delitos societarios
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DECRETO SUPREMO N° 265-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento rural
... Peruano / a) Cuando se traten de hechos tipi fi cados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia interna o externa y los ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1210 - Decreto Legislativo que modifica la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura
... Peruano / a) Cuando se traten de hechos tipi fi cados como delitos dolosos y sean sancionados en el Código Penal o leyes especiales, con ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia interna o externa y los ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO N° 029-2014-EF - Decreto Supremo que crea la 'Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera'
... humanos: Las obligaciones originadas como producto de los delitos establecidos en el Título XIV-A “Delitos contra la humanidad” del ... de procesos judiciales referidos a impugnación de acuerdos societarios, el monto del arancel judicial a pagar por todos los conceptos se ...
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Aproximaciones a algunas cuestiones que conforman la actual agenda del derecho concursal
Análisis de cuestiones actuales del derecho concursal que dan origen a diversas controversias doctrinarias y jurisprudenciales.
... liberación no alcanza al deudor condenado por sentencia firme en delitos determinados, o imputados de falsedad o error, o con culpa grave, en el ... 457; “Las acciones de responsabilidad de los administradores societarios” - RDCO - 1997 - pág. 157; Junyent Bas, Francisco y Molina Sandoval, ... -
... causas de remoción de sus encargos procederán solo en casos de delitos y faltas graves y estarán perfectamente acotadas en la legislación 15 ... ceder acciones o cuotas partes, la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de concentración vertical u horizontal de ...
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Insolvencias punibles y Ley Concursal. La supuesta despenalización del delito del Art.259 C.P. y el Artículo 40 de la Ley Concursal
... delitos ... Por ultimo en todo ello hemos de realizar una breve referencia ... Delitos societarios,organizadas por Eurotraining. Madrid, 26 y 27 de noviembre de 1996 ...
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Insolvencias Punibles y Ley Concursal. La supuesta despenalización del delito del artículo 259 C.P. y el artículo 40 de la Ley Concursal
De esta forma el análisis penal que de estos supuestos debe realizarse ha de partir de la nueva normativa concursal en cuanto pueda afectar a los tipos penales en vigor.
... delitos ... Por ultimo en todo ello hemos de realizar una breve referencia ... Delitos societarios,organizadas por Eurotraining. Madrid, 26 y 27 de noviembre de 1996 ... -
Resolución Nº 565-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 10-02-2023
PREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Habiéndose emitido un pronunciamiento por una Sala del Tribunal Registral respecto a un título, cuando se presente el mismo título u otro similar, la misma Sala u otra Sala deberá sujetarse al criterio ya establecido, con lo cual se garantiza la predictibilidad en el procedimiento registral, salvo las excepciones previstas normativamente.
... Goeva Tejero por la presunta comisión de los delitos" de fraude en la ... administración de personas jurídicas, falsedad ideol\xC3" ... y societarios de Corporación Hotelera Metor S.A ... - La esquela de tacha es ... -
Bases para el análisis económico de los sistemas de compliance penal
Los programas de compliance y los sistemas de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas constituyen en la actualidad herramientas crecientemente adoptadas por las distintas legislaciones para intentar disminuir el costo social de la criminalidad económica. Sin embargo, la incorporación legislativa y la aplicación de estos instrumentos legales no siempre está acompañada de...
... Derecho Penal - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Delitos Económicos ... Abstract: Compliance programs and systems of criminal ... con actividades altamente diversificadas y esquemas societarios y organigramas de gran complejidad, es el alto costo de disuasión. La ... -
Resolucion N° 064-2023-SUNASS-CD. Texto Único Ordenado del Reglamento General de Fiscalización y Sanción
... delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, ... los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un estudio comparado entre España y el Perú
El presente trabajo estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, la cual, después de haberse introducido en el año 2010, ha sufrido una reforma de hondo calado con la ley orgánica 1/2015. Esta ha conllevado importantes modificaciones y novedades, como la creación de una eximente de responsabilidad mediante la adopción de programas de cumplimiento, que ha supuesto un...
... de que las personas jurídicas respondieran por determinados delitos" venía impuesta por textos internacionales, de especial importancia en el \xC3" ... la RPPJ «se construye sobre el consenso de que los colectivos societarios deben ser objeto de atención específica por parte del derecho penal», ... -
Resolución Nº 1927-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 19-05-2022
IMPROCEDENCIA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD POR PROLONGADA INACTIVIDAD No procede anotar preventivamente el inicio del procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad, cuando se advierte que en la partida registral de la sociedad obran inscripciones en mérito a título posterior, que desvirtúen la inactividad registral requerida conforme al Decreto Legislativo 1
... prolongado, de actos societarios en el registro de Personas Jurídicas de la ... SUNARP; así como la no ... finalidad contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos ... económicos; así como depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 547-2021-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 26-03-2021
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD A INSTANCIA DE PARTE La anotación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia de parte, solo puede ser solicitada por el gerente general de la sociedad o quien haga sus veces con las mismas facultades, con mandato inscrito vigente.
... a la prevención del f raude tributario y los delitos económicos; así como depurar, actualiz ar y ordenar la ... de inscripción, por un periodo prolongado, de actos societarios en el registro de Personas Jurídicas de la SUNARP; así como la ... -
DECRETO SUPREMO N° 001-2014-TR - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1169, que establece la implementación del Sistema de Comunicación por Vía Electrónica para que ESSALUD notifique los embargos en forma de retención y actos vinculados por deudas no tributarias a las empresas del Sistema Financiero
... humanos: Las obligaciones originadas como producto de los delitos establecidos en el Título XIV-A “Delitos contra la humanidad” del ... de procesos judiciales referidos a impugnación de acuerdos societarios, el monto del arancel judicial a pagar por todos los conceptos se ...
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Resolución Nº 1763-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 06-05-2022
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado.
... eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ... ilegal y crimen organizado, está ... cualquier norma, así como los actos societarios que involucren ... RESOLUCIÓN No. 1763 -2022-SUNARP- ... movimiento ... -
Resolución Nº 1478-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 04-04-2023
CALIFICACIÓN REGISTRAL Es materia de calificación por las instancias registrales el verificar que el Notario haya dejado constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control en materia de prevención de lavado de activos a que se refiere el artículo 59 del Decreto Legislativo del Notariado.
... lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la ... minería ilegal y crimen organizado, está ... norma, así como los actos societarios que involucren movimiento ... patrimonial o económico, incluyendo los ... -
Resolución Nº 2061-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Trujillo, del 12-05-2023
Transferencia por persona jurídica con anotación preventiva por presunta inactividad Una persona jurídica en cuya partida consta inscrita la anotación preventiva por presunta inactividad, conforme a los alcances del numeral 1 del artículo 4 y artículo 10 del Decreto Legislativo 1427, puede transferir sus bienes.
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... inscripción de actos societarios ... El ámbito de su aplicación son las sociedades constituidas bajo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/07/2021 (Expediente: 000339-2020)
Lo esbozado por los órganos de instancia, al considerar que los hechos tienen únicamente una naturaleza extrapenal resulta incongruente. asimismo, el ad quem no ha brindado una respuesta suficiente y razonada a los agravios invocados. de esta manera, la resolución materia de impugnación ha vulnerado el principio del debido proceso, conforme lo prescribe nuestra carta magna. nos encontramos ante...
... prevé la impugnación de los acuerdos societarios ... 3.2. Por ello, considera que el agraviado tiene expedito el camino ... que no hay indicios de los delitos de estafa y falsedad ideológica ... FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ... -
La arbitrabilidad de las obras adicionales en la contratación pública
... 3. Las que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. Sin embargo, sí podrá arbitrarse sobre la cuantía de la ... Nulidad de acuerdos societarios y nulidad de acto jurídico. En este punto conviene señalar que tanto la ...
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DECRETO SUPREMO N° 275-2015-EF - Aprueban crédito suplementario destinado a financiar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 005-2015-JUS - Aprueban Reglamento del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO)
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 017-2015-MINAGRI - Decreto Supremo que regula la constitución, modificación y extinción de la servidumbre de agua forzosa
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1239 - Decreto Legislativo que modifica el Código de Ejecución Penal
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 281-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 en aplicación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2015
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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DECRETO SUPREMO N° 031-2015-SA - Aprueban el Reglamento del Residentado en Enfermería
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...