delitos contra orden monetario financiero
- Proyecto PROYECTOS DEL CONGRESO. Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 - Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024 - Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
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Proyecto de Ley Nº 04097/2022-CR, Ley que modifica el decreto legislativo 635, código penal, para sancionar el uso de medios de comunicación digitales y telefónicos en los delitos de estafa y extorsión
Propone modificar el decreto legislativo 635, código penal, para sancionar el uso de medios de comunicación digitales y telefónicos en los delitos de estafa y extorsión.
... FALI AS CONTRA LAS PERSONAS "-- 1 2,79: 2,934 8.539 ... 117 128 11 9,4 l Contra el orden fi nanciero y monetario 166 121 -45 -27,1 ... - ANEXO ORD. Nº 444/MC - Anexo de la Ordenanza Municipal que aprobó el Texto Único del Reglamento que Regula el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados o no Motorizados del distrito de Comas
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/06/2015 (Expediente: 000807-2014)
Los fundamentos en los que se sustenta el recurso de casación promovido, en rigor, constituyen argumentos de defensa y en el propósito de tratar de forzar la admisión del recurso, el casacionista temerariamente alega la concurrencia de algunas causales, por lo que resulta manifiestamente inadmisible.
... Lamas, contra la sentencia de vista de fojas noventa y nueve, ... “contra el Orden Financiero y Monetario, en la modolidad de ... delitos" financieros, les es ... arfficable su norma espec\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/05/2014 (Expediente: 000776-2013)
... DELA REPÚBLICA Uma ... Delito contra el orden financiero y monetario, ... en la ... ón a que numerosos procesos, seguidos por delitos menores, no ... son de conocimiento ordinario de ...
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RESOLUCION.Nº 034-2015-SMV/01.Reglamento de Agentes de Intermediación.SEPARATA ESPECIAL Resolución SVM Nº 034-2015-SMV/01 Reglamento de Agentes de Intermediación Sábado 19 de diciembre de 2015 AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 1825-2015. LA HISTORIA PARA CONTAR Sábado 19 de d... -
... y parámetros para considerar una orden como especial. Artículo 49.- Recepción de ... principal al pago del Instrumento Financiero, salvo en ofertas primarias. Se excluye de las ... , los reclamos presentados contra el Agente o sus Representantes y demás ... g) Monto de la transacción. h) Saldo monetario al f nal de cada fecha. Además, el estado de ... situaciones: a) Los condenados por delitos de trá f co ilícito de drogas, lavado de ...
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El desarrollo del derecho penal económico en Alemania
... “LOS DELITOS" ECONÓMICOS ESTÁN CARACTERIZADOS POR LA PROTECCI\xC3" ... Casos importantes como el llevado contra Ackermaan (denominado procesos Mannesmann ), ... parte del legislador y de las fuerzas del orden ... instituciones en el mercado económico y ... ), como el funcionamiento del mercado financiero, defensa del consumidor o el medio ambiente ... administrativos, el decomiso del valor monetario es la regla general (artículo 29a parágrafo 1 ...
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El mercado financiero global
... Se supone que se intensificará la Lucha Contra el Lavado de Dinero y la Evasión Fiscal de las ... sido extraídos del Informe del Fondo Monetario Internacional “Monetary and Exchange ... por el actor con aquélla, por cuenta y orden de una entidad extranjera que nunca contó con ... momentos el jurado ha condenado por siete delitos la conducta de un CEO de Goldman Sachs, que ...
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No es Oro Todo lo que Reluce en las Microfinanzas: La Necesidad de una Regulación Internacional
Las microfinanzas y, en particular, los microcréditos se han visto salpicados en los últimos tiempos por las prácticas abusivas que han ejercido diversos agentes prestamistas. Su misión original de alivio de la pobreza ha ido perdiéndose en la búsqueda del máximo beneficio a través de la imposición de unos elevados tipos de interés. El presente es un buen momento para replantear los cimientos...
... - Tipos de Interés - Regulación - Lucha contra la Pobreza -Regulación Internacional ... las bases del Derecho del mercado financiero ... 3.2 ¿Una limitación legal a los altos ... creación de un ambiente regulatorio y monetario adecuado. En cambio, en la India acaba de ... como para obtener el capital necesario en orden a desenvolver actividades innovadoras, para ... , en la India, en abusos (e, incluso, delitos) de los empleados de las IMFs, así como de los ... -
Aproximaciones a algunas cuestiones que conforman la actual agenda del derecho concursal
Análisis de cuestiones actuales del derecho concursal que dan origen a diversas controversias doctrinarias y jurisprudenciales.
... produce la globalización del sistema financiero(23). En este ámbito se origina una ... En este orden ideas, comenzaron a desestimar los pedidos de ... Mayoritariamente se pronunció en contra(54). No obstante, otro sector se manifestó a ... deudor condenado por sentencia firme en delitos determinados, o imputados de falsedad o error, o ... de UNCITRAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario ... - Ley N° 31538. Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, la reactivación económica, y otros gastos de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, y dicta otras medidas
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/04/2013 (Expediente: 001059-2012)
... por el encausado AMURABI PEREA MACEDO, contra la ... resolución de fojas trescientos seis, del ... los delitos contra la fe pública, en la modalidad de ... documentos públicos, y contra el orden financiero y monetario en la ... modalidad de ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 19/12/2022 (Expediente: 008385-2021)
Confirmar la sentencia n° 247-2022-18°jetl, contenida en la resolución numero tres de fecha 05 de agosto de 2022 (fojas 281 a 311 del eje), que declara:1. infundada la excepción de cosa juzgada deducida por la demandada. 2. fundada la demanda interpuesta por don pedro antonio osorio santillán contra el poder judicial sobre pago de bono jurisdiccional homologado y otros.
... de 2022 (fojas 316-366 y 372-373 del EJE), contra la Sentencia ... N° 247-2022-18°JETL , ... determinado monto monetario mensual que le correspondía por bono por ... económico, financiero o tributario; más aún si se tiene en cuenta el ... a Vocales y Jueces Especializados en delitos de ... tráfico Ilícito de Drogas, incluyéndose ... 67. En ese orden, luego de la lectura y análisis de la sentencia ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01065-2014-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 06-01-2016
... contra la resolución de fojas 282, de fecha 12 de ... documentos, y fueron condenados por los delitos de estafa y asociación ilícita ... Agrega que ... a favor del pensionista, a través de una orden adicional de pago ... de intereses moratorios en ... de regular la moneda y el crédito financiero ... Asimismo, por mandato del artículo 1244 del ... monetario vigente a la fecha de su cancelación. No un pago ...
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El uso de algoritmos y su impacto en los datos personales
En el presente artículo se abordan las principales concepciones del término “algoritmo” y cómo el mismo es aplicado en el ámbito jurídico. Asimismo, se explica su relación con las predicciones basadas en datos y con los conceptos de inteligencia artificial digitalización y automatización, explicando sus principales características y diferencias. Posteriormente, se evalúa la aplicación de la...
... En 2020, se acordó, mediante Orden ministerial, que el proceso de elección no se ... por cuestiones relativas a los numerosos delitos cometidos de la misma tipología y por la ... Pensemos en el derecho a no declarar contra uno mismo (o derecho a la no autoincriminación), ... en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, ... en los ámbito fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social”, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/03/2014 (Expediente: 001037-2013)
... el encausado Joel Nique Quispe Rodríguez, contra la sentencia ... conformada de fojas ... contra el Orden Finaciero y Monetario-delitos monetarios: ... hechos como deñito contra el Orden Financiero” ... delitos monetarios: tráfico lícito de ...
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Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos
Desde hace varios años se viene librando una de las más grandes guerras económicas en el interior del sector financiero. El Estado se enfrenta a uno de sus mayores y más antiguos enemigos, el lavado de activos. Hoy, en el contexto del evolucionado siglo XXI esta problemática ha vuelto a cobrar vigencia, y cada vez es más frecuente encontrar en los titulares de noticias aperturas de...
... Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la ... Ley Penal contra el Lavado de Activos, Ley N° 27765 (27/06/2002) ... Los cálculos realizados por el Fondo Monetario Internacional y la Organización de las Naciones ... debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley, corresponde a ... Los bienes amenazados serían el orden socioeconómico, la transparencia del sistema ... -
José Matías Manzanilla: Iqueño ejemplar, Sanmarquino, Jurista, Parlamentario y Político
... ón de sangre (ya se había disparado contra los que comenzaron a abandonar el Municipio), ... noche, la fuerza armada logró poner orden en la ciudad. Grupos de exaltados, en actitud ... y sistemas idóneos el manejo monetario y financiero. E n contra de los liberales ... , en Los últimos años, de los delitos pol ítico-sociales y el fuero privativo. Un ...
- RESOLUCION N° 2786-2014-MP-FN - Dan por concluidas y dejan sin efecto designaciones y nombramientos, aceptan renuncias, designan y nombran fiscales en diversos Distritos Judiciales
- RESOLUCION JEFATURAL N° 171-2014/JNAC/RENIEC - Autorizan delegación de funciones registrales a Oficinas de Registros del Estado Civil de Municipalidades de los Centros Poblados de San Pedro de Carash y Sitabal, deparamentos de Ancash y La Libertad
- RESOLUCION SUPREMA N° 323-2014-DE/MGP - Autorizan viajes de oficiales de la Marina de Guerra del Perú a España, Italia, Colombia, y Brasil, en comision de servicios
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DECRETO SUPREMO N° 051-2014-EF - Modificación del Decreto Supremo N° 241-2012-EF que declaró de interés nacional la realización de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional correspondientes al año 2015, a llevarse a cabo en el Perú, y crean el “Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI - 2015 Perú”
... Apoyo a la EstrategiaNacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016201d 518308 ... Nº de ... ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL ... 1. Los delitos vinculados al ámbito de tránsitovehicular ... y Costos,remite el Informe Técnico Financiero 201cCostos por el Serviciode Determinación, ...
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Atrasos tributarios y litigiosidad tributaria en el Perú, algunos aspectos para reflexionar
Los atrasos de las deudas tributarias son un fenómeno frecuente en los Estados y una preocupación que exige reflexionar sobre las diversas variables que los incentivan, ocasionan o que impiden su reducción. El presente trabajo reflexiona sobre algunas de las variables que podrían promover, o cooperar con, la generación de atrasos tributarios y sobre algunos aspectos o atributos del sistema...
... En 2009, un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) identificaba que en el ... concursales, o estaban involucrados en delitos tributarios, o estaban desmantelados o, sin ... tributaria apelada contra los gobiernos locales. El mayor monto de ... Las deudas tributarias que constan en orden de pago son, en principio, deudas exigibles ... Madrid: Editorial de Derecho Financiero, 1978, pp. 252 y 265). Incluso un autor ... -
La otra cara de los derechos humanos
Hablar de derechos humanos con una visión crítica nunca ha sido una tarea fácil, implica comprender su trasfondo filosófico antes de ir a la estructura normativa. La pandemia ocurrida durante 2020 nos ha demostrado la escasa comprensión que se tiene sobre el tema de derechos humanos. América se encuentra en un punto álgido sobre este tema, las denominadas falsas reivindicaciones jurídicas operan...
... El esquema de un nuevo orden mundial, responde a la consolidación de un ... impulsó en Estados Unidos el movimiento contra la ... Revista YACHAQ • N.º 12 ... e incluso violaciones, no obstante, estos delitos se asocian a rivalidades con otras bandas y su ... financiero el 04/02/2020 y CNN Estados Unidos, 06/05/2020) ... no disminuye, en ese sentido el sistema monetario internacional, profundiza la desigualdad del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/06/2015 (Expediente: 001676-2014)
La pruebas concluyentes determinan la responsabilidad penal del encausado en los ilícitos por los cuales fue reconocido plenamente.
... defensa del encausado Rome PAUL SUR Diaz, contra la ... sentencia condenatoria de fecha veinluno ... y cinco, Jn, sí a ello se aúna que los delitos de robo agravado, ... 1as de fuego y tráfico ... Jordan Campos, delito contra el orden financiero y monetario», tráfico de ... biletes ...