ley secreto bancario
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Resolución nº 1132-2015 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-02-2015
Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario
... General), el secreto bancario implica la prohibición a las ... empresas del sistema financiero ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 21 de Septiembre de 2018 (Expediente: 007168-2013)
De los actuados administrativos se aprecia que el recurso de revisión interpuesto en contra de la misma fue declarado improcedente mediante la resolución 1347-2013/SPC-INDECOPI, toda vez que tales argumentos no estaban referidos a errores de derecho que la empresa consideraba se habían producido, sino que limitó a cuestionar valoración de hechos y medios probatorios.Palabras clave: Idoneidad en...
... de disposición de efe ctivo por tran sferencia, movimiento bancario que la denunciante desconoce. Ante lo ocurrido, interpuso el reclamo ... antes mencionado debido a qu e se encuentra protegida por el secreto b ancario. Además refirió que Banco Interbank le habría cobrado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/03/2023 (Expediente: 012945-2021)
Sumilla. la falta grave se define en relación con las obligaciones que tiene el trabajador respecto del empleador, y se caracteriza por ser una conducta contraria a la que se deriva del cumplimiento cabal de aquellas.
... secreto bancario ... El suministro de información sobre las operaciones de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 15/03/2022 (Expediente: 007726-2020)
Considerar que la resolución de gerencia general n.° 575-2005-os/gg resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente, significaría asignarle efectos jurídicos a un acto administrativo inválido que, por tal motivo, no surte efectos ex tunc, es decir, desde su nacimiento. ello implicaría, además, que el osinergmin se viera favorecido por una actuación que no era acorde con los...
... artículo, inclusive a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren ... convenios con la Administración Tributaria ... […] habiéndose establecido que el secreto bancario y la reserva tributaria, ... constituyen manifestaciones del ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1206 - Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La información que tenga ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO N° 1141 - Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI
... 4.1 Es información clasificada de inteligencia, con el nivel de Secreto, aquella que poseen y/o generan los componentes del Sistema de ... el secreto profesional, intimidad personal y familiar, secreto bancario, reserva tributaria y otras que la Constitución Política ampare ...
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Resolución nº 1973-2021 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-07-2021
Se establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017.
... adelante, la Ley General), el secreto bancario implica la prohibición ... a las empresas del sistema financiero ... -
Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos
Desde hace varios años se viene librando una de las más grandes guerras económicas en el interior del sector financiero. El Estado se enfrenta a uno de sus mayores y más antiguos enemigos, el lavado de activos. Hoy, en el contexto del evolucionado siglo XXI esta problemática ha vuelto a cobrar vigencia, y cada vez es más frecuente encontrar en los titulares de noticias aperturas de...
... internacionales con la finalidad de fortalecer el sistema bancario, a los fines de que pueda hacer frente de una forma eficaz ante el ... ón de los delitos previstos en esta ley, se podrá levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, por disposición ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
... recibido, incluso efectuado el levantamiento de su secreto bancario no se estableció ... ningún movimiento irregular ... El juez ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/07/2018 (Expediente: 002738-2017)
El delito de defraudación tributaria, es de resultado lesivo. es decir, para su consumación es necesario que el agente se haya beneficiado patrimonialmente como consecuencia del acto defraudatorio al fisco (acuerdo plenario n.° 2-2009/cj-116); en tanto tiene esta característica es posible admitir la tentativa (artículo 16 del código penal), el cual supone la puesta en riesgo concreto al bien...
... depósitos, posteriormente, a través del levantamiento de secreto bancario ... realizado, el banco informó a la Administración Tributaria ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01219-2003-HD, Sentencia (Hábeas Data), 23-01-2003
... información requerida puede considerarse incluida en el secreto bancario, por lo que es ... preciso para su conocimiento el pedido previo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/01/2023 (Expediente: 000253-2022)
Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la investigada nelly ruth colque valdivia mamani; en consecuencia, confirmaron la resolución expedida el veintitrés de octubre de dos mil veintidós por la sala penal de apelaciones con sede tambopata de la corte superior de justicia de madre de dios, que declaró infundada su solicitud de cese de la medida coercitiva de prisión...
... levantamiento del secreto de las comunicaciones, y se indicó que no ... existe conversación entre ... bancario para acreditar que en esa fecha la investigada se encontraba ... d) De ... -
Tributario
... entraría en directa colisión con el derecho constitucional al secreto bancario que solo debería levantarse con autorización judicial ...
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Introducción
1. Concepto de los derechos fundamentales - 2. Naturaleza de los derechos fundamentales - 3. Titularidad de los derechos fundamentales - 4. Tutela de los derechos fundamentales - 5. Límites de los derechos fundamentales - 6. Suspensión de los derechos fundamentales
... la ley, la inviolabilidad del domicilio, derecho de propiedad, secreto bancario, reserva tributaria, libertad de asociación, libertad de ... -
Decreto legislativo N° 1592. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de ...
- RESOLUCION JEFATURAL N° 052-2015-J/ONPE - Aprueban lista de candidatos inscritos para la Elección de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Titular y Suplente, por los miembros de los Colegios de Abogados del país para el período 2015 - 2020
- RESOLUCION N° 1107-2015 - Fijan tasa de contribución para Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Personas Jurídicas y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, para el año 2015
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Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala civil - sede central de 14/04/2023 (Expediente: 00313-2022-0-1401-JR-CI-01)
Confirmamos la sentencia contenida en la resolución nº 11 de fecha 19 dediciembre del 2022, que resolvió declarar fundada la demanda de hábeasdata interpuesta por david fernando rojas huahuamullo en contra de lamunicipalidad provincial de ica, debidamente representada por su procuradorpúblico. en consecuencia, ordena que la parte demandada cumpla con otorgara la demandante en un plazo de diez...
... Además, se señala que el secreto ... bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/02/2019 (Expediente: 000373-2018)
La facultad del ministerio público de decretar el secreto de las investigaciones debe efectuarse en una resolución motivada, que permita al afectado, una vez alzado el secreto, verificar las razones que llevaron al fiscal a tomar tal decisión y, en definitiva, al órgano judicial a comprobar que en esta se ponderaron el derecho de defensa y el interés de una eficaz administración de justicia.
... DE JUSTICIA ... DE LA REPÚBLICA ... El principio del secreto de las ... investigaciones preliminares ... La facultad del Ministerio ... Así, por ejemplo, el ... levantamiento del secreto bancario no comunicado al afectado, en ... tanto que existen razones plausibles que ... -
Piden acuerdo con EE.UU. para aplicar la ley Fatca
... ), detall que esta ley colisiona con normativas peruanas como el secreto bancario y la reserva burstil. Incluso, con algunos artculos del Cdigo de ...
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La autonomía procesal del tribunal constitucioinal
El presente trabajo analizará la autonomía procesal que posee el Tribunal Constitucional para dirimir las causas que son sometidas a su conocimiento. Como se observará, hay dos tesis, la primera que niega de manera tajante la autonomía procesal al Tribunal Constitucional, y la segunda que se encuentra a favor de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Mi persona se adhiere a la segunda,
... ística, intelectual y científica • De la inviolabilidad y secreto" de los documentos privados y de las comunicaciones ... • De reuni\xC3" ... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal ... -
El Gran Hermano
... proyecto de ley que pretenda que dicha unidad pudiera acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria de las personas cuando lo considere ...
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Constitución Política del Perú
Preámbulo - Título I. De la persona y de la sociedad - Capítulo I. Derechos Fundamentales de la Persona - Capítulo II. De los Derechos Sociales y Económicos - Capítulo III. De los Derechos Políticos y de los Deberes - Capítulo IV. De la Función Pública - Título II. Del estado y la nación - Capítulo I. Del Estado, la Nación y el Territorio - Capítulo II. De los Tratados - Título III. Del régimen...
... 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados ... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala civil - sede central de 16/08/2023 (Expediente: 00307-2023-0-1401-JR-CI-03)
Confirmaron la sentencia contenida en la resolución número 03, de fecha 12 de mayo del año 2023, obrante de folios 31 - 37, en el extremo que resuelve: declarar fundada en parte la demanda de fojas 15 a 21 presentada por juan josé fajardo soria sobre proceso de habeas data contra municipalidad distrital del distrito de san juan bautista, por haberse acreditado la vulneración del derecho a conocer
... Diciembre del 2022, se ha hecho por intermedio de cheque bancario a la orden del Banco de la ... Nación u otra entidad Bancaria ... 3.- Si ... vinculadas a la seguridad nacional; al secreto bancario y a la reserva tributaria; y a la privacidad ... de la intimidad ... -
Fuerza Popular pide más fiscalización para la DINI
... citar de grado o fuerza a los investigados, as como levantar el secreto bancario y tributario de ellos.Fiscalizar el plan de inteligenciaEl ...