ley secreto bancario
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Vigente
Ley Nº 30077. Ley Contra el Crimen Organizado
... 3. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada en el ... ARTÍCULO 16. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil ... 1. El juez, a solicitud del ...
- Vigente Ley Nº 29277, de la Carrera Judicial
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 26/04/2018 (Expediente: 004170-2017)
... producto no idóneo y el secreto bancario, por lo que ambos fundamentos son ... los mismos, por lo que se ...
- Vigente Ley Nº 30483, de la Carrera Fiscal
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... El voto es secreto y no hay reelección ... La elección se realiza el primer jueves ... , de Quiebras, de Transporte Marítimo y Aeronáutico, de Seguros, Bancario, Minero y otras materias análogas; y, ... d. De los demás asuntos ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil ... 2. El agente cometa el delito en calidad de ... , el Fiscal podrá solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00023-2014-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 06-12-2018
... Universitaria tampoco vulneran la reserva de ley ni el secreto bancario, ... reconocidos en el artículo 2, inciso 5, de la ...
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LEY, N° 31369, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público-LEY-N° 31369
... puede solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme a ley ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales
... la finalidad de sus servicios, se encuentran obligados a guardar secreto profesional ... ARTÍCULO 9. Principio de calidad ... En ... ón de Datos Personales, adjuntando el comprobante del depósito bancario correspondiente. Luego de dicho plazo, el pago sólo será admitido por el ...
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Vigente
Reglamento del Congreso de la República
... concesiones del Estado, así como en empresas del sistema bancario, financiero y de seguros supervisadas por la Superintendencia de Banca y ... acuerdo mayoritario de sus miembros permanentes y deben guardar secreto de la información clasificada de la que tomen conocimiento, aun después ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... de la UIF-Perú a la información afectada por la regulación del secreto bancario y la reserva tributaria; (iii) sistema de control de movimiento ...
- Vigente LEY Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02842-2021-HD, Sentencia (Hábeas Data), 20-07-2021
... nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a ... pedido del juez, ...
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Resolución nº 2012_1_10059 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 22 de Junio de 2012
Se declara fundada la queja al verificarse que la notificación de la carta de presentación y del primer requerimiento emitido en el procedimiento de fiscalización no fueron efectuados con arreglo a ley, por cuanto no se ha acreditado que estuviera legitimada a notificar mediante publicación, por lo que se determinó que el mismo no fue debidamente iniciado y que con ello no se convalida la...
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Vigente
Código Penal
... CAPÍTULO IV. Violacion del secreto de las comunicaciones ... ARTÍCULO 161. VIOLACIÓN DE ... de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario ... 6. Se realice con aprovechamiento de la situación de ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 04972-2006-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 31-01-2005
... d) El derecho al secreto bancario y la reserva tributaria (Artíc~!J 2, inciso 5, ... párrafo ...
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Versión original
LEY, Nº 30483, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley de la Carrera Fiscal-LEY-Nº 30483
... puede solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado, conforme a ley ...
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Notas breves
... faculta a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a acceder al secreto bancario y la reserva tributaria, con el fin de realizar una labor más ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
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Vigente
Código Penal Militar Policial
... 9. Sobre bienes con carcter de secreto militar ... 10. Si los bienes robados son destinados a una ... ARTCULO 318. Levantamiento de secreto bancario ... 1. El juez de la investigacin preparatoria, a solicitud del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 29/10/2020 (Expediente: 001598-2020)
... Sistema de Seguros, Ley número 26702, que establece que el secreto bancario ... no rige cuando la información sea requerida por jueces y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/03/2023 (Expediente: 000201-2022)
El investigado refirió medularmente que no debieron efectuar el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y a reserva bursátil, dado que no tenía condición de investigado, sino solo se testigo. sin embargo, tal accionar fue en virtud de una solicitud de fiscalía, en el marco de las investigaciones iniciales por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, y se ciñe...
... debieron efectuar el levantamiento del secreto ... bancario, la reserva tributaria y a reserva ... bursátil, dado que no ... -
Vigente
Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado.
... Asimismo, sin perjuicio del derecho al secreto bancario y la reserva tributaria establecidos en el numeral 5 del artculo ...