actividad bancaria definicion
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... desde la perspectiva de una empresa bancaria y en conformidad con la normativa nacional e ... decir, dificultaría llevar a cabo la actividad principal del banco. Entonces, entre las razones ...Esta definición" excluye el riesgo de reputación y el operacional\xC2"... -
Decreto Supremo N° 020-2023-EF. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
...ón de valores y cualquier otra actividad que se realice en el mercado de valores no debe ...Artículo 42.- Definición.- Para los efectos de esta ley, se entiende por ..., póliza de caución o carta fianza bancaria por el equivalente al cincuenta por ciento del ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 30/05/2022 (Expediente: 009681-2021)
Confirmar la sentencia n° 096-2022-19°jetp-nlpt contenida en la resolución número dos de fecha 10 de marzo de 2022, que resolvió declarar:fundada la demanda interpuesta por doña precilia tuanama tuanama contra la municipalidad distrital de miraflores, sobre desnaturalización de contratos de locación de servicios y otros, por lo tanto, se declara y ordena:1. Se declara la desnaturalización de los...
... deposite la CTS del actor a su cuenta bancaria por. CTS por el periodo del 01 de abril del 2019 ... intelectual que debe haber en toda actividad. humana. Consecuentemente, debe atribuirse la ... preciso señalarse que acogiendo la definición que el profesor Francisco. Gómez Valdez propone, ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 19/01/2022 (Expediente: 012733-2019)
Sumilla: para que se configure la fuerza mayor, el artículo 1315°del código civil exige que la presencia de un eventoextraordinario, imprevisible e irresistible que impide que secumpla la obligación debida, lo que no se evidencia en elpresente caso, pues los hechos que narra la demandada se tratande sucesos ocurridos con mucha anterioridad por lo que éstadebía prever las consecuencias que podrían
...cuenta bancaria que el demandante debe señalar obligatoriamente ... dirección económica única, en esta definición, no contempla la concepción de. grupo de empresa ...personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 8° sala laboral de 12/12/2022 (Expediente: 013997-2020)
Confirmar la sentencia nº 152-2022, expedida mediante resoluciónnúmero cuatro de fecha 16 de mayo de 2022, en el cual se determinó losiguiente:a) declarando fundada en parte la demandada interpuesta porroxana elena livia dongo en contra de la municipalidaddistrital de barranco, sobre reconocimiento de vínculo laboraly otros. B) reconozco la existencia de una relación laboral a plazoindeterminado...
... sujetos al régimen laboral de la actividad privada,. reconociéndoles los derechos y ... la demandada con depositar en entidad bancaria y liberar el. pago al finalizar la relación ...Es evidente que de. la definición dada por el Código Civil el elemento esencial de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 01/08/2022 (Expediente: 004142-2020)
Confirmaron la sentencia nº 488-2021-17°jetp-csjl-recb, contenida en la resolución nº 07, de fecha 16 de diciembre de 2021, que declara infundada la demanda respecto a la indemnización por retención indebida de cts (no apelada por el actor); y, fundada en parte la demanda de autos; en consecuencia:reconoce al accionante un vínculo laboral bajo el régimen laboral de la actividad privada - decreto...
... ejecución de sus labores prevalece la actividad intelectual, así como. requieren. preparación,. ...trabajo y recogiendo la definición que sobre este principio diera el Jurista. ... que cumpla con depositar en la entidad bancaria... -
RESOLUCION, Nº 504-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, modifican el Reglamento de Auditoría Interna, el Reglamento de Auditoría Externa, el TUPA de la SBS, el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, el Reglamento de Riesgo Operacional, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico-RESOLUCION-Nº 504-2021
...a) Empresa Bancaria;. b) Empresa Financiera;. c) Caja Municipal de ...d) Cualquier otra actividad que, a criterio de la empresa, exponga sus ... de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 22/01/2021 (Expediente: 012720-2018)
Valorando las instrumentales antesmencionadas se concluye que los mismos no acreditan quelos servicios prestados por la recurrente hayan consistidoen uno de asistencia técnica pues como se ha manifestadosolo describen la forma de ejecutado el proyecto así comolos materiales empleados, sin apreciarse que señalen quelas actividades realizadas constituyeran una transmisión deconocimientos hacia el...
...definición de dicho servicio en el sétimo considerando, ... o análisis de por medio que por la actividad. procesal de la Compañía y la de la SUNAT y el ...Factibilidad Bancaria”6, del cual se verifica que se desarrollaría ... -
Constitucionalización de la definición del tributo
El autor toma como punto de partida el proceso de constitucionalización creciente del derecho tributario de nuestro país para luego, desde la óptica de la teoría general de esta rama del derecho, realizar un análisis de la evolución del concepto de tributación. Seguidamente, nos explica la constitucionalización del derecho tributario, detallando los principales vasos comunicantes entre el derecho
...César García Novoa 2 sostiene que la actividad financiera del Estado consiste en el proceso de ingresos y egresos ... también se facilita la fiscalización (acceso a la información bancaria sobre movimiento de fondos), y recaudación del Impuesto a la Renta por ... -
RESOLUCION JEFATURAL.Nº 024, 025, 026 y 027-2021-JEFATURA/ONP.Directiva sobre el Aseguramiento en el Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre Fiscalización Posterior de Expedientes Administrativos del Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre la Calificación de Prestaciones Previsionales del Sistema Nacional de Pensiones - Directiva sobre Gestión de Aportes al Sistema Nacional de Pensiones.1252021-OAJ/ONP del 08 de marzo de 2021 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 354-2020-EF se aprueba el Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pension... -
...: La/el trabajador que realiza actividad bajo relación de dependencia con su empleador/a, ...Pensión 65). c. Cuenta bancaria en la cual se deben realizar los abonos de sus ...8.14. Definición de fecha de pensión de discapacidad para el ...
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Título Preliminar
... más por la regulación de la actividad publicitaria desde una perspectiva algo ... el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, ... del presente artículo establece la definición de consumidores o usuarios. . Anteriormente ...
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No es Oro Todo lo que Reluce en las Microfinanzas: La Necesidad de una Regulación Internacional
Las microfinanzas y, en particular, los microcréditos se han visto salpicados en los últimos tiempos por las prácticas abusivas que han ejercido diversos agentes prestamistas. Su misión original de alivio de la pobreza ha ido perdiéndose en la búsqueda del máximo beneficio a través de la imposición de unos elevados tipos de interés. El presente es un buen momento para replantear los cimientos...
... al acceso a los recursos para la actividad comercial. Extiéndanse, pues, los lemas ..., de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las ... Conforme a la definición legal que se acogió en España merced al ... -
El ejercicio abusivo de derecho del acreedor y su incidencia en el proceso de ejecución de garantías
La presente investigación tiene como finalidad realizar una adecuada interpretación del artículo 690-D del Código Procesal Civil, a efectos de incluir el abuso de derecho como sustento de contradicción de los procesos de ejecución de garantías reales, otorgándose así una adecuada tutela jurisdiccional al ejecutado, y generándose un criterio judicial sistemático para su identificación y posterior...
...Aproximándonos a una definición, sostenemos que el abuso de derecho, entendido ... en la casuística como una entidad bancaria, tiene como interés el bien dinerario al que se ... a la importancia y respeto de la actividad judicial, los Jueces deben: 1. Ordenar que se ... -
Resolucion N° 0174-2023-JNE. Declaran infundada apelación y confirman la Resolución Jefatural N.º 000149-2023- JN/ONPE
..., OP), por no contar con una cuenta bancaria en el sistema financiero, transgrediendo lo ...ón y el control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones ..., en cambio, constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 004-2017-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores-DECRETO SUPREMO-Nº 004-2017-VIVIENDA
... por los titulares de la cuenta bancaria a la comunidad y al Programa con la ... los proyectos de inversión rige la definición contenida en la normativa de inversión pública, ...- Supervisión de Proyecto: Actividad destinada a verificar que el proyecto se ejecute ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1487, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que establece el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la SUNAT-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1487
...c) Los recargos, según la definición del artículo 2 de la Ley General de Aduanas. d) ...Tratándose de la cuenta bancaria especial del impuesto a la venta de arroz pilado, ...ón de las empresas conformantes de la actividad empresarial del Estado a que se refiere el inciso ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala laboral de 15/06/2022 (Expediente: 004335-2020)
Sobre el régimen laboral de los obreros municipales6. en cuanto al régimen laboral de los obreros municipales al servicio del estado, éstos han transitado tanto por el régimen de la actividad pública como por el régimen de la actividad privada; tal es así, que mediante decreto supremo n° 010-78-in, de fecha 12 de mayo de 1978, se estableció que los trabajadores obreros al servicio de los concejos
...bancaria que elija el demandante como depositaria por el ... reconocimiento bajo el régimen de la actividad privada -Decreto. Legislativo N° 728 de fecha 01 ...empleado). 7. Cabe señalar que la definición de obrero se refiere a aquel trabajador que ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 8° sala laboral de 12/12/2022 (Expediente: 003749-2022)
1.- confirmar y modificar el monto de la sentencia nº 493, expedidamediante resolución número tres fecha 31 de octubre de 2022, en el cual sedeclaró fundada en parte la demanda, por consiguiente:a) ordeno que la municipalidad distrital de san borja cumpla con inscribir en sus planillas de remuneraciones a la demandante don marco antonio lozada pacheco como trabajador obrero adscrito al régimen...
... sujetos al régimen laboral de la actividad privada,. reconociéndoles los derechos y ... con realizar el DEPÓSITO a la entidad bancaria. elegida por el demandante la suma de S/ ...la definición dada por el Código Civil el elemento esencial de ... -
LEY, Nº 30745, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la carrera del trabajador judicial-LEY-Nº 30745
...ón pública, empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. 4. No estar incurso en ... se deposita semestralmente en la entidad bancaria, financiera, cooperativa, cajas municipales de .... Artículo 51. Definición de las sanciones. 1. La destitución e ...
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La calidad singular del consumidor financiero colombiano
Se revisa la tendencia legislativa a partir de la experiencia de la Unión Europea, España, Argentina y Perú, en materia de definición de la noción de consumidor general y su incidencia en el cliente bancario. Se analiza la situación particular de Colombia donde se encuentra una noción de consumidor general, conforme a las tendencias internacionales y una noción de consumidor financiero apartada...
...ña, Argentina y Perú, en materia de definición de la noción de consumidor general y su ...ón jurídica de consumo, como una actividad ajena a las actividades profesionales o ... . Siendo la actividad bancaria, por esencia, una actividad en masa, como lo ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 25/11/2022 (Expediente: 011914-2019)
“conforme a todo lo expuesto en esta resolución, se dispone que la suma de $ 1´261,563. 08, cuyo monto en moneda nacional es de s/. 4´99 407. 00, es la que se considera acogida al régimen del decreto legislativo 1264 y, a la que se le aplicará la tasa del 10%; por otro lado, también se establece que la suma de $130 000. 00, equivalente a s/. 443,040. 00 es la que se acogerá al beneficio de la...
...depositado en una cuenta bancaria, ya que la finalidad de la norma era. sincerar ...resultado de la actividad de los órganos jurisdiccionales de inferior ...(…)” ; de acuerdo a. la definición acotada, se entiende que lo que el decreto ... -
Estudio Jurídico de la Ética Profesional en el Mercado de Valores
Mediante el presente estudio se procede a analizar a la disciplina jurídica de ética profesional que rige en el Mercado de Valores a efectos de poder determinar no ya sólo cuáles son los deberes profesionales que son susceptibles de producir y las controversias que pueden albergar, sino también para poder advertir si pueden, en fin, ser utilizados o no más allá del marco disciplinario...
...Detenta una actividad investigadora de relevancia en su especialidad ... “Sulla intermediazione finanziaria non bancaria”, Riv. D. Comm., nº. 1, 1987, págs. 129 a ... obligados es subsidiaria de la propia definición de información privilegiada, en tanto que es la ... -
CONVENIO ESPECIFICO ENTRE PERU Y REINO DE BELGICA PROGRAMA DE APOYO A LA................... - Convenio Específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al 'Programa de Apoyo a la política de aseguramiento universal en salud en el Perú - Componente de Apoyo Presupuestal'
... se realiza a través de lacuenta bancaria de la fuente de financiamiento quees materia ... Nº ENTIDAD EJECUTORA. NOMBRE DE ACTIVIDAD/PROYECTO. DESEMBOLSOHASTA S/. MONTO DE ...DEFINICIÓN. Porcentaje de mujeres aseguradas SIS ...
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El régimen jurídico de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en el Perú
... y Pequeña Empresa es, siguiendo su definición legal, una organización empresarial constituida ... naturales y jurídicas que tienen una actividad económica legal y cumplen sus obligaciones ... obligación de presentar carta fianza bancaria de fiel cumplimiento del contrato a quien se le ...
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Comentarios para modernizar el régimen del Impuesto General a las Ventas en el Perú en el marco de la economía digital: la experiencia de la Comunidad Europea y el inmaduro régimen peruano
El presente artículo aborda el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las transacciones digitales en la Unión Europa y en el Perú. En este sentido, notaremos que, si bien el Perú fue una de las primeras jurisdicciones en América Latina que intentó afrontar los desafíos de la digitalización de la economía en el ámbito del Impuesto a la Renta, con el paso del tiempo, este esfuerzo...
... A. Definición del Impuesto al Valor Agregado . El IVA se ha ...ón en donde este tenga la sede de su actividad económica. Mientras que si se trata de una ... el lugar en que se encuentra la cuenta bancaria utilizada para el pago o la dirección de ...