Delito de enriquecimiento sin causa
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/03/2019 (Expediente: 000277-2018)
Sumilla. 1. las excepciones son medios de defensa técnica enfocados, de un lado, al examen de la presencia de los presupuestos procesales y requisitos de la acción penal o de la existencia de algún óbice procesal -es decir, obstáculos a la válida prosecución del proceso-; y, de otro lado, a discutir cuestiones de derecho sustantivo cuya aceptación conduce al archivo de la causa definitivamente. 2.
... Improcedencia de acción. Delito de enriquecimiento ilícito ... Sumilla. 1. Las ... conduce al archivo de la causa definitivamente. 2. La excepción de ... - Declaran que ha lugar a formación de causa contra ciudadano por presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado*
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Vigente
Código Penal
... á sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su ... o por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso ... ARTÍCULO 401. Enriquecimiento ilícito ... El funcionario o servidor ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/08/2018 (Expediente: 000953-2017)
Las fuentes internacionales, hacen mención a la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, y de acuerdo a las causales la carga de probar, está circunscrita a demostrar la existencia del incremento patrimonial de un funcionario público, cuando son muy superiores a los que regularmente hubiera podido alcanzar como resultado de sus ingresos legítimos; y es a partir de ese instante, en que se
... SENTENCIA DE CASACIÓN ... ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ... Sumilla. Las fuentes , hacen mención a ... la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, y de ... acuerdo a ... una causa justificada licita ... Lima, diecisiete de ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
- Vigente Constitución Política del Perú de 1993
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público
... por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la ... Las licencias por enfermedad, duelo u otra causa justificada serán concedidas por el Fiscal de la ... Poder Judicial cuando se presume enriquecimiento ilícito de los funcionarios y servidores ...
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Vigente
Código Procesal Civil
... por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia ... de la gestión de negocios, enriquecimiento indebido, promesa unilateral o pago indebido; y ... 2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte su idoneidad; ...
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto ... , que incluyó la respectiva vista de la causa y la participación en el tema objeto de ... , la concusión, la colusión, el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, ...
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Estado de la cuestión delitos funcionariales
... La delimitación entre delito de dominio y de infracción de deber no es, ... de lo que se organice, y la imputación con causa en ciertas instituciones, cuyo fundamento reside ... ón ilícita o colusión y estafa, enriquecimiento ilícito y lavado de a ctivos, etc.)” 6 ...
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Vigente
Ley Nº 30225, de contrataciones del estado
... , corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos ... ón de la competencia y prevención del delito ... 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo ... referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/08/2017 (Expediente: 000996-2016)
El desarrollo de la doctrina jurisprudencial no solo requiere de su señalamiento como causal de casación, ante la inconformidad con los pronunciamientos recurridos, sino que se deben precisar los alcances y aportes que se busca conseguir con el asunto materia de análisis.
... ó el auto que resolvió sobreseer la causa contra Freddy Larry ... administración ... a fin de que se fije la autonomía del delito de enriquecimiento ilícito y ... que la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/07/2018 (Expediente: 001247-2017)
La obligatoriedad para incluir como parte procesal a la persona jurídica está regulada por ley. el legislador delimitó la incorporación del ente colectivo al proceso cuando este sea pasible de algunas de las consecuencias reguladas solo en los artículos ciento cuatro y ciento cinco del código penal; y no en el artículo ciento dos del mismo cuerpo legal. así lo precisa el artículo noventa del...
... enriquecimiento ilícito y ocho años por delito de lavado de ... directa con los sentenciados en la presente causa" ... \fCORTE SUPREMA ... DE JUSTICIA ... DE LA REP\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 08/11/2018 (Expediente: 003318-2017)
Indemnización por denuncia calumniosalo que el artículo 1982 del código civil sanciona es un actuar doloso o negligente al formular la denuncia, de forma tal que lo que se evalúa es si al momento de presentación de la denuncia existían &" de la comisión del delito y no lo que después haya acontecido en el respectivo proceso.
... reveladores” de la comisión del delito y no lo que ... después haya acontecido en el ... DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil trescientos dieciocho ... - dos ... de dos mil doce por el delito de enriquecimiento ilícito, ... involucrando a toda su familia, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2022 (Expediente: 000184-2020)
I. la casación número 841-2015/ayacucho, respecto al título de imputación, no admite la complicidad en el delito de negociación incompatible. ii. en el delito de negociación incompatible solo podrá responder el facultado (funcionario o servidor público) en razón del cargo que ostenta, toda vez que aquel será quien antepone sus intereses en provecho propio o de tercero de forma indebida frente a...
... La complicidad en el delito" de negociación ... incompatible ... I. La Casaci\xC3" ... en su recurso de casación, con lo que la causa quedó ... expedita para emitir pronunciamiento ... un tercero en el delito de enriquecimiento ilícito, tanto como delito ... especial propio ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 017-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 017-2017-IN
... , Ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas del Código Penal, artículo ... ambulatoria de una persona, usualmente por causa de la violencia ejercida sobre ella. La ... En base a la diversidad y el enriquecimiento de esta diversidad ... Así también permite la ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/12/2017 (Expediente: 000953-2017)
De la revisión de la causal invocada por el recurrente se advierte la necesidad de desarrollar doctrina jurisprudencial en dos de los tres puntos que propuso a fin de establecer criterios mínimos de prueba para el delito de enriquecimiento ilícito.
... mínimos de prueba para el delito de ... enriquecimiento ilícito ... Lima, once ... ORDENARON ... que la causa se instruya en Secretaría, a disposición de la ... -
DECRETO SUPREMO, N° 082-2019-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado-DECRETO SUPREMO-N° 082-2019-EF
... , corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos ... ón de la competencia y prevención del delito ... 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo ... referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/04/2022 (Expediente: 001085-2019)
A. el delito de estelionato presenta sus propios elementos típicos, que no necesariamente coincidirán con todo el iter defraudatorio establecido para el delito de estafa, pues se trata de un supuesto especial de la defraudación. B. el sujeto pasivo es, en principio, el comprador del bien que participó en la celebración del contrato de compraventa, a quien se le ocultó la ajenidad del bien. no...
... CASACIÓN N.° 1085-2019 ... El delito de estelionato ... a. El delito de estelionato ... ), se procedió al avocamiento de la causa y se ... dispuso proseguir el trámite según su ... de lograr un enriquecimiento económico y un perjuicio a la ... agraviada; ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/05/2019 (Expediente: 001408-2017)
A. desde un plano económico, la finalidad de la minería ilegal es generar ganancias por la comercialización del mineral extraído. esto es, la obtención de réditos como consecuencia de la exploración, extracción, explotación y comercialización de recursos minerales, contraviniendo el ordenamiento legal. por tanto, la minería ilegal es una fuente generadora de dinero maculado. para su...
... elemento consustancial al delito de lavado de activos, de acuerdo ... con las ... deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de la cual, ... cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ... ambientales, minería ... -
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1341, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1341
... , corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos ... ón de la competencia y prevención del delito ... 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo ... referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
... , corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos ... ón o reconocimiento de la comisión del delito, por el plazo mínimo previsto como pena para ... efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la Entidad ... d) No se ...
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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... Constitucional en el conocimiento de esta causa ... TRIBUNAL CONSTITUCION ... Cuestiones ... irregulares nunca deben considerarse delito, ya que no constituyen en sí delitos contra las ... la base del diálogo y mutuo enriquecimiento de lo producido dentro de los diferentes órganos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/06/2021 (Expediente: 001059-2018)
Este delito es un tipo penal especial propio y de infracción del deber. el bien jurídico que se tutela subyace en la necesidad de preservar normativamente los deberes funcionales (imparcialidad, rectitud, objetividad, etc.) en la actuación funcionarial de los agentes públicos. no se no protege el patrimonio y, en ese sentido, constituye un delito de peligro abstracto, que no requiere que se...
... ÉS INDEBIDO COMO ELEMENTO TÍPICO DEL DELITO ... DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE ... Sumilla ... de negociación incompatible y enriquecimiento ilícito ... no se requiere la intervención de ... , se realizó la deliberación de la causa en sesión ... secreta. Luego se efectuó la ...