros societarios, además deberá tenerse en ... cuenta que el Tribunal Registral en su ... -
Resolución Nº 4636-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 09-11-2023
ASPECTOS SUJETOS A CALIFICACIÓN REGISTRAL Tratándose de escrituras públicas otorgadas bajo la vigencia de la Sétima Disposición Complementaria y Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, que modifica el texto anterior del artículo 55 del Decreto Legislativo Nº 1049, las instancias registrales no podrán cuestionar el hecho de que no se dejó constancia de la verificación de la identidad de los
... eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ... ilegal y crimen organizado, está ... norma, así como los actos societarios que involucren movimiento ... patrimonial o económico, incluyendo los ... -
Resolución Nº 3834-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Arequipa, del 26-09-2022
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OBJETO DE TRANSFERENCIA La discrepancia de los datos descriptivos del bien objeto de transferencia con la partida registral señalada, es objeto de observación si además no existen otros elementos que permitan establecer la conexión entre estos datos. CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado...
... lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la ... minería ilegal y crimen organizado, está ... como los actos societarios que involucren movimiento patrimonial o ... económico, incluyendo los ... -
Resolución Nº 048-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 06-01-2023
«REAPERTURA DE PARTIDA CERRADA Procede dejar sin efecto el asiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1427 y consecuentemente, reabrir la partida registral, de comprobarse a solicitud de parte que se ha configurado alguno de los supuestos recogidos por los incisos 2 al 5 del numeral 8.1 del artículo 8 del referido Decreto para la...
... inscripción de actos societarios ... Este Decreto Legislativo tiene por objeto regular la extinción de ... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 896-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Arequipa, del 02-03-2023
CANCELACIÓN DE ASIENTO DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD Constituye título formal para la cancelación del asiento de extinción por prolongada inactividad de la sociedad la solicitud con firma del gerente general certificada notarialmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo 1427. TACHA ESPECIAL Procede formular tacha especial cuando el documento o...
... inscripción de actos societarios ... Este Decreto Legislativo tiene por objeto regular la extinción de ... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... - RESOLUCION DIRECTORAL Nº 003-2015-MINEDU/PEJP-2019 - Designan funcionario público responsable del envio de información sobre ofertas laborales, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
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Notas en torno al Acuerdo Concursal
La autonomía de la voluntad es la regla y la coincidencia de las voluntades para dar exigibilidad al contrato es su base.
... perjuicios que se generaban al crédito desde los concursos societarios 9 , pero también en la idea que es nuestra obligación afrontar temas ... 227 del segundo ... PALACIO LAJE, Carlos Delitos de vaciamiento de empresas, Editorial Marcos Lerner, Córdoba 2002 ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1204 - Decreto Legislativo que modifica el Código de los Niños y Adolescentes para regular las sanciones a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución
... Peruano / a) Cuando se traten de hechos tipi fi cados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia interna o externa y los ...
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Decreto Legislativo Nº 1075 - Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión Nº 486 de la comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial
... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros ... TERCERA.- Informe Técnico ... En los delitos ...
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Título II Procedimiento concursal ordinario
Capítulo I Postulación del procedimiento. Art. 23º. - Inicio del procedimiento. Comentarios. Art. 24º. - Inicio del procedimiento a solicitud del deudor. Comentarios. Art. 25º. - Documentos anexos a la solicitud. Comentarios. Art. 26º. - Inicio del procedimiento a solicitud de acreedores. Comentarios. Interés de los acreedores: La pars conditio creditorium. Comité de acreedores. Conformación. Art.
... del Estado (BOE), en l se verifica el contenido de los avisos societarios y los de cumplimiento obligatorio en su difusin ... Se debe acotar ... 164 ... MROUEZ PIEIRO. Rafael. Delitos de Quiebra, Porra, Mxico, 1999, p. 66 ... FLINT BLANCK, Pinkas ... -
VI. Cuatro conexiones específicas del principio de subsidiaridad
... sobre la moral y la buena fe) así como en la previsión de los delitos económicos. Es necesario ser ‘educados’ para todo esto y ello ... Frente a la empresa o a la propiedad privada, mecanismos societarios" de la solidaridad, que se muestran en ocasiones como manifestación de ego\xC3" ...
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La actualización de la ética profesional: declaraciones, interpretaciones y recomendaciones del Colegio de Abogados de Chile
... án, Channel Islands y otros Estados con beneficios legales, societarios" y tributarios análogos, extensivos a entidades como fideicomisos o compa\xC3" ... abogado no cumpla con su obligación de prevenir ciertos delitos gravísimos u otras acciones deleznables amparándose en su absoluta ...
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Resolución Nº 581-2013-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 08-04-2013
PREVALENCIA DE LA TACHA ESPECIAL Si un título adolece a la vez de deficiencias previstas en los artículos 42 (Tacha sustantiva) y 43-A (Tacha Especial) resultan de aplicación las reglas previstas para la tacha especial.
... fiscal en el cual se aprecia fehacientemente la comisión de delitos contra la ... buena fe en los negocios, insolvencia fraudulenta, contra la ... i) Los convenios societarios entre socios que los obliguen entre si y para ... con la sociedad, siempre ... -
Responsabilidad concursal de los administradores sociales
1. Disposiciones Generales. 2. Antecedentes Legislativos 3. Derecho Comparado. 4. Responsabilidad Concursal 5. Calificación al interior del Concurso 6. Presunciones 7. Efectos de fallos resolutorios 8. Responsabilidad Concursal de los administradores
... responsabilidades en que pueden incurrir los administradores societarios al interior de lo dispuesto por la ley concursal ... @2 ... delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios ... El ... -
Resolución nº 948-2018/CPC-INDECOPI-PIU de Comisión de Protección al Consumidor, de 17 de Octubre de 2018
... denuncia penal contra el señor Dante Fernando Ontaneda Ruesta por delitos de falsedad genérica, falsa declaración en procedimiento administrativo ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros ...
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Sentencia nº 000112-2002/SCO de Sala concursal, 10 de Diciembre de 2002
... Nº 614-1999/CRP-ODI-CAMARA 3/10 los libros contables, societarios y otra documentación del gi ro principal de Sistemas de ... Wong, ex representante de Sistemas de Com unicación, por los delitos contra el patrimonio, apropiación ilícita y delito contra la confianza ...
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Resolución nº 4034-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 03-07-2013
Modifican Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios.
... Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y ... Crimen Organizado”, la ... constitución de personas jurídicas y/o actos ... societarios que involucren movimiento patrimonial o económico, ... incluyendo ... - RESOLUCION MINISTERIAL N° 332-2014-MTC/02 - Autorizan viajes de Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil a Chile y España, en comisión de servicios
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Resolución nº 5709-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 10-08-2012
Aprueban las Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios
... activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y ... crimen organizado”, los Notarios ... de constitución de personas jurídicas y/o actos ... societarios que involucren movimiento patrimonial o económico, ... incluyendo ... -
Resolución Nº 661-2007-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 12-09-2007
ACTO NO INSCRIBIBLE La sentencia condenatoria emitida en un proceso penal no constituye acto inscribible en el Registro de Sociedades en tanto no está contemplada como tal en la normativa sobre la materia, por no corresponder a la naturaleza y finalidad de las inscripciones que se extienden en este Registro.
... Karina Rosemary FernándezRomero, por delitos en agravio de césar ... Augusto Inca soller, no encontrándose en la ... y laextinción ... de lassociedades; ... i) Los convenios ... societarios ... entresociosque los obliguenentresí y para ... conla sociedad, ... - RESOLUCION N° 031-2014-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD/CD - Aprueban norma de 'Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS Privadas y Mixtas'
- RESOLUCION N° 1002-2014-MP-FN - Dan por concluidos designaciones y nombramientos, designan y nombran Fiscales en diversos Distritos Judiciales
- RESOLUCION N° 1000-2014-MP-FN - Dan por concluidos designaciones y nombramientos, designan y nombran Fiscales en diversos Distritos Judiciales
- ORDENANZA N° 268 - Modifican la Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones, y aprueban el Cuadro para Asignación de Personal de la Municipalidad Distrital de La Molina