ley secreto bancario
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00959-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-01-2017
... y se solicitó a la Fiscalía de la Nación el levantamiento del secreto. bancario, así como el de la reserva tributaria y bursátil de todos los ...
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Resolucion Administrativa N° 022-2022-ANC-MP-J. Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público
... Artículo 79.- Ejecución Artículo 80.- Levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones Artículo 81.- Impugnación TÍTULO IX ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00773-2017-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 27-02-2018
...bancaria, así como al secreto bancario. Respecto al último derecho, la Sala considera. que en este se ...
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Sentencia nº 994-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 17 de Junio de 2013
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR/SE REVOCA LA RESOLUCION 0378-2012/INDECOPI-PIU DEL 12 DE JUNIO DE 2012, EN EL EXTREMO QUE HALLO RESPONSABLE Y SANCIONO AL BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A. CON UNA MULTA ASCENDENTE A CINCUENTA (50) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LOS PUNTOS (II), (III), (IV) Y (V) DEL REQUERIMIENTO 308-2011/INDECOPI-PIU, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO
...INCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. SECRETO BANCARIO . ACTIVIDAD : ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. ... -
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1313, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1313
... tributaria; así como perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario y reserva tributaria para combatir la evasión y elusión ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 07/03/2017 (Expediente: 016122-2016)
...el secreto bancario puede levantarse mediando autorización judicial, tales como el. ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 044-2018-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 044-2018-PCM
..."escuchas telefónicas", "colaboración eficaz", "levantamiento del secreto bancario" y otros, en el marco del debido proceso. 58. Establecer espacios ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 12/04/2022 (Expediente: 023990-2017)
En el caso concreto, se concluyó que existieron pagos adicionales no declarados ante aduanas, que deben formar parte del ajuste de valor de las declaraciones únicas de aduanas n.° 118-2007-10-037692 y n.° 118-2007-10-211782, y que, en esa misma línea, se acreditó la comisión de la infracción tipificada en el inciso e del numeral 1 del artículo 103 de la ley general de aduanas; con lo cual se...
...Tributaria (SUNAT) solicita el levantamiento del secreto bancario de la. empresa ante el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima ... -
Las Comisiones Investigadoras y las diferencias entre las Sentencias Tineo Cabrera y Toledo
En la presente entrevista el autor trata las diferencias entre la sentencia Tineo Cabrera y la sentencia Toledo, que gira en torno a las precisiones que hiciera el Tribunal Constitucional respecto a los derechos fundamentales como la comunicación previa y detallada y el levantamiento del secreto bancario realizadas en sede parlamentaria. Asimismo, da su opinión sobre el desempeño de las...
... como la comunicación previa y detallada y el levantamiento del secreto bancario realizadas en sede parlamentaria. Asimismo, da su opinión sobre ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/03/2021 (Expediente: 001861-2019)
Decisiónpor estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república, acordaron:i. declarar nulo el auto concesorio del nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 227); en consecuencia, inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado félix luyo ramos contra la sentencia de vista del quince de...
...SALA PENAL TRANSITORIA. CASACIÓN N.º 1861-2019. CUSCO. secreto e inviolabilidad de los documentos privados, lo que, a su vez, prohíbe. ...bancario, pese a que tenía cuarenta años de experiencia en el rubro. Además, la ... -
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1141 - Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI
...4.1 Es información clasificada de inteligencia, con el nivel de Secreto, aquella que poseen y/o generan los componentes del Sistema de ... el secreto profesional, intimidad personal y familiar, secreto bancario, reserva tributaria y otras que la Constitución Política ampare. 42.6 El ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01086-2022-AA, Auto (Acción de Amparo), 04-10-2022
...manifestaciones al secreto bancario y la reserva tributaria— tiene relevancia. iusfundamental, en ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00002-2022-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 24-07-2023
Publicación de la ley. Procedimiento concursal en la actividad deportiva futbolística denuncias administrativas. Derechos fundamentales al trabajo. Principio de exclusividad de la función jurisdiccional
...información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la. reserva tributaria; excepto la información que ... -
La actividad probatoria
1. Nociones generales - 1.1. Actos de investigación y actos de prueba - 1.1.1. Actos de investigación - 1.1.2. Actos de prueba - 1.1.2.1. Importancia - 1.1.2.2. Aspectos de la prueba - 1.2. La actividad probatoria - 1.3. Momentos de la actividad probatoria - 1.4. Sistemas de valoración de la prueba - 1.5. Principios rectores de la prueba - 1.5.1. Principio de oficialidad - 1.5.2. Principio de...
...án abstenerse de declarar, quienes según la Ley deban guardar secreto profesional o de Estado: a) Los vinculados por el secreto profesional no ... se tenga que restringir derechos fundamentales, como el secreto bancario y la reserva tributaria, la inviolabilidad de domicilio, el secreto y la ... -
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LEY N° 30152 - Ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos
...Artículo 4. Reserva de la información y observancia del secreto bancario Las empresas y los funcionarios de la SBS que accedan a la ...
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Tribunal Constitucional del Perú y conflicto de poderes
En el Perú, el Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer y resolver procesos de inconstitucionalidad y de conflicto competencial en única instancia, y debe hacerlo a través de la interpretación de las normas constitucionales, en tanto es el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución. En la presente investigación se analiza la posición asumida por el Tribunal ante...
... «cuarta legislatura», relacionadas con el levantamiento del secreto bancario (Constitución Política del Perú, 1993, art. 2, inc. 5) 25 , ... -
DECRETO SUPREMO N° 004-2014-EF - Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, para el financiamiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
...Artículo 4. Reserva de la información y observancia del secreto bancario Las empresas y los funcionarios de la SBS que accedan a la ...
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DECRETO SUPREMO.N° 004-2019-JUS.Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SEPARATA ESPECIAL Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS Viernes 25 de enero de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA... -
...Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1240 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
...érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ...c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
...érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ...c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
...érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ...c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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DECRETO SUPREMO N° 016-2015-MINEDU - Aprueban la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
...érdida, extravío, deterioro o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi rma digital. c) ...c. Sustentar los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas limitativas de derecho ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 20/06/2023 (Expediente: 016792-2022)
Confirmar el auto contenido en la resolución de fecha 27 de enero de 2023,que declara:rechazar la medida cautelar especial de reposición provisionalsolicitada. En los seguidos por jose luis flores herbas contra el banco de lanación sobre medida cautelar y devolvieron los autos al juzgado de origenpara sus fines.
...Mario Gutiérrez. Cueva, y que ello habría sido vulneración del secreto bancario (Art. 140 de la. Ley 26702 LGSF y SBS que prohíbe suministrar ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01467-2014-HD, Sentencia (Hábeas Data), 18-03-2013
...El secreto. bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2017-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 12-05-2020
...terrorismo, específicamente en lo referido al acceso al secreto bancario y la reserva tributaria. por parte de la Unidad de Inteligencia ...