entidades bancarias codigos
- Ley del Mercado de Valores y Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras*
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Resolución nº 2021-4-03919 de Tribunal Fiscal - Sala 4, 07-05-2021
... mediante la ndcada tarjeta, que ia os códigos asignados, ... etitando a su cuenta comente ... als usuario, tles como entdades bancarias y nanciras, además ... de la aprobación de los ... cha fohaciecia, siendo ici que las entidades financieras involucradas emitan comprobantes de ...
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Tratamiento de los créditos fiscales en el concurso preventivo
... la vía ejecutiva (de acuerdo a los Códigos Procesales); pero en materia concursal, esa ... Sin embargo, las entidades fiscales suelen argüir las dificultades ... tasas de interés, superiores a las bancarias, tienden a que los ciudadanos cumplan en término ...
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ORDENANZA.Nº 010-2019-MDB.Ordenanza que aprueba y regula el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) de la Municipalidad Distrital de Bellavista.SEPARATA ESPECIAL Miércoles 24 de abril de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD ORDENANZA Nº 010-2019-MDB ORDENANZA QUE APRUEBA Y REGULA EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RAS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ... -
... la potestad sancionadora de las entidades para establecer infracciones administrativas y ... 18.2. La tipificación de los códigos de infracción materia de sanción ... 18.3. El ... hoteles, hostales, hospedajes, agencias bancarias, agencias financieras, aseguradoras, entidades ...
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Hacia un sistema financiero más sostenible - parte II: creando una respuesta efectiva de la sociedad civil ante la crisis financiera internacional
... Las crisis bancarias difícilmente son resueltas sin remover los ... , solo tuvimos leyes y reglamentos (o códigos que sean operados como si fueran leyes). Los ... solo cómo se comportan los bancos como entidades corporativas (por ejemplo, en relación con su ...
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Análisis de los TLC suscritos con los países asiáticos - Facilitación del Comercio y Procedimientos Aduaneros
La política de apertura comercial que el Perú ha venido impulsando desde hace más de 20 años ha originado la suscripción de sendos acuerdos comerciales con nuestros principales socios comerciales tanto a nivel bilateral como multilateral. En el presente artículo, de un lado, se desarrollan los importantes cambios generados en la normativa aduanera con ocasión de las obligaciones emanadas de la...
... para estos ines son cartas ianzas bancarias ... con instrumentos internacionales tanto en ... procedimientos a cargo de otras entidades vinculadas con dichas operaciones y que tienen ... se sustenta en información y códigos especiales relacionados con las diferentes ... -
El criterio de la realidad económica y la Norma VIII del Título Preliminardel Código Tributario
... figuras y de los conceptos de aquellos códigos (civil y de comercio) y resolver sus problemas ... íprocas entre reales e independientes entidades (sustancia económica) y que no se trata de una ... los fondos existentes en las cuentas bancarias de titularidad de los trusts , se ...
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ORDENANZA.Nº 390-2017-MDL.Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) de la Municipalidad Distrital de Lince.SEPARATA ESPECIAL MUNICIPALIDAD DE LINCE ORDENANZA Nº 390-2017-MDL Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) de la Municipalidad Distrital de Lince Jueves 4 de mayo de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADAN... -
... 13.2. La tipi fi cación de los códigos de infracción materia de sanción. 13.3. El ... , petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia vecinal. Artículo 18.- De fi ... hoteles, hostales, hospedajes, agencias bancarias, agencias fi nancieras, aseguradoras, ...
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SEPARATA ESPECIAL.LEY Nº 30693 al 30695.Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018.SEPARATA ESPECIAL Jueves 7 de diciembre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO LEY Nº 30693 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA ELAÑO FISCAL 2018 LEY Nº 30694 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA ELAÑO FIS... -
... son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes de los Poderes Legislativo, ... los proyectos de inversión cuyos códigos de la Dirección General de Presupuesto Público ... Ordinarios directamente a las cuentas bancarias del fi deicomiso constituido en el Banco de ...
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ACUERDO GOBIERNO DEL PERU Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA - Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China relativo al 'Proyecto de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional'
... del citado numeral, parael caso de las entidades del Poder Ejecutivo, deberácanalizarse a través ... en los trámites de actualización de códigos deubicación geográfb01ca 201cubigeo201d y ... abierto y mantengauna o más cuentas bancarias en una institución fb01nancieraen la cual el ...
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CONVENIO COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE........................................ - Carta-Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Regularización de reservas de pueblos indígenas en aislamiento' (ATN/OC-13627-PE y ATN/OC-13628-PE)
... del citado numeral, parael caso de las entidades del Poder Ejecutivo, deberácanalizarse a través ... en los trámites de actualización de códigos deubicación geográfb01ca 201cubigeo201d y ... abierto y mantengauna o más cuentas bancarias en una institución fb01nancieraen la cual el ...
- ANEXO ORD. Nº 444/MC - Anexo de la Ordenanza Municipal que aprobó el Texto Único del Reglamento que Regula el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados o no Motorizados del distrito de Comas
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RESOLUCION, Nº 023-2021-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican el Capítulo XVII “Del Registro Centralizado de Facturas Negociables” del Reglamento Interno de CAVALI S.A. I.C.L.V.-RESOLUCION-Nº 023-2021-SMV/01
... y supervisar las actividades de dichas entidades; ... Que, de conformidad con el artículo 26 del ... Código RUT, CAVALI les creará dichos códigos de forma automática tomando en cuenta la ... los fondos a CAVALI en las cuentas bancarias asignadas para el pago, al vencimiento de dichas ...
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RESOLUCION, Nº 041-2015-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Incorporan el Capítulo XVII “Del Registro Centralizado de las Facturas Negociables” y modifican los artículos 1º al 8º del Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno de Cavali S.A. ICLV-RESOLUCION-Nº 041-2015-SMV/01
... Código RUT, CAVALI les creará dichos códigos de forma automática tomando en cuenta la ... los fondos a CAVALI en las cuentas bancarias asignadas para el pago, al vencimiento de dichas ... a. Agentes de Intermediación ... b. Entidades bancarias y financieras ... c. Compañías de ...
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ACUERDO ENTRE PERU Y HONDURAS - Acuerdo entre la República del Perú y la República de Honduras sobre Supresión de Visas de Turistas en Pasaportes Ordinarios
... ) delmismo numeral, para el caso de las entidades del PoderEjecutivo, deben canalizarse a través ... el Banco de laNación u otras entidades bancarias determinadas paratal efecto, entre otros aspectos ... al Reglamento Nacionalde Tránsito de Códigos" M-1 y M-2, levantadas dentrodel período antes se\xC3" ...
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CONVENIO CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS - Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
... ) delmismo numeral, para el caso de las entidades del PoderEjecutivo, deben canalizarse a través ... el Banco de laNación u otras entidades bancarias determinadas paratal efecto, entre otros aspectos ... al Reglamento Nacionalde Tránsito de Códigos" M-1 y M-2, levantadas dentrodel período antes se\xC3" ...
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Modificación de la legislación sustantiva vinculada al lavado de activos
El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis a la modificación de la legislación sustantiva tipificada en el Decreto Legislativo 1106,1 norma que regula la investigación, procesamiento y sanción de personas naturales y jurídicas vinculadas al lavado de activos y otros delitos relacionados con el crimen organizado, con particular énfasis en la minería ilegal. Palabras clave:...
... de 1990 y de enero del 91 así como los códigos penales promulgados en abril de 1991 no ... un inciso solo estaban vinculadas las entidades bancarias o financieras, conforme lo establecían ... -
RESOLUCION, Nº 045-2016-SMV/01, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - Modifican el Capítulo XVII "Del Registro Centralizado de Facturas Negociables" del Reglamento Interno de Cavali S.A. ICLV-RESOLUCION-Nº 045-2016-SMV/01
... Código RUT, CAVALI les creará dichos códigos de forma automática tomando en cuenta la ... los fondos a CAVALI en las cuentas bancarias asignadas para el pago, al vencimiento de dichas ... CAVALI comunicará a las entidades que administren el Registro de Protestos y Moras ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 0470/RE-2019, PODER EJECUTIVO, RELACIONES EXTERIORES - Nombran integrante de la Junta de Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 0470/RE-2019
... y Productividad a favor de entidades públicas vinculadas a los Sectores de Educación ... Circular Nº AFP-170-2019.- Actualizan códigos de operación vigentes aplicables a las ... artículo 221°, faculta a las empresas bancarias a emitir y colocar bonos, siempre que sean de su ...
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RESOLUCION JEFATURAL, N°115-2019-INIA, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Designan Directora General de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria-RESOLUCION JEFATURAL-N°115-2019-INIA
... y Productividad a favor de entidades públicas vinculadas a los Sectores de Educación ... Circular Nº AFP-170-2019.- Actualizan códigos de operación vigentes aplicables a las ... artículo 221°, faculta a las empresas bancarias a emitir y colocar bonos, siempre que sean de su ...
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RESOLUCION, Nº 358-2015/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Aprueban disposiciones y formularios para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras del Ejercicio Gravable 2015-RESOLUCION-Nº 358-2015/SUNAT
... entidades que hubieran realizado las operaciones gravadas ... de Fondos de Pensiones: empresas bancarias, empresas financieras, empresas de arrendamiento ... como periodo tributario 13/2015 y como códigos de tributo los siguientes: ... a. Para rentas de ...
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Resolución nº 2021-3-07396 de Tribunal Fiscal - Sala 3, 20-08-2021
... está en relación on las operaciones bancarias que se efectuaron y coran an esa fecha y ... , reró que contrajo préstamos con entidades locales y extranjeras con el de ublzaos ... omo ...
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Legislación Complementaria
• Decreto Ley Nº 25475:. Establecen la penalidad para los delitos deterrorismo y los procedimientos para lainvestigación, la instrucción y el juicio• Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria• Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denunciasy recompensas en los casos de delito e infraccióntributaria• Ley Nº 27030. Ley de Ejecución de las Penas de Prestaciónde
... Para este efecto, se utilizarán códigos y claves que igualmente se mantendrán en ... De las normas generales y de las entidades receptoras Artículo 1.- Alcance La presente ... bancarias o financieras establecidas en el país para ... -
Informe Jurídico - normativo elaborado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo frente a la propuesta de regulación de la llamada Unión Civil
... o Wawa Wasi Institucional en las Entidades de la Administración Pública”, Ley de ... políticos o gentlemen’s agreement , códigos de conducta, directrices, estándares, etc 69 ... permite la apertura de cuentas bancarias individuales y mancomunadas ... 82 El Art. 2 ...
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El concepto jurídico de persona y los estatus tutelados. El caso del consumidor y del adherente en el derecho económico argentino
Este artículo parte de cómo el derecho conceptualiza a la persona como un ente que juega roles en el escenario jurídico a partir de una metáfora que lo vincula con las antiguas máscaras teatrales. Esta concepción, en el ordenamiento jurídico argentino, está ligada a ciertas notas de la esencia humana como son la inviolabilidad, la dignidad y la autonomía. En ese marco, en el paradigma actual, la...
... ya que permite entender cómo ciertas entidades actuaban como sujetos de derecho. 2 En la ... humanos y también diversos códigos civiles latinoamericanos. Este tema ha sido ... con intereses a una tasa menor a las bancarias destinados a la construcción de viviendas. Como ...