delitos societarios
325 resultados para delitos societarios
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1427, que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad
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Reflexiones sobre el delito societario
El presente artículo tiene por objetivo mostrar la necesidad de tipificar el delito societario en nuestro ordenamiento jurídico penal, para que se pueda controlar a las empresas y reprimir las conductas ilícitas que atentan contra el orden socioeconómico del país, ya que las conductas lesivas tienen un impacto en la economía, afectando a la comunidad. Mantener tales conductas como un delito...
... que tiene esta actividad, han nacido los llamados ilícitos societarios ocasionando determinadas infracciones en las que tiene participación la ... relaciones sociales, lo que lo ubicaría dentro de los denominados delitos económicos y específicamente en el derecho societario ... Por ello se ... -
Los principios constitucionales básicos del derecho penal
... en cu enta lo sostenido anteriormente en el sentido de que los delitos y las infracciones administrativas muestran una identidad sustancial, ... tranquilidad pública; la libertad de empresa en los delitos societarios o concursales; la libertad contractual en los delitos de discriminación; ...
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El delito de financiamiento prohibido de partidos políticos en el Perú: breves comentarios sobre el delito
El presente comentario analiza el delito de financiamiento de partidos políticos en el Perú y la justificación político criminal de la incorporación del indicado delito a la legislación penal peruana. Asimismo, a modo de referencia, y debido a que su publicación trajo algunos comentarios sobre ello, se realizan breves comentarios comparativos entre el delito de lavado de activos y el delito de...
... este artículo ... La incorporación de estos delitos al ordenamiento ... jurídico penal peruano ha significado un importan- ... empresariales en los delitos societarios se antoja ... cercana al injusto de las conductas de financia- ... ción ... -
Exclusión social, política criminal y culpabilidad penal en el Perú: una reinterpretación del artículo 15 del Código Penal
... penal de estas personas ante cierto tipo de delitos, reinterpretando el artículo 15 del Código Penal peruano
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Responsabilidad penal del administrador de la sociedad matriz por los delitos cometidos en el ámbito de las filiales
... al administrador de una sociedad matriz por los delitos cometidos en filiales dentro de estructuras corporativas grupales. A partir de la tensión entre la gestión conjunta de estas estructuras y la independencia legal de cada sociedad, se abordan los problemas que surgen cuando las decisiones de la matriz influyen en conductas delictivas de las subsidiarias. El estudio subraya la necesidad de establecer criterios claros para atribuir...
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¿Se vulnera el mismo deber en un delito de infracción de un deber que en un delito especial de deber? El caso del delito de administración desleal o fraudulenta
... atribución de responsabilidad penal en ciertos delitos económicos, como el delito de administración desleal o fraudulenta
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Compliance penal y su función en la atribución de responsabilidad penal / administrativa de las Personas Jurídicas
... Italia, asignándole tres funciones: prevención de delitos, confirmación de la norma penal y formación de una cultura de cumplimiento en el ámbito penal. Palabras clave: responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, personas jurídicas, Compliance, autorregulación, autorresponsabilidad, gobierno corporativo, responsabilidad social, ética empresarial, ciudadanía corporativa.
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Responsabilidad subjetiva en la delincuencia socioeconómica
El concepto y contenido del dolo es uno de los temas centrales de la discusión dogmática en el ámbito del derecho penal. En este artículo se trata de plantear las cuestiones específicas que surgen cuando se trata de la prueba del tipo subjetivo en el ámbito de la delincuencia socioeconómica. Con esta finalidad se analiza la determinación de la autoría a partir del criterio de la competencia y del
... la problemática que suscita la responsabilidad subjetiva en los delitos socioeconómicos. En relación con las cuestiones procesales, no puede ... ni tan siquiera en aquellos delitos, como por ejemplo los societarios en los que se requiere, expresamente: “ánimo de lucro propio o ajeno en ... -
Las manifestaciones del Principio de Oportunidad en el proceso penal español
La doctrina procesalista viene debatiendo intensamente sobre la dicotomía del principio de legalidad/principio de oportunidad, sin que hasta la fecha se haya logrado todavía el necesario consenso sobre este extremo. En España, la controversia sigue centrándose todavía en la conveniencia o no de incorporar a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sus manifestaciones más relevantes, pese a que las...
... transformándolas, unas en infracciones administrativas y otras en delitos leves; reforma el decomiso; incluye la agravante de género; se introduce ... , industrial, el mercado y los consumidores (287.1 CP); delitos societarios (296.1 CP) 43 , y acusación y denuncia falsa (art.456.2 CP) ... Son ... -
Reflexiones críticas sobre la regulación en el Código Penal español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra la salud pública
... penal a estas entidades si alguno de estos delitos se comete por imprudencia grave. Sin embargo, debemos rechazar esta interpretación, ya que el tenor literal de los artículos 366 y 367 del Código Penal demuestra que no es posible. Por otra parte, se debe criticar la redacción del artículo 369 bis del Código Penal, en el que se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de tráfico de drogas, porque...
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Abugattás propicia un nuevo intento del o fi cialismo por politizar tema del fútbol
... No hay fraude, y si lo hubiese, los delitos societarios los denuncia la parte directa, es decir la asamblea de bases ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como hacer ... habitual actividades de asesoramiento financiero y servicios societarios en nombre de un tercero o por cuenta de este. A nivel del sector público ...
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Third parties compliance medidas de asepsia para prevenir delitos en la gestión de la cadena de suministro
... Además, se detallan las medidas de prevención de delitos que una empresa debe implementar para evitar verse afectada por una organización defectuosa derivada de sus socios de negocio. En este sentido, el procedimiento de debida diligencia constituye un proceso clave. Palabras clave: compliance, responsabilidad social corporativa, terceras partes, debida diligencia
- Vigente Decreto Legislativo número 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
... Preparatoria Especial en Delitos de Función de la Corte Superior de Justicia de ... Cusco, que declaró ... patrocinante, incluso lo asesora en sus actos societarios, lo que se contrasta ... con la variada documentación presentada tanto ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 11/06/2019 (Expediente: 001895-2018)
No se puede reconocer como válida un acta de junta general de accionistas que se originó en una falsificación de firmas de socios, por adolecer de falta de manifestación de la voluntad, fin ¡licito y ser contrario a las normas de orden público y las buenas costumbres plasmadas en nuestra legislación, más si estos hechos fueron corroborados en sede penal.
... ha sancionado a los autores con sentencia condenatoria por los delitos contra la fe ... pública y fraude en la administración de personas ... actos societarios como son: i) elaborar el programa de aumento de capital social, ... ii) ... -
Garantías y eficacia en el ámbito del Derecho Penal Económico: a propósito de la Responsabilidad Penal de los Órganos de Dirección de la Empresa
I. Introducción - II. Eficacia - 2.1. Objetivos - 2.1.1 El marco económico - 2.1.2 La cuestionada eficacia de la intervención penal - 2.1.3 La imprescindible intervención penal - 2.2 Resultados - 2.2.1 Inhibición penal - 2.2.2. Rigor penal - III. Garantías - 3.1. Bien jurídico - 3.2. Ultima ratio - 3.3. Principio de legalidad y remisiones normativas - 3.4. Principio de personalidad y estructura...
... un.fracaso.anunciado..Pretender.afrontarlos,.se.asegura,.mediante.delitos.y.penas ... societarios y grupos de empresas”. En: Baylos Grau, A ... y. Collado. García,. L., ... -
La crisis del proceso penal. Derechos humanos y socialización de la culpa
... Cuando se trata de perseguir ciertos delitos, muchos procesalistas, otrora progresistas por defender la eicacia de los ... misma forma, la amplitud de delitos de contenido económico, societarios especialmente, en los que la conducta penal y la mercantil carecen de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/12/2025 (Expediente: 000151-2024)
1. si en el delito de lavado de activos se imputa, además, la agravante específica consistente en que los actos deconversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionan con dinero, bienes, efectos o gananciasprovenientes del tráfico ilícito de drogas, para su configuración se constituye como un presupuesto y requisito indispensable que se pruebe la conexión directa o indirecta de...
... RECURSO DE NULIDAD N.° 151-2024 ... Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas2 contra la ... sentencia del seis de ... equivalente a USD 238 548,00; y iv) 22 aportes societarios por ... S/ 1 791 659,00 sin justificar la procedencia del dinero ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LAVADO DE ... ACTIVOS (en relación a los ... electrónicos utilizados al efecto; que se trató de actos societarios y ... plenamente bancarizados; que existen hechos ocurridos en fechas en ... -
La Responsabilidad Penal por Decisiones Colegiadas en el ámbito de la empresa
El presente artículo se ocupa del tema de la responsabilidad penal de los miembros de un órgano colegiado empresarial en la toma de decisiones penalmente relevantes. A lo que se apunta es a ofrecer criterios jurídicopenales que permitan individualizar la responsabilidad penal de cada uno de los miembros del órgano colegiado. Se parte de la base de que se trata de un problema de imputación...
... 188 y s.; ... Ferré oliVé, «Sujetos responsables en los delitos societarios», Revista penal 1 (1998), p. 28; Pérez cePeda, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/07/2020 (Expediente: 005453-2017)
La sentencia de vista ha cumplido con la exigencia de logicidad en la justificación interna, al derivarse la conclusión respecto a que los actos jurídicos materia de nulidad han incurrido en fin ilícito, de acuerdo a las premisas jurídicas y fácticas desarrolladas en su razonamiento.
... Abraham Teodoro Veliz Aguilar y Bruno Muncher Ricketts por delitos contra el ... patrimonio – en la modalidad de estafa, en agravio de la ... societarios de la asociación, de conocimiento de las empresas intervinientes y ... -
La protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción: Una aproximación desde el modelo estadounidense
Los mercados de valores desempeñan un papel fundamental en la economía de los Estados pues a través de ellos se produce la entrada de capital e inversiones en un determinado país. Su alteración mediante prácticas corruptas por parte de las empresas puede provocar daños muy graves tanto en la economía como en la sociedad. Por tanto, los mercados deben estar regulados para estar protegidos. No...
... – Jurisdicción – Soborno a funcionario extranjero – Delitos bursátiles ... Keywords: ... Protection of Securities Markets – ... penal de la persona jurídica con respecto a los delitos societarios. Es bastante criticable que, por ejemplo, tras la falsificación de los ... - Vigente Decreto Supremo Nº 010-2010-JUS, aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado