delitos societarios
-
DECRETO SUPREMO N° 016-2014-PCM - Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI
... humanos: Las obligaciones originadas como producto de los delitos establecidos en el Título XIV-A “Delitos contra la humanidad” del ... de procesos judiciales referidos a impugnación de acuerdos societarios, el monto del arancel judicial a pagar por todos los conceptos se ...
-
DECRETO SUPREMO N° 037-2014-EF - Autorizan Transferencia de Partidas y Transferencias Financieras en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento Urbano
... humanos: Las obligaciones originadas como producto de los delitos establecidos en el Título XIV-A “Delitos contra la humanidad” del ... de procesos judiciales referidos a impugnación de acuerdos societarios, el monto del arancel judicial a pagar por todos los conceptos se ...
-
DECRETO SUPREMO N° 033-2014-EF - Autorizan Crédito Suplementario a favor de los pliegos Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014
... humanos: Las obligaciones originadas como producto de los delitos establecidos en el Título XIV-A “Delitos contra la humanidad” del ... de procesos judiciales referidos a impugnación de acuerdos societarios, el monto del arancel judicial a pagar por todos los conceptos se ...
-
DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EF - Aprueban procedimiento para determinar la asignación por trabajo en el exterior para los consejeros y agregados económicos comerciales de las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y fijan su monto
... humanos: Las obligaciones originadas como producto de los delitos establecidos en el Título XIV-A “Delitos contra la humanidad” del ... de procesos judiciales referidos a impugnación de acuerdos societarios, el monto del arancel judicial a pagar por todos los conceptos se ...
-
Implicancias de los estados financieros fraudulentos de sociedades anónimas, bajo la óptica del derecho societario y del derecho penal
1. Introducción.— 2. Aspectos generales de los estados financieros.— 3. Los estados financieros en la Ley General de Sociedades.—4. El balance como estado financiero principal.— 5.La cuenta de ganancias y pérdidas como estado financiero auxiliaro complementario.— 6. Obligaciones y responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas en relación con los estados financieros.— 6.1....
... regular los aspectos societarios relativos a los estados financieros ... Fraude en la administración de personas jurídicas y delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios ... -
Resolución Nº 954-2018-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 25-04-2018
CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO ACCIONES DE CONTROL EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS "Para la inscripción de inmovilización temporal de partida no resulta exigible que en la escritura pública figure la constancia de haber efectuado las acciones de control en materia de prevención de lavado de activos, señalada en el inciso k) del artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado Nº 1049."
... el lavado de activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal y crimen ... organizado". Es entonces ... así como los actos societarios que involucren movimiento patrimonial o ... económico, incluyendo los ... -
Resolución Nº 3523-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 17-08-2023
ESCRITURA ACLARATORIA No procede observar que el notario no haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos (a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado) en una escritura pública aclaratoria, cuando dicha constancia fue consignada en la escritura aclarada.
... eficaz contra el lavado de activos y otros delitos vinculados a la minería ... ilegal y crimen organizado y está ... así como los actos societarios que involucren movimiento patrimonial o ... económico, incluyendo los ... -
CONVENIO ENTRADA EN VIGENCIA ENTRE PERU Y SUIZA - Entrada en vigencia del 'Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio', y su Protocolo
... ón y Grupos Económicosde la SMV, incluyendo pactos societarios o acuerdosentre titulares de acciones del Emisor, de modo directoo ... Delitos de Corrupción deFuncionarios de San Martín, sede Moyobamba ...
-
DECRETO SUPREMO N° 011-2014-RE - Ratifican el 'Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de Mongolia para la Supresión de los Requerimientos de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales'
... , nipermitir examinar ladocumentación, libroscontables, societarios,comprobantes depago, correspondenciacomercial y los registrosmagnéticos, ... el Despacho de la Fiscalía ProvincialCorporativa Especializada en Delitos de Corrupción deFuncionarios del Distrito Judicial de Loreto, con ...
-
Sumal, S.L. vs. Mercedes Benz Trucks España
... dirección económica es característica central de los grupos societarios, integrados por una sociedad madre y varias filiales controladas por ... de compliance dirigidos a reducir riesgos en la participación de delitos o actos ilícitos; participación de directores independientes; plana ...
-
Resolución Nº 1127-2016-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 03-06-2016
CALIFICACIÒN DE RESOLUCIONES JUDICIALES El Registrador no debe calificar el fundamento o adecuaciòn a la ley del contenido de la resoluciòn judicial. Conforme a lo dispuesto en el segundo pàrrafo del artìculo 2011 del Còdigo Civil, el Registrador està autorizado para solicitar aclaraciòn o informaciòn adicional al Juez, cuando advierte el caràcter no inscrible del acto que se solicita inscribir o
delitos aa ... TRIBUNAL REGISTRAL ... RESOLUCIÓN No. - //2y/ - 2016-SUNARP-TR-L ... 1) Los convenios societarios entre socios que los obliguen entre si y para ... con la sociedad, siempre ... -
Resolución Nº 401-2021-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 26-02-2021
COMPRAVENTA - PRECIO Los aspectos sujetos a la calificación por parte de las instancias registrales en un contrato de compraventa en relación al precio, son la verificación de que conste su monto en dinero y que se indique si fue cancelado total o parcialmente. MONTO PAGADO EN EXCESO No corresponde al Registro cuestionar los montos pagados en exceso y pedir al notario explicaciones de los actos...
... norma, así como los actos societarios que involucren movimiento ... patrimonial o económico, incluyendo los ... Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos ... relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, que modifica el ... -
Resolución Nº 4096-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 13-10-2022
INDEPENDIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL UBICADO EN ZONA NO CATASTRADA Cuando no se evidencie el encubrimiento de una habilitación urbana o parcelación de terrenos rústicos reguladas por la Ley N° 29090, entonces, estamos frente a la independización de predio rural ubicado en zona no catastrada que se regula por los alcances del artículo 64 literal b) del Reglamento de Inscripciones del Registro de...
... eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ... ilegal y crimen organizado, está ... así como los actos societarios que involucren movimiento patrimonial o ... económico, incluyendo los ... -
Resolución Nº 4066-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Trujillo, del 13-10-2022
Desistimiento parcial de la rogatoria Procede el desistimiento parcial de la rogatoria únicamente cuando se refiere a actos separables, y siempre que dicha reserva o desistimiento no afecte los elementos esenciales del otro u otros actos inscribibles. Calificación registral Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el notario haya dejado constancia de haber...
... el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y ... Página 13 de 16 ... RESOLUCIÓN ... cualquier norma, así como los actos societarios que involucren ... movimiento patrimonial o económico, incluyendo los ... -
Resolución Nº 4118-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 14-10-2022
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado. PODER OTORGADO POR UNA COMUNIDAD CAMPESINA Procede inscribir la transferencia del terreno comunal...
... lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a ... la minería ilegal y crimen organizado, está ... norma, así como los actos societarios que involucren movimiento ... patrimonial o económico, incluyendo los ... -
Resolución Nº 052-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 06-01-2023
REAPERTURA DE PARTIDA CERRADA Procede dejar sin efecto el asiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad dispuesto por el Decreto Legislativo N.° 1427 y consecuentemente, reabrir la partida registral, si se verifica que la sociedad mantiene actividades económicas o empresariales vinculadas a su objeto social.
... inscripción de actos societarios ... Este Decreto Legislativo tiene por objeto regular la extinción de ... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 1422-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 31-03-2023
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado. I. ACTO
... eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ... ilegal y crimen organizado, está ... así como los actos societarios que involucren movimiento patrimonial o ... 8.2 Asimismo quedan obligados ... -
Resolución Nº 1179-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 17-03-2023
CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA INACTIVIDAD Procede cancelar la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad cuando la sociedad mantiene actividades económicas o empresariales vinculadas a su objeto social.
... societarios ... Este Decreto Legislativo tiene por objeto regular la extinción de ... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 3715-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 31-08-2023
CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA INACTIVIDAD Procede cancelar la anotación preventiva, a solicitud de la sociedad, cuando el gerente general o quien haga sus veces con sus mismas facultades, con mandato inscrito vigente, presente al registro una solicitud con firma certificada notarialmente, pudiendo dicha certificación ser de fecha posterior al asiento de...
... societarios ... Este Decreto Legislativo tiene por objeto regular la extinción de ... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
El aporte a EsSalud realizado por el administrador de hecho
El Administrador de Hecho es una figura poco utilizada en nuestro país, ya que solo se encuentra regulada, a partir del año 2012, en el Código Tributario como un mecanismo utilizado por la Administración Tributaria para acotar responsabilidad solidaria en los contribuyentes; sin embargo, en el caso de la aportación a Essalud, la figura del Administrador de Hecho sale de su contexto tributario de...
... del cargo, vicios jurídicos, paralización de órganos societarios u otras circunstancias- en las que el administrador o administradores no ... Edwin Sutherland. (2007). Delitos empresariales ... Estados Unidos: Editorial Lawyer ... Embid Irujo ... -
Dos estudios sobre la evolución del Tratamiento de la Propiedad Industrial en la región andina
1.1.1 Introducción. 1.1.2 Espíritu de la época (1950 – 2000). 1.1.3 La entrada en vigor de las decisiones y su correspondencia con la adhesión de los países miembros a determinados tratados internacionales sobre propiedad industrial. 1.1.4 La evolución de los institutos al interior de las decisiones andinas. 1.1.5. Algunas características del proceso. 1.1.6 El impacto interno de las decisiones en
... XIII. Valorización de la Propiedad Industrial. XIV. Aspectos societarios. XV. Régimen Fiscal. XVI. Disposiciones Penales ... 10 LEY DE ... 1991 y contiene un Título que trata específicamente de aquellos delitos ... -
Capítulo II. Posibilidades y límites de un constitucionalismo mundial. ¿Hay estado más allá del nacionalismo?
I. La persistente relevancia de los Estados - II. Legitimidad estatal y perspectiva cosmopolita - III. Constitucionalismo global - 3.1. Un constitucionalismo de los derechos mundial - 3.2. Transformaciones contemporáneas en el concepto tradicional de Constitución - 3.2.1. Crisis de la unidad y supremacía. El pluralismo constitucional - a. El papel preponderante del Estado en la gobernanza global -
... son algo distinto de los vínculos, lealtades y sentimientos societarios y sus estructuras de integración. Éstas han constituido durante la era ... La especial gravedad de los delitos que son su objeto, unida a la ineficacia de la jurisdicción internacional ... -
Título II Procedimiento concursal ordinario
Capítulo I Postulación del procedimiento. Art. 23º. - Inicio del procedimiento. Comentarios. Art. 24º. - Inicio del procedimiento a solicitud del deudor. Comentarios. Art. 25º. - Documentos anexos a la solicitud. Comentarios. Art. 26º. - Inicio del procedimiento a solicitud de acreedores. Comentarios. Interés de los acreedores: La pars conditio creditorium. Comité de acreedores. Conformación. Art.
-
Sobreendeudamiento de los consumidores y usuarios
Estamos en un entorno de políticas monetarias contractivas, de persistente aumento de inflación a escala mundial, de temores por escaladas de la guerra entre Rusia y Ucrania, una tensión geopolítica y una desconfianza en las perspectivas de crecimiento económico.
... Tememos también a la Ley General de Sociedades, por temas societarios orientadas a la persona jurídica, a través de una disolución y ... º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad ... -
Los "testaferros" frente a la ley de sinceramiento fiscal ("blanqueo"): condiciones legales y oportunidades
El empleo de un "testaferro" es de uso frecuente en nuestro medio y, sin duda, brinda beneficios al verdadero dueño o "principal" por vía del anonimato y, generalmente, también representa para el testaferro una fuente de ingresos por el solo hecho de figurar como dueño.