ley secreto bancario
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Cortes superiores de justicia. 2207775-1
... Secreto Bancario y a la Reserva Tributaria, el Derecho a la Privacidad, el ...
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... ARTÍCULO 157. PROHIBICIÓN DE INCOMUNICACIÓN Y DEL SECRETO ... Quedan prohibidos la incomunicación del imputado y el secreto de ... ón de documentos privados, el levantamiento del secreto bancario u otras medidas aplicables para la obtención de información, las mismas ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
- RESOLUCION, Nº 01973-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017-RESOLUCION-Nº 01973-2021
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... naturales o jurídicas a las que les hubieren levantado el secreto bancario, clientes ubicados en paraísos fiscales o financieros, etcétera ... - Vigente Ley Nº 30742, de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
- Ley número 27765 - Ley Penal contra el Lavado de Activos
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1141, de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI
- Vigente Decreto Supremo Nº 150-2007-EF. Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
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FE DE ERRATA, D. Leg. Nº 1313, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - .-FE DE ERRATA-D. Leg. Nº 1313
... “Artículo 143.- LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO ... El Secreto bancario no rige cuando la información sea ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/09/2022 (Expediente: 000893-2021)
I. A juicio de esta sala penal suprema, en el recurso de casación evaluado, el señor fiscal superior introdujo agravios específicos al auto de vista impugnado y puntualizó una pretensión concreta. ii. Los motivos apuntados poseen cauces procesales específicos, esto es, el ius constitutionis (tutela jurisdiccional efectiva y rol persecutor del ministerio público) y el derecho procesal, de acuerdo...
... pronunciamiento sobre la solicitud de levantamiento ... del secreto bancario de persona jurídica no ... comprendida en la investigación ... -
El régimen Fatca y sus principales aristas de aplicación en el Perú
Como respuesta al recurrente problema de evasión fiscal internacional, el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Acccount Tax Compliance Act, comúnmente conocida por sus siglas Fatca). Dicha ley tiene por objeto promover el cumplimiento tributario de ciudadanos y residentes de Estados Unidos que son titulares de cuentas bancarias en
... naturaleza, su extraterritorialidad, su vulneración del derecho bancario, civil y penal, y demás aristas. Su inminente aplicación, el 1 de julio ... Palabras clave: Fatca – evasión fiscal – secreto bancario ... Abstract: As an answer to the international tax evasion ... -
DECRETO SUPREMO, N° 021-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-DECRETO SUPREMO-N° 021-2019-JUS
... 2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que ...
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LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... la doble imposición internacional; y modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos sobre la información financiera contenida en ...
- Resolucion SBS N° 01076-2024. Modifican la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario aprobada por Resolución SBS N° 1132-2015 y dictan diversas disposiciones
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1455, que crea el Programa "REACTIVA PERÚ" para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19
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Resolucion administrativa Nº 002-2023-JN-ANC-PJ . Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las Medidas de Prevención de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial
... secreto bancario y de las comunicaciones ... TÍTULO IX – DE LA CADUCIDAD, ...
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Constitución Política del Perú
... Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento puede efectuarse a ...
- RESOLUCION, Nº 3880-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican el artículo 4º de la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Res. SBS Nº 1132-2015-RESOLUCION-Nº 3880-2016
- Vigente Decreto Supremo Nº 074-90-TR. Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Cooperativas
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LEY, Nº 30506, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.-LEY-Nº 30506
... tributaria; así como perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario y reserva tributaria para combatir la evasión y elusión ...
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Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 14335/2005-CR, de 7 de Noviembre de 2012
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL Nº 14335/2005-CR, QUE PROPONE LA MODIFICACIÓN DEL inciso 5º del ARTÍCULO 2º, articulo 41º y el artículo 97º RESPECTO AL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
... 41º Y EL ARTÍCULO 97º RESPECTO AL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANC ARIO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS. Señor Presidente: Han ... los funcionarios públicos no les alcanza el derecho al Secreto Bancario, la Reserva Tributaria y la Reserva Bursátil. Contenidos de los ... - Resolucion SBS N° 03348-2022. Modifican el inciso e) del artículo 3 e incluir el artículo 8 a la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Resolución SBS N° 1132-2015
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DIRECTIVA, Nº 002-2017/TRI-INDECOPI, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - Modificación a la Directiva sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos seguidos por los Órganos Resolutivos Funcionales del INDECOPI-DIRECTIVA-Nº 002-2017/TRI-INDECOPI
... c) La información protegida por la respectiva regulación del secreto bancario, tributario, comercial, industrial, empresarial, tecnológico y ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
... “Artículo 3-A.- Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial ... 3-A.1. La ...