entidades bancarias codigos
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CIRCULAR, 0040-2018-BCRP, ORGANOS AUTONOMOS, BANCO CENTRAL DE RESERVA - Aprueban Circular sobre envío de estados financieros e información complementaria vía el Sistema SIB-FTP-CIRCULAR-0040-2018-BCRP
... a la información que requiere a las entidades del sistema financiero, sistema de seguros, ... Empresas Bancarias, Empresas Financieras, Banco Agropecuario ... La lista de códigos de cada entidad se muestra en la sección III del ...
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Atrasos tributarios y litigiosidad tributaria en el Perú, algunos aspectos para reflexionar
Los atrasos de las deudas tributarias son un fenómeno frecuente en los Estados y una preocupación que exige reflexionar sobre las diversas variables que los incentivan, ocasionan o que impiden su reducción. El presente trabajo reflexiona sobre algunas de las variables que podrían promover, o cooperar con, la generación de atrasos tributarios y sobre algunos aspectos o atributos del sistema...
... Las tasas activas son las que empresas bancarias cobran en calidad de acreedor, esto es, por los ... Son entidades sin fines de lucro, autorizadas por la ... y la responsabilidad empresarial —Códigos de Conducta Empresarial—; mejoras en el ... -
ORDENANZA, Nº 496-MPL, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE - Ordenanza que establece por Fiestas Patrias, incentivos tributarios y no tributarios para el cumplimiento de pago de deudas vencidas en el Distrito de Pueblo Libre-ORDENANZA-Nº 496-MPL
... y coactiva, en tanto no provenga de los Códigos de Infracción Nos. 07-001, 07-002, 07-006, ... cualquieras sea su procedencia en entidades bancarias y financieras, Inscripción de Bienes ...
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Ventas marítimas y confluencia contractual
Se estima que cerca del 80 % del comercio mundial, se transporta por medio de buques; es decir, se trata de traslados de mercancías que se realizan por el modo marítimo. La venta marítima es una especie de compraventa y se entiende como una forma de intercambio comercial a distancia. Desde sus orígenes, su dinamismo guarda estrecha relación con las fluctuaciones propias del comercio internacional
... usos y costumbres recogidos en reglas, códigos, formularios o pólizas adoptados y utilizados ... se mencionan en esta investigación, entidades que formulan esta moderna lex mercatoria basada ... de crédito documentario, las entidades bancarias o financieras suelen requerir para la emisión ... -
RESOLUCION.Nº 034-2015-SMV/01.Reglamento de Agentes de Intermediación.SEPARATA ESPECIAL Resolución SVM Nº 034-2015-SMV/01 Reglamento de Agentes de Intermediación Sábado 19 de diciembre de 2015 AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 1825-2015. LA HISTORIA PARA CONTAR Sábado 19 de d... -
... ubicados en instalaciones de otras entidades en donde se ofrezcan y realicen los servicios ... án ser el propio Agente, empresas bancarias facultadas por la SBS a realizar tales ... De contemplarse el establecimiento de códigos de ética dentro de la organización, éstas ...
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Criminalcompliance
... limitado inicialmente a instituciones bancarias o financieras y que en los últimos tiempos se ... én la implementación de manuales o códigos de conducta. A los sujetos obligados a informar ... , factibilidad y definitivo a cargo de entidades privadas, cuya ejecución pueda tener impacto en ...
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El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera
Fenómenos como el nuevo constitucionalismo, la despenalización y la flexibilización del principio de legalidad han contribuido decisivamente en la concepción del Derecho Administrativo sancionador. Por esta razón, en el presente artículo se busca definir qué implican estas nuevas tendencias, a fin de trasladarlas al derecho penal administrativo. De esta manera, se evaluará la naturaleza jurídica...
... -administrativa se lleva a cabo por las entidades" autárquicas o agencias reguladoras que reciben \xE2\x80" ... de iscalización de las entidades bancarias y aplicar sanciones por transgresiones a dicho ... la ley 21.526 con el que prevén los códigos de procedimientos penales y otras normas de ese ... -
Intereses convencionales, precio del dinero, tasas máximas y anatocismo: sobre el anteproyecto de reforma del Código Civil
El autor realiza un análisis crítico desde la economía y el derecho en torno al Anteproyecto de Reforma del Código Civil en lo concerniente al capítulo sobre pago de intereses, proponiendo algunas sugerencias sobre el tema. Asimismo, plantea que es necesario estudiar la naturaleza de los intereses enlazando lo jurídico con lo económico, en un enfoque multidisciplinario
... Generalmente los códigos civiles c lásicos han te - nido una visión ... -nancieras, ni una diversidad de entidades dentro del sistema nanciero. 33 Pero, ... que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Validez del convenio de ... -
La automatización robótica de procesos y su relación con la operatividad de los procesos contables en las empresas de telecomunicaciones y banca en los países de Argentina, Chile, Colombia y Perú en el año 2021
El presente artículo tiene como objetivo determinar la relación que tiene la automatización robótica de procesos (RPA, por sus iniciales en inglés) con la operatividad de los procesos contables. Asimismo, se busca determinar cómo (i) la identificación de procesos a automatizar, (ii) la automatización del proceso ya implementado y (iii) la formación del personal en automatización se relacionan con
... dos processos contábeis nas empresas Bancárias e Telecomunicações da Argentina, Chile, ... de RPA se realiza mediante el ingreso de códigos de software ... De esta manera, se le indica al ... electrónicos regulados por las entidades fiscales en Latinoamérica, lo que facilita el ... -
Los actos de la administración
... , se ejercía sobre los actos de estas entidades la Administración Pública, condujo a un sector ... en el orden nacional 74 y en algunos códigos procesales contencioso-administrativos de las ... explotación de industrias, operaciones bancarias, etc. Como el Derecho Civil o Comercial, tiene ...
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La Constitución de 1993: Estudio Introductorio
... ón de hacer proselitismo en las entidades públicas y la obligación de respetar el “ ... que ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de ... Procesal Penal tienen sus respectivos códigos, el Derecho Procesal Constitucional ya cuenta con ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1227 - Decreto Legislativo que dicta medidas para regular la entrega voluntaria de armas de fuego, municiones, granadas de guerra y explosivos, por 90 días a fin combatir la inseguridad ciudadana
... - Establecen beneicios a favor de entidades públicas para el cumplimiento de obligaciones ... terminales móviles a través de sus códigos NS. El concesionario móvil deberá realizar el ... comprenden el tipo de banco: holdings bancarias, bancos comerciales, bancos de ahorro, bancos ...
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DECRETO SUPREMO N° 267-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas
... - Establecen beneicios a favor de entidades públicas para el cumplimiento de obligaciones ... terminales móviles a través de sus códigos NS. El concesionario móvil deberá realizar el ... comprenden el tipo de banco: holdings bancarias, bancos comerciales, bancos de ahorro, bancos ...
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DECRETO SUPREMO N° 067-2015-PCM - Decreto Supremo que precisa la participación de diversos sectores del Gobierno Nacional en las zonas declaradas en estado de emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno El Niño y modifica el Decreto Supremo N° 054-2015-PCM y el Decreto Supremo N° 058-2015-PCM
... - Establecen beneicios a favor de entidades públicas para el cumplimiento de obligaciones ... terminales móviles a través de sus códigos NS. El concesionario móvil deberá realizar el ... comprenden el tipo de banco: holdings bancarias, bancos comerciales, bancos de ahorro, bancos ...
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DECRETO SUPREMO N° 270-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
... - Establecen beneicios a favor de entidades públicas para el cumplimiento de obligaciones ... terminales móviles a través de sus códigos NS. El concesionario móvil deberá realizar el ... comprenden el tipo de banco: holdings bancarias, bancos comerciales, bancos de ahorro, bancos ...
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La Duda Razonable en Aduanas y los Límites a su Ejercicio: ¿Cómo y Cuándo Aplicarla?
Una Duda Razonable es el acto a través del cual la Aduana comunica al importador que duda que éste haya declarado el valor en aduanas cumpliendo las reglas de valoración adecuadamente, requiriendo la información y documentación que sea necesaria para verificar que se han cumplido adecuadamente con las reglas de valoración. En este artículo mientras analizamos los aspectos conceptuales y...
... d) Comunicaciones bancarias inherentes al pago tales como fax, télex, correo ... ía facturada se describa mediante códigos, el importador debe ... adjuntar catálogos ... en los documentos que emiten las entidades financieras nacionales e internacionales ... -
Las Normas de Conducta en el Mercado de Valores: Reflexiones a Propósito de la Película 'El Lobo de Wall Street
El presente artículo pretende analizar las normas de conducta en el Mercado de Valores desde una perspectiva regulatoria y de su cumplimiento por parte de las empresas que participan en ella. Tenemos a las sociedades agentes de bolsa, nombre que se le ha dado en la regulación peruana, que básicamente se dedican a canalizar o intermediar inversiones por cuenta de sus clientes y por cuenta propia....
... Las normas de conducta o códigos internos de conducta han experimentado un gran ... y demás trabajadores de estas entidades frente a los stockholders (accionistas) y los ... de pensiones, así como de las empresas bancarias, financieras o de seguros ... Resulta ... -
RESOLUCION, N° 130-2019/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Modifican la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT, que aprueba normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de incorporar bienes en dicho sistema-RESOLUCION-N° 130-2019/SUNAT
... los sujetos obligados en las cuentas bancarias que para tal efecto se abran en el Banco de la ción o en las entidades con las que se hubiera celebrado convenios; ... numerales 17 y 23 en el anexo 2, y los códigos 032 y 041 en el anexo 4 de la Resolución de ...
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Régimen Legal de la Titulación Minera en el Perú: Análisis del Procedimiento Ordinario Minero para la Obtención del Título de Concesión Minera y de los Procedimientos Administrativos Regulados por el TUO de la Ley General de Minería Vinculados a la Titulación de Concesiones Mineras por Exploración y Explotación
Mediante el presente artículo el autor analiza los defectos y virtudes de los sistemas de dominio de los minerales, permitiéndonos conocer el sistema que adopta nuestra Constitución Política, para seguidamente analizar las características y naturaleza jurídica de la concesión minera por exploración y explotación. Posteriormente, analizará de manera detallada cada una de las etapas del...
... és de empresas estatales o entregarla a entidades netamente privadas mediante el sistema de ... en efectivo realizado en las cuentas bancarias del INGEMMET, señalándose además que ... con indicación de su padrón, partida o códigos, respectivamente, y su extensión. 2) A la ... -
Las Cláusulas Generales Antielusivas en América Latina y los intereses de los contratantes en la causa del contrato
El presente artículo pretende realizar un análisis de las Cláusulas Generales Antielusivas a nivel de América Latina. Específicamente, el autor busca demostrar si en nuestro continente se recoge la teoría substance over form o la doctrina del business purpose que se conecta con la causa de los contratos. En este interesante artículo, Ángel Chávez nos ofrece una perspectiva que une conceptos...
... 36. Los Códigos tributarios de América Latina se han consultado ... , de mecanismos, procedimientos, entidades o actos artificiosos. El fraude a la ley con ... hacer la escisión era que las normas bancarias fijan un nivel de endeudamiento entre empresas ... -
CONVENIO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO - Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
... ón del Dimensionamientode las Entidades Públicas201d, la modifb01cación de numeral y ... en lostrámites de actualización de códigos de ubicación geográfb01ca 201cubigeo201dy ... 1. Empresas Bancarias. 25,969,4212. Empresas Financieras. 13,059,5863 ...
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DECRETO SUPREMO N° 031-2015-EM - Decreto Supremo que establece disposiciones para la entrega de la compensación social y/o promoción para el acceso al GLP a los beneficiarios iniciales del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE
... e intercambio de información entre entidades públicas 562055 D. Leg. N° 1212.- Decreto ... y promover la implementación de códigos de conducta aplicables a los servicios de ... son las siguientes: Las empresas bancarias, empresas fi nancieras, cajas rurales de ...
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DECRETO SUPREMO N° 030-2015-EM - Aprueban Cesión de Posición Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote XXI
... e intercambio de información entre entidades públicas 562055 D. Leg. N° 1212.- Decreto ... y promover la implementación de códigos de conducta aplicables a los servicios de ... son las siguientes: Las empresas bancarias, empresas fi nancieras, cajas rurales de ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1220 - Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal
... e intercambio de información entre entidades públicas 562055 D. Leg. N° 1212.- Decreto ... y promover la implementación de códigos de conducta aplicables a los servicios de ... son las siguientes: Las empresas bancarias, empresas fi nancieras, cajas rurales de ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1216 - Decreto Legislativo que fortalece la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte
... e intercambio de información entre entidades públicas 562055 D. Leg. N° 1212.- Decreto ... y promover la implementación de códigos de conducta aplicables a los servicios de ... son las siguientes: Las empresas bancarias, empresas fi nancieras, cajas rurales de ...