ley secreto bancario
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Sentencia nº 002931-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 3 de Octubre de 2012
Se declara procedente el recurso de revisión planteado contra la Resolución 398-2012/INDECOPI-PIU, por causal de inaplicación del artículo 140º de la Ley 26072, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula la figura del secreto bancario.
... la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula la figura del secreto bancario. Asimismo, se declara improcedente el recurso de revisión ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala laboral de 31/10/2023 (Expediente: 00094-2021-0-0207-JR-CI-01)
El interés concreto y actual para obrar de la perjudicada con el despido de hecho (la demandante), surgió inmediatamente después de materializado dicho acto, esto es, a partir del 02 de diciembre de 2020; por lo que, desplegando su derecho de acción debió impugnar en el plazo otorgado por ley, a través del proceso contencioso administrativo dicha actuación material realizada por la administración
...que expresamente se excluyen por ley. El Secreto Bancario y la reserva tributaria. pueden levantarse a pedido del Juez, del ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00867-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 05-01-2017
... la información pública (Artículo 2, inciso 5); d) El derecho al secreto bancario y. la reserva tributaria (Artículo 2, inciso 5, párrafo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
Infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante corporacion textil unitex s. A. C., con escrito de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete (fojas cuatrocientos setenta y ocho a quinientos treinta y siete del expediente judicial físico);en consecuencia, no casaron la sentencia de vista contenida en la resolución número trece, de fecha dos de octubre de dos mil...
...Tributaria (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la. empresa ante el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima ... -
Constitución Política del Perú
.... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del ...
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Reglamento del Decreto legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de Extinción de Dominio-DECRETO SUPREMO-N° 007-2019-JUS
...d) Allanamiento y registro domiciliario. e) Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. f) Las demás previstas en el Código ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1434, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica el artículo 143-A de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1434
... tributaria y financiera a fin de modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos sobre la información financiera contenida en ...
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No se darán facultades para reformar la UIF
... de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), tenga acceso al secreto bancario y al levantamiento de la reserva tributaria de las personas ...
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Los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria y su Implementación en el Perú
En el presente artículo, la autora comienza dándonos un panorama general sobre los sistemas de intercambio de información tributaria. No solo define y analiza la naturaleza de esta figura, sino que además realiza un exhaustivo análisis del contenido y sujetos comprendidos, así como de las formas y modalidades del intercambio de información. Finalmente, analiza los acuerdos internacionales sobre...
... Económico (OCDE) – Intercambio de información tributaria – Secreto bancario – Derechos del contribuyente – Foreign Account Tax Compliance ... -
Marco Legal para el Internet en el Perú. Exploración inicial
A los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se le añadió la prensa hace casi un siglo y en la actualidad distintas voces proponen añadir al Internet como el quinto poder dentro de una sociedad moderna. Dicho calificativo no es pura casualidad, debido al fuerte impacto que ha tenido dentro de nuestras relaciones sociales y políticas, en algunos casos generando revoluciones como
.... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del ... -
Sentencia nº 003383-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 19 de Noviembre de 2012
Se declara infundado el recurso de revisión planteado por Banco Falabella Perú S.A. contra la Resolución 398-2012/INDECOPI-PIU por causal de inaplicación del artículo 140º de la Ley 26072, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula la figura del secreto bancario, pues...
... la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula la figura del secreto bancario, pues no se verifica la existencia de un error de derecho en ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, N° 029-2021-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo-DECRETO SUPREMO-N° 029-2021-PCM
... de acceder a la información considerando lo establecido sobre el secreto bancario y la reserva tributaria de acuerdo con lo previsto en el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
...información económica producto del levantamiento del secreto bancario; que. no se definió la norma en base a la cual se acusó a su ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00407-2021-HD, Sentencia (Hábeas Data), 20-11-2017
...secreto bancario y que dicha información estaba protegida, tal como lo establece. ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
... los ·derechos a la libertad de contratar y de propiedad, el secreto. bancario , el principio de no confiscatoriedad de los tributos, y la ...
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RESOLUCION.Nº 003-2019-CE.Bases del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia.SEPARATA ESPECIAL COMISIÓN ESPECIAL A CARGO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALA CARGO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBRO... -
...Anexo VI : Formato de autorización de levantamiento del secreto bancario. Anexo VII : Formato para la presentación de tacha / denuncia. ...
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RESOLUCION.Nº 017-2019-CE.Bases de la segunda convocatoria del Concurso Público de Méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia.SEPARATA ESPECIAL Jueves 19 de setiembre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD BASES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA RESOLUCIÓN DE L... -
...Autorización del levantamiento del secreto bancario. Previo a la entrevista, y de acuerdo con el artículo 10, ...
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DECRETO DE URGENCIA, N° 019-2021, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento a micro y pequeños empresarios para la reducción del impacto del COVID-19-DECRETO DE URGENCIA-N° 019-2021
...secreto bancario de los beneficiarios de los créditos. Artículo 15. ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01900-2012-HD, Auto (Hábeas Data), 14-03-2016
...marco de protección del secreto bancario. Por cierto, en dicho documento se. exponen otros asuntos que ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 15/03/2022 (Expediente: 007726-2020)
Considerar que la resolución de gerencia general n.° 575-2005-os/gg resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente, significaría asignarle efectos jurídicos a un acto administrativo inválido que, por tal motivo, no surte efectos ex tunc, es decir, desde su nacimiento. ello implicaría, además, que el osinergmin se viera favorecido por una actuación que no era acorde con los...
...artículo, inclusive a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren. convenios con la Administración Tributaria de ...[…] habiéndose establecido que el secreto bancario y la reserva tributaria,. constituyen manifestaciones del derecho ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 22/04/2022 (Expediente: 000757-2020)
...cuales se debe guardar secreto y confidencialidad, además que eran. impertinentes. 4. CORTE SUPREMA DE ...del sistema bancario deben conservar los documentos por un plazo no. menor de 10 años y cuando ...
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Investigación fiscal
...ón más efectiva del sujeto pasivo cuando, conforme al caso, el secreto interno no se justiique” 28 . . Aury Lopes Jr. culmina su pensamiento ...bancario, pues realiza la igualdad en relación a los ciudadanos, por medio del ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05433-2016-HD, Sentencia (Hábeas Data), 13-07-2016
...lo siguiente:. [.«]. 2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial,. industrial, tecnológico y bursátil que ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
...érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ...c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
...érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ...c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...