ley secreto bancario
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/03/2021 (Expediente: 001861-2019)
Decisiónpor estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república, acordaron:i. declarar nulo el auto concesorio del nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 227); en consecuencia, inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado félix luyo ramos contra la sentencia de vista del quince de...
... SALA PENAL TRANSITORIA ... CASACIÓN N.º 1861-2019 ... secreto e inviolabilidad de los documentos privados, lo que, a su vez, prohíbe ... bancario, pese a que tenía cuarenta años de experiencia en el rubro ... Además, ... -
Resolución nº 2006_4_06128 de Tribunal Fiscal - Sección 4, de 15 de Noviembre de 2006
Se resuelve declarar infundada la queja por la fiscalización efectuada, señalándose con relación a lo alegado por la quejosa respecto a que no es usual que la Administración solicite la presentación de la documentación en sus oficinas, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 87° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, los administrados deberán presentar o exhibir...
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Resolución nº 2006_2_05946 de Tribunal Fiscal - Sección 2, de 3 de Noviembre de 2006
Se confirma la resolución apelada. en primer término se indica que carece de sustento lo alegado por la recurrente respecto a que no cabía el avocamiento al procedimiento administrativo ya que existía un proceso judicial en trámite contra su cónyuge a fin de dirimir derechos de propiedad así como una acción de amparo en trámite, ya que no se acreditó que existiera alguna cuestión contenciosa ante
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/03/2019 (Expediente: 000808-2018)
Defraudación tributaria sumilla. la responsabilidad penal del recurrente como cómplice primario, se acredita con lo ampliamente sustentado en el informe técnico de indicios de delito por defraudación tributaria, realizado por la sección de auditoría de la superintendencia nacional de administración tributaria, que fue ratificado en audiencia pública por sus auditores otorgantes.
... de Trabajo y Municipio, manifestaciones, levantamiento del secreto ... bancario, visitaron el domicilio fiscal de Creaciones Textiles Reyes ... -
Investigación fiscal
... ón más efectiva del sujeto pasivo cuando, conforme al caso, el secreto interno no se justiique” 28 ... Aury Lopes Jr. culmina su ... bancario, pues realiza la igualdad en relación a los ciudadanos, por medio del ...
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Sentencia nº 2215-2014/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 7 de Julio de 2014
SERVICIOS BANCARIOS/SE DECLARA LA NULIDAD PARCIAL DE LA RESOLUCION 1 Y DE LA RESOLUCION 224-2013/INDECOPI-JUN EMITIDAS POR LA COMISION DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNIN, EN EL EXTREMO QUE IMPUTO Y SE PRONUNCIO, RESPECTIVAMENTE, POR LA CONDUCTA RELACIONADA A LA EXCLUSION DE LA DENUNCIANTE DEL PROGRAMA “SUMA PLUS”, POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL, AL HABERSE...
... quedó acreditado que la denunciada haya vulnerado el derecho al secreto bancario de la denunciante con relación a las operaciones pasivas ... -
Decreto legislativo N° 1611. Decreto Legislativo que aprueba medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos, así como para la modificación del Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 635 y del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957
... , en referencia, se sujetan a las normas de protección del secreto bancario la reserva tributaria y secreto de las comunicaciones no ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01540-2021-HD, Sentencia (Hábeas Data), 15-03-2007
... El secreto ... bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, ...
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DECRETO SUPREMO N° 005-2015-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua
... Artículo 74.- Voto personal, igual, libre, secreto yobligatorio ... El Comité Electoral garantizará a los usuarios de ... Artículo 95.- Manejo bancario ... Los recursos económicos provenientes de tarifas deagua son ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1233 - Decreto Legislativo que regula la conspiración para el delito de terrorismo
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO SUPREMO N° 278-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/09/2021 (Expediente: 000947-2021)
Se invocó la causal de procedencia del recurso de casación prevista en el numeral 4 del artículo 427 del código procesal penal e indicó que es necesario el desarrollo de doctrina jurisprudencial sobre aspectos vinculados a la institución de la prolongación de la prisión preventiva, así como reiterar cuestionamientos a la fundamentación que elaboró el ministerio público para solicitar la...
... instituciones, como el levantamiento del secreto bancario y los registros ... públicos, y iii) recabar información de la ... - RESOLUCION ADMINISTRATIVA, Nº 090-2017-CE-PJ, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios-RESOLUCION ADMINISTRATIVA-Nº 090-2017-CE-PJ
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 09470-2006-HD, Sentencia (Hábeas Data), 20-07-2006
... seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantacse ... a pedido del Juez, ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 09476-2006-HD, Sentencia (Hábeas Data), 11-08-2006
... seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse ... a pedido del Juez, ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 09480-2006-HD, Sentencia (Hábeas Data), 20-07-2006
... seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse ... a pedido del Juez, ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 09475-2006-HD, Sentencia (Hábeas Data), 27-08-2006
... El ... secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 09478-2006-HD, Sentencia (Hábeas Data), 21-07-2006
... seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse ... a pedido del Juez, ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 09178-2006-HD, Sentencia (Hábeas Data), 06-09-2006
... seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse ... a pedido del Juez, ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 09462-2006-HD, Sentencia (Hábeas Data), 17-08-2006
... seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse ... a pedido del Juez, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2022 (Expediente: 000281-2020)
La sentencia absolutoria a favorde los acusados, pues se emitió convulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba. por tanto, se amparan los agravios del fiscal superior y de la parte civil recurrentes, y se declara nula la referida sentencia. en ese sentido, se ordena la realización de un nuevo juiciooral con diligencias.
... i) Los resultados del levantamiento del secreto bancario realizado a ... los contribuyentes Construcciones CPL E. I. R ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/06/2018 (Expediente: 001621-2017)
Al no haberse valorado adecuadamente todas las pruebas actuadas en el proceso, corresponde anular la decisión recurrida y ordenarse un nuevo juicio oral por distinto colegiado superior.
... contable y al levantamiento del secreto bancario, financiero y ... 2.2. A María Antonieta Tafur Villalobos, en su ... - Decreto Legislativo Nº 1061 - Aprueba modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02425-2021-AA, Resolucion Continua Tramite (Acción de Amparo), 15-10-2021
... en su manifestación de secreto bancario y reserva tributaria ... Mediante Resolución 1, de 8 de octubre ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 25/01/2022 (Expediente: 006663-2021)
Auto de calificación improcedente
... detallados por carta. Ello también se evidencia con el secreto ... bancario que levantó la Superintendencia Nacional de Aduanas y ... ...