Artículo 401 (Enriquecimiento Ilícito) - Resolución 38. Sentencia. Expediente 27 - 2002
| Autor | Roberto Barandiarán Dempwolf - José Antonio Nolasco Valenzuela |
| Páginas | 1037-1062 |
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ART. 401) 1037
A) SENTENCIA. EXPEDIENTE 27 - 2002
Expediente N°: 27 - 2002 - SPE /CSJL
Procesados : Marco Antonio Rodríguez Huerta y otros
Delito : Contra la Administración Pública
- Corrupción de Funcionarios
- Enriquecimiento Ilícito-
Agraviado : El Estado
38
Lima, veintiuno de Junio del año Dos mil cuatro.
La Sala Penal Especial "A" de la Corte
Superior de Justicia de Lima, integrada por
los Señores Vocales Doctores: Inés Villa
Bonilla Presidenta, Inés Tello de Ñecco y
Carlos Ventura Cueva, Director de
Debates, ejerciendo la potestad de
Administrar Justicia procede a pronunciar
a nombre de la Nación la siguiente
Sentencia:
[ Sentencia ]
VISTOS:
En Audiencia Pública el proceso penal
seguido:
Por el delito Contra la Administración
Pública - Corrupción de Funcionarios -
Enriquecimiento Ilícito - en agravio del
Estado, en contra de:
Marco Antonio Rodríguez Huerta,
identificado con Documento Nacional de
Identidad número cuarentiun millones
doscientos veintitrés mil cuatrocientos
veintiuno, natural de Lima, nacido el
veintiséis de setiembre del mil
novecientos cuarenta, con sesentitrés años
de edad, con domicilio en el jirón Tarapacá
número ciento cuarentidós - casa seis -
Barranco, cuyas generales de Ley obran
en autos.
Winston Enrique Alfaro Vargas,
identificado con Documento Nacional de
Identidad número cuarentidós millones
doscientos trece mil cero treintinueve,
natural de la provincia y distrito de San
Pablo, Departamento de Cajamarca; nacido
el diecisiete de marzo de mil novecientos
cincuentidós, con cincuentidós años de
edad, con domicilio en Valle Riestra
número trece cero cinco, distrito de Pueblo
Libre, provincia y departamento de Lima;
quien tiene la situación jurídica de
Contumaz.
Nelly Graciela Córdova Velásquez o
Nelly Graciela Córdova Velásquez de
Rodríguez, identificada con Documento
Nacional de Identidad número cero seis
millones seiscientos cuarenticuatro mil
trescientos tres; natural del departamento
de Tumbes, provincia de Tumbes; nacida
el dos de febrero de mil novecientos
cuarentiocho, con cincuentiséis años de
edad, con domicilio en el jirón Tarapacá
número ciento cuarentidós - casa seis -
Barranco, cuyas generales de Ley obran
en autos.
Jéssica Rodríguez Córdova, identifica-
da con Documento Nacional de Identidad
número cero seis millones seiscientos
sesentisiete mil seiscientos cincuentinueve,
natural de Lima, nacida el siete de marzo
de mil novecientos setentidós, con
treintidós años de edad, con domicilio en
el jirón Los Sauces número ciento
ochentitrés - departamento trescientos dos
- distrito de San Borja, cuyas generales de
Ley obran en autos.
Mónica Patricia Rodríguez Córdova,
identificada con Documento Nacional de
JURISPRUDENCIA PENAL GENERADA EN EL SUBSISTEMA ANTICORRUPCIÓN1038
Identidad número cero seis millones
seiscientos setenticuatro mil quinientos
cinco, natural de Lima, nacida el treinta de
enero de mil novecientos sesentinueve,
con treinticinco años de edad, con
domicilio en la avenida Las Artes número
mil ciento dieciocho - departamento ciento
uno - San Borja, cuyas generales de Ley
obran en autos.
Mariano Elíseo Rodríguez Oliva,
identificado con Documento Nacional de
Identidad número cero nueve millones
ciento sesenta mil quinientos treinticinco,
natural de Trujillo, nacido el treinta de abril
de mil novecientos treintiocho, con
sesentiséis años de edad, con domicilio en
Calle Cerro Negro número cuatrocientos
sesenta - cuatrocientos sesentidós - Surco,
cuyas generales de Ley obran en autos.
Victoria Rogelina Alfaro Vargas o
Victoria Rogelina Alfaro Vargas de
Rodríguez, identificada con Documento
Nacional de Identidad numero cero nueve
millones ciento sesenta mil quinientos
treinticuatro, natural de la provincia de
San Pablo, departamento de Cajamarca,
nacida el veintiséis de agosto de mil
novecientos treintisiete, con sesentiséis
años de edad, con domicilio en la Calle
Cerro Negro número cuatrocientos
sesenta - Surco, cuyas generales de Ley
obran en autos.
I.ANTECEDENTES:
I.1). Que producto del levantamiento
del secreto bancario se le encontró al ex -
General del Ejército Peruano Marco
Antonio Rodríguez Huerta grandes sumas
de dinero en cuatro cuentas de ahorros del
Banco Continental en moneda nacional y
extranjera, cuyos números son los
siguientes: ME número cero cero once -
cero uno catorce - cero uno cero cero cero
catorce ciento treinta, ME número cero
cero once cero uno setentiocho - cero dos
cero cero cero treintiocho ocho dieciocho,
MN número cero cero once - cero uno
noventicinco - cero dos cero cero
treintinueve setentitrés veintidós y MN
número cero cero once - cero ciento
veinticinco - cero dos cero cero cero
veintiuno siete cuarentiséis (fojas
cuatrocientos cuatro); posteriormente, con
fecha veinticuatro de octubre del año mil
novecientos noventiséis adquirió los
Certificados Bancarios números doce
cuarenticuatro catorce, doce
cuarenticuatro quince, doce cuarenticuatro
dieciséis, doce cuarenticuatro veintiuno,
doce cuarenticuatro veintidós, doce
cuarenticuatro veintitrés, cada uno por
cincuenta mil dólares; los Certificados
Bancarios número doce cincuentiuno
veintinueve, doce cincuentiuno treinta y
doce cincuentiuno treintiuno, cada uno por
el monto de cien mil dólares.
En el mes de marzo de mil novecientos
noventiocho, Rodríguez Huerta procedió
a redimir todos los Certificados Bancarios
en una agencia del precitado Banco
(agencia del Banco Continental),
obteniendo la suma de seiscientos
cincuentidós mil trescientos dólares
americanos, que luego abonó a la cuenta
de ahorros en dólares número cero cero
once - cero uno setentiocho - cero dos -
cero cero cero treintiocho ochocientos
dieciocho (ver fojas dos mil quinientos a
fojas dos mil quinientos dos), que tenía en
el mismo Banco, transfiriendo luego al
exterior el dinero, al Banke Nationale de
París, sucursal de Miami por seiscientos
mil dólares (ver fojas ciento cincuenta) y a
la cuenta de TUMI GROUP INC en el
mismo banco mediante cheque de
gerencia, la suma de cincuenta mil dólares
americanos, resultando esta última una
empresa OFF SHORE constituida por éste
en los Estados Unidos.
Marco Antonio Rodríguez Huerta
intentando justificar los dineros con los
que adquirió dichos certificados, refiere
que provienen de una inversión de diez
mil dólares que realizó en la Empresa
REFISA entre el año mil novecientos
ochentidós y el año mil novecientos
ochentisiete, aportando dos letras de
cambio sin mayor valor probatorio,
habiendo obtenido seiscientos veintinueve
mil doscientos dólares americanos que
guardó en su domicilio en una caja fuerte
hasta que en mil novecientos noventiséis
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