ley secreto bancario
- Vigente Ley Nº 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia
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Destitución de funcionarios públicos en el Uruguay en caso de violación del deber de reserva
.... Por el contrario, existen distintos regímenes de secreto con distintas consecuencias en caso de incumplimiento por parte de ... 14 ; al secreto de las comunicaciones 15 ; al secreto bancario tributario 16 ; al secreto e stadístico 17 al secreto profesional 18 ...
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Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 14335/2005-CR, de 7 de Noviembre de 2012
DICTAMEN EN MINORIA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL Nº 14335/2005-CR, QUE PROPONE LA MODIFICACIÓN DEL INCISO 5º DEL ARTÍCULO 2º, ARTICULO 41º Y EL ARTÍCULO 97º RESPECTO AL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
...ARTICULO 41º Y EL ARTÍCULO 97º. RESPECTO AL LEVANTAMIENTO DEL. SECRETO BANCARIO DE. FUNCIONARIOS PUBLICOS. Señor Presidente:. Han venido para ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
...de levantamiento del secreto bancario, sino que. también pueden considerarse otros documentos. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
...de levantamiento del secreto bancario, sino que. también pueden considerarse otros documentos. ... -
Constitucionalización del Derecho Mercantil
La Constitución, al ser la Norma Suprema del sistema jurídico peruano, irradia su fuerza normativa a todos los ámbitos del Derecho. Por su parte, el Derecho Mercantil es una rama que se basa en la autonomía privada; sin embargo, en nuestro ordenamiento no existe zona que esté exenta de control constitucional. En este artículo, el autor realiza un notable análisis acerca de la...
... del domicilio; (iii) el derecho de propiedad; (iv) el secreto bancario; (v) la reserva tributaria; (vi) la libertad de asociación; ... -
Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 10826/2003-CR, de 7 de Noviembre de 2012
Dictamen recaído en el Proyecto de Ley Nº 10826/2003-CR, que propone modificar el artículo 41 de la Constitución Política y los artículos 1,3,4 y 5 de la Ley No. 27482, Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado con relación al levantamiento del secreto bancario
...levantamiento del secreto bancario. Señor Presidente:. Ha ingresado a la Comisión de ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 020-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2017-JUS
...Artículo 7.- Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial. 7.1 La ...
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La SBS reitera que necesita acceder a secreto bancario sin orden judicial
Por Sebastián Salazar NúñezA puertas del debate sobre las reformas en materia electoral y las denuncias al financiamiento de los partidos políticos por casos en los que no se habría acreditado la identidad de sus aportantes, la SBS ha decidido r...
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DECRETO SUPREMO, Nº 006-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General-DECRETO SUPREMO-Nº 006-2017-JUS
...Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01480-2003-HD, Sentencia (Hábeas Data), 04-11-2002
...seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a. pedido del juez, del ...
- LEY Nº 27102 - Ley que modifica artículos de la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros, Ley Nº 26702
- Vigente Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo
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DECRETO SUPREMO, N° 030-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas-DECRETO SUPREMO-N° 030-2019-PCM
...ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 038-2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/01/2023 (Expediente: 005061-2021)
La delegación de la facultad para fiscalizar a los concesionarios del sector eléctrico a favor de terceros, antes de ser regulada por el artículo 4 de la ley n° 27699, estuvo prevista por el artículo 101 de la ley de concesiones eléctricas y el artículo 193 de su reglamento, aprobado por decreto supremo n° 009-93-em, así como por la ley n° 26734. de otro lado, la aplicación de la regla de...
...razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria. pueden levantarse a pedido del juez, del ... -
LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
...p. Son de aplicación a las Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en el capítulo II del título primero de la ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
...f) Solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, secreto de las comunicaciones, reserva tributaria, reserva ...
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?[La reforma para acceder al secreto bancario] es un primer paso?
Por Giovanna Castañeda P. Si bien el jefe de la UIF, Sergio Espinosa, resaltó que el Congreso haya aprobado en primera votación que la entidad que dirige pueda levantar el secreto bancario y tributario, también cuestionó que lo haya hecho a través de...
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Aspectos Procesales del Amparo
En este artículo el autor busca abordar las generalidades del proceso de amparo en el ordenamiento peruano, atendiendo a su legislación, jurisprudencia y doctrina. Asimismo, se analiza el objeto de protección del instituto de amparo y la coyuntura que atraviesa, debido a su desnaturalización por su uso indiscriminado. Dicha coyuntura es atendida por nuestro actual Código Procesal Constitucional,...
... el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del ... - Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01882-2016-AC, Interlocutoria (Acción de Cumplimiento), 29-01-2016
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 26/03/2021 (Expediente: 012475-2018)
«sumilla: la cuenta en la que se depositó el dinero fue la misma que lademandante indicó al trabajador del banco; en ese sentido, no seencuentra acreditado que este digitó un número de cuenta distinto alinstruido por aquella. en cuanto a la negativa del trabajador del banco deverificar si dicha cuenta le pertenecía a la hija de la accionante, no existemedio probatorio alguno que permita...
...protegida por el secreto bancario, motivo por el cual, no podía ser. brindada a cualquier persona. ... -
DECRETO LEGISLATIVO.Nº 1272.Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.SEPARATA ESPECIAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1272 Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo Miércoles 21 de diciembre de 2016 AÑO DE LA CONS... -
...secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos ...
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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
...ón de pruebas, requisitos para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de los documentos privados, ...
- RESOLUCION N° 1132-2015 - Aprueban Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario