ley secreto bancario
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1240 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO SUPREMO N° 016-2015-MINEDU - Aprueban la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
... érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ... c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO SUPREMO.N° 255-2019-EF.Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo N° 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera.SEPARATA ESPECIAL Lunes 5 de agosto de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 255-2019-EF Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo Nº... -
... ón de los depositantes por el lado de la oferta, debido al secreto bancario, y ante la ausencia de una encuesta ad hoc para medir la ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... d) Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno ... Son aquellas cuyo ... ón Política; ni las materias protegidas por el secreto bancario ...
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Resolución nº 1792-2019/PS2 de Comisión de Protección al Consumidor, de 17 de Octubre de 2019
TARJETA DE CREDITO / INFORMACION - RESPUESTA INADECUADA O INCOMPLETA DEL REQUERIMIENTOTARJETA DE CREDITO / INFORMACION - RESPUESTA INADECUADA O INCOMPLETA DEL REQUERIMIENTOVer menos contenido.
... , pues en la carta de respuesta se indicó que, por motivos de secreto bancario, no podía proporcionarse los números completos de las cuentas ... -
Límites constitucionales a las facultades discrecionales de la Administración Tributaria
El Estado ha dotado a la Administración Tributaria de una serie de facultades, entre ellas la de fiscalización, que tiene la finalidad de verificar la correcta determinación de la obligación tributaria por parte del contribuyente. El artículo 62° del TUO del Código Tributario faculta a la Administración actuar con cierto margen de discrecionalidad que le permite investigar, verificar y controlar...
... al poder tributario, derecho a la intimidad, derecho al secreto profesional, no autoincriminación, principio de razonabilidad y ... el derecho al trabajo, a la libertad de asociación, al secreto bancario" o a la libertad de tránsito, entre otros que han sido recogidos en el art\xC3" ... -
DECRETO SUPREMO N° 183-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del pliego Instituto Nacional de Defensa Civil
... una decisión de gobierno; (ii) la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, tecnológico y bursátil; ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03850-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 17-02-2020
... levantamiento del secreto de las comunicaciones realizadas a los teléfonos de las ... beneficiarias ... agencia del Banco Wiese, situado en el Centro Bancario de Fiori [ ... ], ... donde acudieron Normand Cesar Rivero Soria y Sonia ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/02/2020 (Expediente: 001307-2019)
1. la excepción de improcedencia de acción se sustenta en la noción de carencia de una pretensión punitiva válida pues los hechos atribuidos al imputado -la causa de pedir- no constituyen un injusto penal o no corresponde la aplicación de una pena (está referido a tres categorías del delito: tipicidad, antijuricidad y punibilidad); es decir, carece de relevancia jurídico penal. 2. en los delitos...
... SÉPTIMO. Que cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día, ... de inmediato y sin interrupción, y producida la ... concretó a nombre de ella y en el ámbito bancario nacional ... ∞ Es de destacar, igualmente: 1. Que entre ambos imputados ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1200 - Decreto Legislativo que modifica los Artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Artículos 12 y 14 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La información que tenga ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala civil - sede central de 31/01/2024 (Expediente: 00343-2018-0-2402-JR-CI-02)
El pedido del demandante se sustentó en el supuestoprevisto el numeral 3 del artículo 17 del tuo de la ley n° 27806,sobre la exclusión a la excepción al derecho de acceso a lainformación pública confidencial, por cuanto la investigación delprocedimiento administrativo sancionador contenido en la queja23-2014, había superado los seis meses sin que exista resoluciónfinal, por lo tanto, existe la...
... Además, se señala que el secreto ... bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/10/2018 (Expediente: 000528-2018)
I) las diligencias preliminares poseen una finalidad inmediata y otra ulterior, previstas en el artículo 330. 1 y 2 del código procesal penal. solo una interpretación sistemática de tales disposiciones permite comprender que los actos urgentes e inaplazables no pueden ser limitados a un sentido temporal, pues van destinados a proporcionar los elementos necesarios que permitan al fiscal decidir si
... Séptimo. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este ... Supremo Tribunal acordó pronunciar la ... diligencias preliminares como el levantamiento del secreto bancario ... o reserva tributaria, o la exhibición y remisión de información en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... de levantamiento del secreto bancario, sino que ... también pueden considerarse otros documentos ... -
DECRETO SUPREMO N° 010-2015-MINAM - Promueve el desarrollo de investigaciones al interior de las áreas naturales protegidas
... ón sin previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La información que tenga ...
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Delitos Informáticos
En los últimos tiempos, producto del desarrollo de las tecnologías informáticas se ha ido desarrollando una nueva forma de criminalidad denominada delitos informativos. En relación a esta nueva forma delictiva, se ha emitido una Ley penal especial cuya finalidad es prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos, así como el secreto de las comunicaciones,
... secreto de las comunicaciones, y los demás bienes jurídicos que resulten ... niega a brindar información sobre el levantamiento del secreto bancario (decima disposición complementaria final) y cuando se niega a brindar ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 08/09/2015 (Expediente: 015127-2014)
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... cuentas de ahorro de funcionarios del banco, sin respetar el secreto bancario de los ... mismos, afectando la confidencialidad del secreto ... -
Acuerdo de Jurado Nacional de Elecciones, 14-09-2022
1. Aprobar el contenido del informe n.° 026-2022-Gap/jne, del gabinete de asesores de la presidencia del jurado nacional de elecciones, y su remisión a la comisión de constitución y reglamento del congreso de la república. 2. Publicar el presente acuerdo en el portal electrónico institucional del jurado nacional de elecciones.
... ° 1092/2021-CR, ley que establece el levantamiento obligatorio del secreto bancario como requisito a candidatos a cargos de elección popular y a las ... -
Resolución nº 2006_4_06128 de Tribunal Fiscal - Sección 4, de 15 de Noviembre de 2006
Se resuelve declarar infundada la queja por la fiscalización efectuada, señalándose con relación a lo alegado por la quejosa respecto a que no es usual que la Administración solicite la presentación de la documentación en sus oficinas, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 87° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, los administrados deberán presentar o exhibir...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/03/2021 (Expediente: 001861-2019)
Decisiónpor estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república, acordaron:i. declarar nulo el auto concesorio del nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 227); en consecuencia, inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado félix luyo ramos contra la sentencia de vista del quince de...
... SALA PENAL TRANSITORIA ... CASACIÓN N.º 1861-2019 ... secreto e inviolabilidad de los documentos privados, lo que, a su vez, prohíbe ... bancario, pese a que tenía cuarenta años de experiencia en el rubro ... Además, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/02/2023 (Expediente: 000670-2021)
El protesto o constancia del banco impreso en el cheque es un requisito de procedibilidad, su inexistencia por errores o por cualquier otro accionar atribuible a la entidad bancaria, o su existencia defectuosa, no perjudica al beneficiario y no impide, por ende, su subsanación o prueba a través de otro medio, pues finalmente el protesto o constancia es un medio de prueba que sirve para demostrar...
... autos se aprecia que obra un sello del ente bancario en el ... cheque, que conforme a la funcionaria corresponde a supuestos ... Deliberada la causa en ... secreto y votada, esta Suprema Sala Penal cumple con ... pronunciar la presente ... -
Resolución nº 2006_2_05946 de Tribunal Fiscal - Sección 2, de 3 de Noviembre de 2006
Se confirma la resolución apelada. en primer término se indica que carece de sustento lo alegado por la recurrente respecto a que no cabía el avocamiento al procedimiento administrativo ya que existía un proceso judicial en trámite contra su cónyuge a fin de dirimir derechos de propiedad así como una acción de amparo en trámite, ya que no se acreditó que existiera alguna cuestión contenciosa ante
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Investigación fiscal
... ón más efectiva del sujeto pasivo cuando, conforme al caso, el secreto interno no se justiique” 28 ... Aury Lopes Jr. culmina su ... bancario, pues realiza la igualdad en relación a los ciudadanos, por medio del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/03/2019 (Expediente: 000808-2018)
Defraudación tributaria sumilla. la responsabilidad penal del recurrente como cómplice primario, se acredita con lo ampliamente sustentado en el informe técnico de indicios de delito por defraudación tributaria, realizado por la sección de auditoría de la superintendencia nacional de administración tributaria, que fue ratificado en audiencia pública por sus auditores otorgantes.
... de Trabajo y Municipio, manifestaciones, levantamiento del secreto ... bancario, visitaron el domicilio fiscal de Creaciones Textiles Reyes ...