delitos societarios
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Reflexiones sobre el delito societario
El presente artículo tiene por objetivo mostrar la necesidad de tipificar el delito societario en nuestro ordenamiento jurídico penal, para que se pueda controlar a las empresas y reprimir las conductas ilícitas que atentan contra el orden socioeconómico del país, ya que las conductas lesivas tienen un impacto en la economía, afectando a la comunidad. Mantener tales conductas como un delito...
... que tiene esta actividad, han nacido los llamados ilícitos societarios ocasionando determinadas infracciones en las que tiene participación la ... relaciones sociales, lo que lo ubicaría dentro de los denominados delitos económicos y específicamente en el derecho societario ... Por ello se ... -
Los principios constitucionales básicos del derecho penal
... en cu enta lo sostenido anteriormente en el sentido de que los delitos y las infracciones administrativas muestran una identidad sustancial, ... tranquilidad pública; la libertad de empresa en los delitos societarios o concursales; la libertad contractual en los delitos de discriminación; ...
- LEY Nº 27146 - Ley del fortalecimiento del sistema de reestructuracion patrimonial.
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Compliance penal y su función en la atribución de responsabilidad penal / administrativa de las Personas Jurídicas
En el presente artículo el autor realiza un análisis de la naturaleza del Compliance, llegando a formular un concepto a partir de su relación con otros fenómenos empresariales. Luego de ello, enlaza el Compliance con la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas, realizando un análisis de las legislaciones del Perú, Chile, España e Italia, asignándole tres funciones:...
... 1.1. Función de prevención de Delitos. 1.2. Función de conirmación de la Normativa Penal. 1.3. Función de ... tercero es la prevención de una clase de delitos: los delitos societarios, toda vez que una parte esencial de los códigos de buen gobierno son las ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1427, que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad
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Responsabilidad subjetiva en la delincuencia socioeconómica
El concepto y contenido del dolo es uno de los temas centrales de la discusión dogmática en el ámbito del derecho penal. En este artículo se trata de plantear las cuestiones específicas que surgen cuando se trata de la prueba del tipo subjetivo en el ámbito de la delincuencia socioeconómica. Con esta finalidad se analiza la determinación de la autoría a partir del criterio de la competencia y del
... la problemática que suscita la responsabilidad subjetiva en los delitos socioeconómicos. En relación con las cuestiones procesales, no puede ... ni tan siquiera en aquellos delitos, como por ejemplo los societarios en los que se requiere, expresamente: “ánimo de lucro propio o ajeno en ... -
Las manifestaciones del Principio de Oportunidad en el proceso penal español
La doctrina procesalista viene debatiendo intensamente sobre la dicotomía del principio de legalidad/principio de oportunidad, sin que hasta la fecha se haya logrado todavía el necesario consenso sobre este extremo. En España, la controversia sigue centrándose todavía en la conveniencia o no de incorporar a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sus manifestaciones más relevantes, pese a que las...
... transformándolas, unas en infracciones administrativas y otras en delitos leves; reforma el decomiso; incluye la agravante de género; se introduce ... , industrial, el mercado y los consumidores (287.1 CP); delitos societarios (296.1 CP) 43 , y acusación y denuncia falsa (art.456.2 CP) ... Son ... -
La protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción: Una aproximación desde el modelo estadounidense
Los mercados de valores desempeñan un papel fundamental en la economía de los Estados pues a través de ellos se produce la entrada de capital e inversiones en un determinado país. Su alteración mediante prácticas corruptas por parte de las empresas puede provocar daños muy graves tanto en la economía como en la sociedad. Por tanto, los mercados deben estar regulados para estar protegidos. No...
... – Jurisdicción – Soborno a funcionario extranjero – Delitos bursátiles ... Keywords: ... Protection of Securities Markets – ... penal de la persona jurídica con respecto a los delitos societarios. Es bastante criticable que, por ejemplo, tras la falsificación de los ... -
Abugattás propicia un nuevo intento del o fi cialismo por politizar tema del fútbol
... No hay fraude, y si lo hubiese, los delitos societarios los denuncia la parte directa, es decir la asamblea de bases ...
- Vigente Decreto Legislativo número 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como hacer ... habitual actividades de asesoramiento financiero y servicios societarios en nombre de un tercero o por cuenta de este. A nivel del sector público ...
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Garantías y eficacia en el ámbito del Derecho Penal Económico: a propósito de la Responsabilidad Penal de los Órganos de Dirección de la Empresa
... un.fracaso.anunciado..Pretender.afrontarlos,.se.asegura,.mediante.delitos.y.penas ... societarios y grupos de empresas”. En: Baylos Grau, A ... y. Collado. García,. L., ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/06/2021 (Expediente: 000658-2020)
1. el corpus delicti está consolidado; su prueba es patente. los propios imputados así lo destacan, así como también los testigos; y, finalmente, ante el portal “alerta registral” de la sunarp se pudo evitar la consolidación del ulterior propósito criminal de los imputados. hay incluso prueba pericial y prueba documental categórica al respecto. no solo aparece el dato circunstancial de sus...
... Francisco Espinoza Zapata, como autor de los delitos de: (a) falsificación de ... documentos públicos y uso de documentos ... documentos societarios de la empresa Shapaja Sociedad Anónima. El ... último imputado, ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01750-2011-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 26-10-2009
... TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ... HENRY EDUARDO URTECHO JARA ... delitos de estafa, apropiación indebida, societarios e incluso asociación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
... Preparatoria Especial en Delitos de Función de la Corte Superior de Justicia de ... Cusco, que declaró ... patrocinante, incluso lo asesora en sus actos societarios, lo que se contrasta ... con la variada documentación presentada tanto ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 11/06/2019 (Expediente: 001895-2018)
No se puede reconocer como válida un acta de junta general de accionistas que se originó en una falsificación de firmas de socios, por adolecer de falta de manifestación de la voluntad, fin ¡licito y ser contrario a las normas de orden público y las buenas costumbres plasmadas en nuestra legislación, más si estos hechos fueron corroborados en sede penal.
... ha sancionado a los autores con sentencia condenatoria por los delitos contra la fe ... pública y fraude en la administración de personas ... actos societarios como son: i) elaborar el programa de aumento de capital social, ... ii) ... -
La crisis del proceso penal. Derechos humanos y socialización de la culpa
... Cuando se trata de perseguir ciertos delitos, muchos procesalistas, otrora progresistas por defender la eicacia de los ... misma forma, la amplitud de delitos de contenido económico, societarios especialmente, en los que la conducta penal y la mercantil carecen de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LAVADO DE ... ACTIVOS (en relación a los ... electrónicos utilizados al efecto; que se trató de actos societarios y ... plenamente bancarizados; que existen hechos ocurridos en fechas en ... - Vigente Decreto Supremo Nº 010-2010-JUS, aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/07/2020 (Expediente: 005453-2017)
La sentencia de vista ha cumplido con la exigencia de logicidad en la justificación interna, al derivarse la conclusión respecto a que los actos jurídicos materia de nulidad han incurrido en fin ilícito, de acuerdo a las premisas jurídicas y fácticas desarrolladas en su razonamiento.
... Abraham Teodoro Veliz Aguilar y Bruno Muncher Ricketts por delitos contra el ... patrimonio – en la modalidad de estafa, en agravio de la ... societarios de la asociación, de conocimiento de las empresas intervinientes y ... -
La Responsabilidad Penal por Decisiones Colegiadas en el ámbito de la empresa
El presente artículo se ocupa del tema de la responsabilidad penal de los miembros de un órgano colegiado empresarial en la toma de decisiones penalmente relevantes. A lo que se apunta es a ofrecer criterios jurídicopenales que permitan individualizar la responsabilidad penal de cada uno de los miembros del órgano colegiado. Se parte de la base de que se trata de un problema de imputación...
... 188 y s.; ... Ferré oliVé, «Sujetos responsables en los delitos societarios», Revista penal 1 (1998), p. 28; Pérez cePeda, ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... a la política y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración ...
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El contacto social no solo es relevante para el médico
En las reflexiones vertidas en el presente trabajo, el autor parte de los orígenes que han visto nacer al contacto social en la relación entre paciente y médico. Desde 1999, año en el que se publicó una sentencia que abordaba el tema de la responsabilidad de la administración de hecho de una sociedad de capitales, esta figura ha cambiado el modo de concebir la relación entre usuario y...
... “ Delitos societarios ... La disposiciones contenidas en el título XI del libro ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 10/04/2018 (Expediente: 002908-2017)
... Francisco Rondón Olazabal en contra del demandante por los delitos ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ... SALA CIVIL PERMANENTE ... societarios, la suspensión del derecho a voto, la retribución y la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/06/2021 (Expediente: 000658-2020)
1. el corpus delicti está consolidado; su prueba es patente. los propios imputados así lo destacan, así como también los testigos; y, finalmente, ante el portal “alerta registral” de la sunarp se pudo evitar la consolidación del ulterior propósito criminal de los imputados. hay incluso prueba pericial y prueba documental categórica al respecto. no solo aparece el dato circunstancial de sus...
... Francisco Espinoza Zapata, como autor de los delitos de: (a) falsificación de ... documentos públicos y uso de documentos ... documentos societarios de la empresa Shapaja Sociedad Anónima. El ... último imputado, ...