delitos societarios
241 resultados para delitos societarios
-
Sentencia nº 000915-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 12 de Octubre de 2004
APELACION DEMEDIDA CAUTELAR...
... 5. Exhiba los libros societarios en los cuales consten las Actas de Directorio, de la Junta General de ... de la PNP, disponiéndose que la División de Investigación de Delitos de Contrabando y Receptación de la Dirección de la Policía Fiscal haga ... -
Resolución Nº 0130-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Dalux S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores – RNP.
... que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en ... regist ral, sobre la composición de los órganos societarios y la representación d e l a sociedad, también fue recogida en las ... -
La Reforma del Derecho Concursal italiano
La solución que al final ha guiado la mano del legislador es el fruto, según mi opinión, de una fusión entre las propuestas a las cuales me he referido
... , quedan excluidos los empresarios comerciales, individuales o societarios, que alternativamente o han hecho inversiones en la empresa que no superan ... a la petición o haya recibido condenas por bancarrota o por delitos de naturaleza económica o se hayan verificado, sea antes que después de ... -
Resolución nº 2234-2015/CC2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 4 de Diciembre de 2015
... División de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado ... DIVINDECSE; ... (iv) de acuerdo a ... libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los ...
-
Sentencia nº 001742-2011/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 18 de Noviembre de 2011
Deudor: DOE RUN PERÚ S.R.L. , Materia: DERECHO CONCURSAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOSNULIDAD DE OFICIO , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... de la investigación penal que confirma la configuración de los delitos mencionados 4 ... Manifestaron que a su vez también existe una discusión ... favor de Doe Run Mining, no afectará la validez de los actos societarios y de financiamiento, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo ... -
Resolución nº 1280-2015/CC2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 31 de Julio de 2015
... indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración; ... h) Actuar como instancia ... contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros ...
-
Resolución Nº 0066-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de enero de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la Cámara de Comercio de Lima por su presuntaresponsabilidad al haber contratado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio Nº 789-2020 - OFICINA DE LOGISTICA emitida por el Ministerio de la Producción
... de la fecha de adopción de los acuerdos societarios, los cuales solo tiene e f ectos entre las partes, al ... -
Resolución Nº 0066-2022-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de enero de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra la Cámara de Comercio de Lima por su presuntaresponsabilidad al haber contratado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio Nº 789-2020 - OFICINA DE LOGISTICA emitida por el Ministerio de la Producción
... de la fecha de adopción de los acuerdos societarios, los cuales solo tiene e f ectos entre las partes, al ... -
Sentencia nº 000708-2012/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 8 de Marzo de 2012
se CONFIRMA la Resolución 0190-2011/CEB-INDECOPI del 6 de octubre del 2011, que declaró carente de razonabilidad la restricción de horario de funcionamiento impuesta por la Municipalidad Distrital de Lince a través de la Ordenanza 188-MDL, debido a que se trata de una medida aplicada de forma general en el distrito de Lince y no en una zona específica del mismo...
... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros ... no analizó diversos gráficos que muestran el número de delitos cometidos en Lince durante el año 2010, el número de denuncias ... -
Resolución Nº 1206-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 22 de junio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Pharvall Sociedad Anónima Cerrada – Pharvall SAC, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, en el marco de los procedimientos de renovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios [Trámites Nº 9591814-2016-LIMA y Nº 9592750-2016-LIMA].
... que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en ... ón alguna con respecto a la conformación de sus órganos societarios. 17. En tal sentido, de la información analizada, se advierte que a ... -
Resolución Nº 1954-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa LOPEZ RODRIGUEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación con información inexacta en el marco del trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE
... responsables por la presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración ... registral, sobre la composición de los órganos societarios y la representación de la sociedad, también fue recogida en las ... -
Resolución Nº 1744-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de agosto de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra Frajiel Corp Sociedad Anónima Cerrada, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar supuesta información inexacta, en el marco del procedimiento de renovación de su inscripción como ejecutor de obras (Trámite Nº 9462500-2016-LIMA) ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores – RNP.
... resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la función ju risdiccional (falsa declaración en ... a partida registral, sobre la composición de los órganos societarios y la representación de la sociedad, también fue recogida en la ... -
Resolución Nº 1950-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa ROCCA & JIMENEZ INVERSIONES S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores.
... responsables por la presunta comisión de l os delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración ... registral, sobre la composición de los órganos societarios y la representación d e la sociedad, también fue recogida en las ... -
Resolución Nº 1381-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 8 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Nuevo Mundo Tours E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad consistente en presentar información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, en el marco de los procedimientos de su inscripción como proveedor de bienes y servicios [Trámites Nº 10198619-2017-LIMA y Nº 10199260-2017-LIMA].
... que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en ... registral, s obre la composición de los órganos societarios y la representación de la sociedad, también fue recogida en las ... -
Resolución Nº 0130-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 18 de enero de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Dalux S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores – RNP.
... que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en ... regist ral, sobre la composición de los órganos societarios y la representación d e l a sociedad, también fue recogida en las ... -
Resolución nº 55-2016/CC3 de Comisión de Protección al Consumidor, de 19 de Febrero de 2016
... indicios de la comisión de delitos en los asuntos sometidos a su consideración; ... h) Actuar como instancia ... documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de ... pago, la correspondencia comercial y los ...
-
Resolución Nº 1908-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 2 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador contra la CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 00066, efectuado por el Gobierno Regional de Moquegua - Zona Especial de Desarrollo Ilo.
... de la fecha d e adopción de los acuerdos societarios, los cuales solo tiene efectos entre las partes, al interior de la ... ó al Contratista el certificado a su Modelo de Prevención de Delitos 26 y a tra vés de su portal web ofrecen un “diagnóstico ... -
Resolución Nº 382-2006-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 27-06-2006
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL La convocatoria a una asamblea general debe necesariamente ser efectuada por quienes se encuentran legitimados, es decir por el consejo directivo, siendo de orden público la norma (legal o estatutaria) que establece quiénes se encuentran legitimados a convocar a asamblea general.
... cuai dispuso bajo apercibimiento ... de ser denunciadospor lo delitos de ... desobed'iencia ... y resistencia ... a la autoridad, ... la ... determinados actos societarios, mas ello no constituye ni es el ... levantamiento ... del velo ... -
Sentencia nº 679-2014/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 28 de Agosto de 2014
... penal, lo que – como en el concurso ideal– presupone que los delitos realizados son también independientes.” BACIGALUPO, Enrique. Derecho ... de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios ...
-
Resolución Nº 1693-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 16 de junio de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa RODRICHT S.A.C. y ASOCIACIÓN LOS HEREDEROS DE FRANCISCO VASQUEZ ESPINO, integrantes del CONSORCIO RODRICHT, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal j) en concordancia con los literales d), h) y k) del numeral 11.1 del artículo 11 de la...
... de la fecha de adopción de los acuerdos societarios, l os cuales solo tiene efectos e ntre las partes, al interior de la ... administrativas, se trata de malas prácticas que constituyen delitos. Por lo tanto, la vulneración a la presunción de veracidad se dio d ... -
Resolución Nº 2140-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa DECORACIONES PLANIFICADAS AMBIENTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA – DECORPLAS S.A., por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta como parte de su trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
... y los que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento ... dicho pro cedimiento, sin prever que, no todos los actos societarios son actos registrables. • Al respecto, refiere que de la revisión ... -
Resolución Nº 2140-2021-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa DECORACIONES PLANIFICADAS AMBIENTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA – DECORPLAS S.A., por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta como parte de su trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
... y los que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento ... dicho pro cedimiento, sin prever que, no todos los actos societarios son actos registrables. • Al respecto, refiere que de la revisión ... -
Resolución Nº 2261-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 2347-2019, emitida por el Gobierno Regional del Callao – Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao
... de la fecha de adopción de los acuerdos societarios, los cuales solo tiene efectos entre las partes, al interior de la ... ó al Contratista el certificado a su Modelo de Prevención de Delitos 29 y a través de su portal web ofrec en un “diagnóstico ... -
Resolución Nº 1693-2022-TCE-S5, Tribunal de Contrataciones del Estado, 16 de junio de 2022
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa RODRICHT S.A.C. y ASOCIACIÓN LOS HEREDEROS DE FRANCISCO VASQUEZ ESPINO, integrantes del CONSORCIO RODRICHT, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal j) en concordancia con los literales d), h) y k) del numeral 11.1 del artículo 11 de la...
... de la fecha de adopción de los acuerdos societarios, l os cuales solo tiene efectos e ntre las partes, al interior de la ... administrativas, se trata de malas prácticas que constituyen delitos. Por lo tanto, la vulneración a la presunción de veracidad se dio d ... -
Resolución Nº 2261-2021-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 13 de agosto de 2021
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 2347-2019, emitida por el Gobierno Regional del Callao – Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao
... de la fecha de adopción de los acuerdos societarios, los cuales solo tiene efectos entre las partes, al interior de la ... ó al Contratista el certificado a su Modelo de Prevención de Delitos 29 y a través de su portal web ofrec en un “diagnóstico ...