Delito de enriquecimiento ilícito
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El carácter subsidiario del delito de enriquecimiento ilícito
En el presente ensayo la autora analiza la naturaleza subsidiaria del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de precisar sus alcances y limitaciones así como su legitimidad penal y constitucional, en la medida de tratarse de un delito de peligro abstracto.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/03/2019 (Expediente: 000277-2018)
Sumilla. 1. las excepciones son medios de defensa técnica enfocados, de un lado, al examen de la presencia de los presupuestos procesales y requisitos de la acción penal o de la existencia de algún óbice procesal -es decir, obstáculos a la válida prosecución del proceso-; y, de otro lado, a discutir cuestiones de derecho sustantivo cuya aceptación conduce al archivo de la causa definitivamente. 2.
...Improcedencia de acción. Delito de enriquecimiento ilícito. Sumilla. 1. Las ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/12/2017 (Expediente: 000953-2017)
De la revisión de la causal invocada por el recurrente se advierte la necesidad de desarrollar doctrina jurisprudencial en dos de los tres puntos que propuso a fin de establecer criterios mínimos de prueba para el delito de enriquecimiento ilícito.
...mínimos de prueba para el delito de. enriquecimiento ilícito. Lima, once de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/08/2018 (Expediente: 001579-2017)
Los hechos imputados no configuran el delito de enriquecimiento ilícito, ni es posible imputar su comisión a título de cómplice, como se estableció en la doctrina jurisprudencial
...Enriquecimiento ilícito. Sumilla. Los hechos imputados. no. iguran el delito de enriquecimiento. ilícito, ni es posible ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/08/2018 (Expediente: 000953-2017)
Las fuentes internacionales, hacen mención a la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, y de acuerdo a las causales la carga de probar, está circunscrita a demostrar la existencia del incremento patrimonial de un funcionario público, cuando son muy superiores a los que regularmente hubiera podido alcanzar como resultado de sus ingresos legítimos; y es a partir de ese instante, en que se
...LIMA. SENTENCIA DE CASACIÓN. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Sumilla. Las fuentes internacionales, acen mención a. la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, y de. acuerdo a las ... - RESOLUCION, Nº 1972-2021-MP-FN , ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Disponen que las denuncias o investigaciones por el delito de enriquecimiento ilícito son de competencia de las fiscalías provinciales que a la fecha vienen asumiendo competencia para conocer las investigaciones preparatorias por los delitos tipificados en las secciones II, III, y IV, artículos 382º al 400º del Código Penal y aprueban otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 1972-2021-MP-FN
- Conferencia: 'investigación preliminar en el delito de enriquecimiento ilícito'
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/03/2023 (Expediente: 000201-2022)
Fundado en parte el recurso de apelación el investigado refirió medularmente que no debieron efectuar el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y a reserva bursátil, dado que no tenía condición de investigado, sino solo se testigo. sin embargo, tal accionar fue en virtud de una solicitud de fiscalía, en el marco de las investigaciones iniciales por la presunta comisión del...
...iniciales por la presunta comisión del delito de. enriquecimiento ilícito, y se ciñe a los ... -
Al menos siete cerronistas ocupan altos cargos en el Minsa
... preliminar a López Peña por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto luego de que el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/08/2019 (Expediente: 002160-2018)
I) nula la sentencia del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, emitida por la sexta sala especializada en lo penal para procesos con reos libres de la corte superior de justicia de lima, que absolvió de la acusación fiscal a juan homar luján vargas, como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento ilícito, en perjuicio del estado. ii) ordenar que...
...DE LA REPÚBLICA. LA PRUEBA EN EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Sumilla. En el ... - Delito de enriquecimiento ilícito: Intervención del extraneus a título de partícipe. R. N. N° 2976-2004
- 03 792-2005-MP-FN - Declaran fundada denuncia contra ex Fiscal Adjunto Provincial Penal de Lima por delito de enriquecimiento ilícito
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Alcalde de Nuevo Chimbote contrata a su esposa para una gerencia municipal
...?No hay un ilícito por tratarse de un cargo de confianza, pero el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/07/2018 (Expediente: 001247-2017)
La obligatoriedad para incluir como parte procesal a la persona jurídica está regulada por ley. el legislador delimitó la incorporación del ente colectivo al proceso cuando este sea pasible de algunas de las consecuencias reguladas solo en los artículos ciento cuatro y ciento cinco del código penal; y no en el artículo ciento dos del mismo cuerpo legal. así lo precisa el artículo noventa del...
...enriquecimiento ilícito y ocho años por delito de lavado de ... -
Delitos contra la administración pública
III.1 DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES. Artículo 365 (Violencia Contra el Funcionario Publico) 1.- Bien jurídico. 2.- Sujeto activo. 3.- Características definitorias de la intimidación. 4.- Condiciones objetivas de punibilidad. 5.- Acción a impedir. 6.- Consumación. III.2 DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS Artículo 384 (Colusión Desleal) 1.- Bien jurídico. 2.- La condición pública de...
.... Sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona y no hay razón para ... el Estado, cuyo rompimiento origina el ilícito, puesto que ello determina engaño al interés ...Expediente Nº 024 - 2002) . ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ART. 401) . 1.- El rol de la ... - 2926 004-99-MP-FN - Declaran haber mérito para formalizar denuncia penal contra magistrado por presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio delEstado
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Fiscalía investiga a Betssy Chávez por enriquecimiento ilícito
...ático) declaró ayer ante la Fiscalía de la Nación luego del inicio de una investigación preliminar en su contra como presunta autora del delito de enriquecimiento ilícito.La indagación se refiere a la compra de un inmueble en Tacna que la exjefa del Gabinete Ministerial realizó el año ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 08/11/2018 (Expediente: 003318-2017)
Indemnización por denuncia calumniosalo que el artículo 1982 del código civil sanciona es un actuar doloso o negligente al formular la denuncia, de forma tal que lo que se evalúa es si al momento de presentación de la denuncia existían &" de la comisión del delito y no lo que después haya acontecido en el respectivo proceso.
...reveladores” de la comisión del delito y no lo que. después haya acontecido en el ... de dos mil doce por el delito de enriquecimiento ilícito,. involucrando a toda su familia, entre ... - 08 240-2000-JUS - Designan Procurador Público Ad Hoc para que interponga las acciones legales pertinentes contra ex funcionario público por presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado Peruano
- Declaran que ha lugar a formación de causa contra ciudadano por presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado*
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Resolución nº 2014_8_07968 de Tribunal Fiscal - Sección 7, de 30 de Junio de 2014
Se revoca la apelada en el extremo que declaró infundada la reclamación formulada contra unas resoluciones de determinación giradas por el Impuesto a la Renta de los ejercicios 1998 a 2000, en los extremos impugnados, referidos al reparo por rentas de primera categoría de los ejercicios 1998 a 2000 y al reparo por incremento patrimonial no justificado del ejercicio 1998. Respecto al reparo por...
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... Procesal Penal A SUNTO : Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto ... Pública Especializada en Trá fi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de ..., la concusión, la colusión, el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, ...
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Cabos sueltos
... Walter Chacón por complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El año pasado, la ...
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La fiscalía pide seis años de cárcel para la congresista Cecilia Chacón
... Cecilia Chacón por complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito que se le atribuyó a ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/03/2022 (Expediente: 000606-2021)
Los agravios que sustentan la pretensión del sentenciado en todos sus extremos están claramente encaminados a dos cuestiones: i) denunciar una conducta no adecuada por parte del ministerio público, quien formuló acusación contra el sentenciado, y ii) el reexamen del material probatorio, a efectos de evidenciar la presunta insuficiencia probatoria y lograr así su absolución por los hechos...
...coautor del delito contra la administración o. ilícito, en agravio del Estado; le impuso siete años de ...enriquecimiento ilícito, y ii) sentencia absolutoria del ...