delitos contra orden monetario financiero
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Delitos contra el orden financiero y monetario
Capítulo I: Delitos financieros. Capítulo II: Delitos monetarios.
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Vigente
Código Penal
... ódigo tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona ... 2. Atenta contra la seguridad o la tranquilidad pública o se ... nacional; a los Poderes del Estado y el orden constitucional o al orden monetario ... 4 ... o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario ... 6. Se realice con ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1267. Ley de la Policía Nacional del Perú
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
- 1067 156-2002-JUS.. 157-2002-JUS.. - Acceden a pedidos de extradición de procesados por delitos contra el orden financiero y monetario y de tráfico ilícito de drogas, y disponen su presentación a los Gobiernos de Argentina y Ecuador
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Versión original
DECRETO SUPREMO.Nº 026-2017-IN.Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Domingo 15 de octubre de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Domingo 15 de octubre de 2017... -
... Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, ... ; y se deben al cumplimiento de la Ley, el Orden y la Seguridad en toda la República. Participa ... y denunciar la comisión de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes ... , el orden económico, fi nanciero y monetario, y el patrimonio cultural, en el marco de la ... Delitos contra el Orden Económico, Financiero y Monetario; d. División de Investigación de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2018 (Expediente: 000060-2018)
La configuración del delito de lavado de activos no exige que el delito fuente conste acreditado en una sentencia condenatoria que haya adquirido la calidad de firme. no obstante, si tal fuera el caso, por regla, la actividad probatoria orientada a la corroboración del lavado de activos sería menos intensa, tanto más si la condena por la actividad delictiva previa no es cuestionada por el...
... Manuel Quiroz Córdova contra la sentencia expedida el veintidós de ... condenatorias con calidad de firmes por delitos contra el orden ... financiero y monetario ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/04/2019 (Expediente: 000714-2017)
Estafa e intermediación financiera y asociación ilícita para delinquir. Sumilla: en el presente caso, se estableció, el concurso ideal de los delitos de estafa masa, intermediación financiera y asociación ilícita para delinquir. los elementos de prueba revelan la creación de una empresa criminal, que mediando engaño, indujo a error a la pluralidad de agraviados para que dispongan de su patrimonio,
... concurso ideal de los delitos de estafa masa, ... intermediación financiera y ... VISTOS: los recursos de nulidad contra ... la sentencia, del veintiséis de enero de dos ... y contra el ... orden financiero y monetario, en la modalidad de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2023 (Expediente: 000149-2023)
Extradición pasiva simplificadael allanamiento de la reclamada al pedido de extradición promovido por la república federativa de brasil en su contra, con la aquiescencia de su defensa técnica de elección, simplifica el trámite para su traslado al estado requirente.
... Federativa de Brasil en su contra, con la ... aquiescencia de su defensa técnica ... de la Orden de Detención n.o 700007026191 (evento 63), ... entre los delitos contra el orden financiero y monetario-delitos ... -
Vigente
Constitución Política del Perú de 1993
... siempre que no ofenda la moral ni altere el orden pblico ... 4. A las libertades de ... Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y dems ... otorga al trabajador adecuada proteccin contra el despido arbitrario ... ARTCULO 28 ... privado se realiza a travs del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones ... ARTCULO 83. EL SISTEMA MONETARIO ... La ley determina el sistema monetario de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 10/11/2017 (Expediente: 000423-2016)
Sumilla: la base incriminatoria está determinada por el aporte probatorio realizado por el representante del ministerio público, se advierte que lo actuado en el presente caso, no resulta suficiente para generar certeza de la responsabilidad de los encausados y enervar el principio de presunción de inocencia. más aún si existe pronunciamiento por el órgano fiscal, en su máximo nivel jerárquico,...
... del Interior Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (en adelante ... rocuraduría Pública), contra la sentencia de 30 de junio de 2015 –páginas ... delito Contra el Orden Financiero y Monetario-Tráfico de Monedas y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/06/2023 (Expediente: 000439-2022)
La actuación probatoria realizada en el caso de autos permite enervar el principio de presunción de inocencia que asiste al procesado.
... ESCOBAR contra la sentencia del 05 de noviembre de 2021, emitida ... coautor del delito contra el orden financiero y monetario - delitos monetarios - ... -
Decreto legislativo N° 1604. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
... 1. Garantiza, mantiene y restablece el orden interno y el orden público ... 2. Presta ... 4. Previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia común, ... íproca a nivel internacional para la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado; ... intelectuales, el orden económico, financiero y monetario, el patrimonio cultural , delitos de ...
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Resolución Nº 2788-2017-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 07-12-2017
CANCELACIÒN DE EMBARGO PENAL "Los embargos trabados en sede penal para asegurar el pago de reparaciones civiles tambièn estàn comprendidos dentro del supuesto de cancelaciòn de gravàmenes que establece el inciso 2 del artìculo 739 del Còdigo Procesal Civil."
... el Juzgado Especializado en los delitos comprendidos en la RA. 744-CME- ... pJ se trabó ... élez Holmes en los seguidos por el delito contra el Orden financiero y ... Monetario en agravio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 15/06/2018 (Expediente: 000101-2018)
Los fundamentos de la demanda de revisión son solo reclamos que tienen como fin un reexamen de la prueba, y emitir una decisión con arreglo a tal pretensión, lo que es incompatible con su naturaleza puesto que este tribunal no es una tercera instancia.
... por JORGE ALFREDO BOJORQUES RAMÍREZ contra la ... sentencia de vista emitida por la Cuarta ... como autor del delito contra el orden" financiero y monetario, delitos ... financieros \xE2\x80" ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01117-2021-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 16-07-2021
... contra la resolución de fojas 81, de 11 de febrero de ... condenó como autor de los delitos contra el patrimonio-estafa, en agravio de Carlos ... Cantaño Isidro y por el delito contra el orden financiero y monetario-delitos ... financieros, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/09/2018 (Expediente: 000756-2018)
Presupuestos para ratificar la sentencia condenatoriasumilla: la sentencia condenatoria venida en grado está conforme a derecho al expresar de manera clara y precisa los argumentos por los que se decidió en ese sentido; pues se cuenta con suficientes elementos probatorios de cargo que desvirtúan la presunción de inocencia del recurrente. así mismo, la pena impuesta se encuentra acorde a derecho,...
... imitez (foja 3462) contra la sentencia del diecisiete de enero de dos ... primario de los siguientes delitos 1) contra el orden financiero y ... monetario, en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/07/2015 (Expediente: 000053-2015)
La demanda de revisión de sentencia debe ser rechazada liminarmente ante su inviabilidad y la vigencia efectiva del principio de celeridad procesal.
... contra la sentencia de primera instancia de fecha doce ... delitos contra el orden financiero y monetario, en la ... - Vigente Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 5 de Julio de 2000 (Expediente: 000535-1999)
ABSOLUCION: SOLA SINDICACION NO CONSTITUYE PRUEBA IDONEA PARA ACREDITAR RESPONSABILIDAD PENAL
... de la comisión del hecho punible imputado contra el encausado Oswaldo Pérez Mendoza, existiendo ... acusación fiscal, por el delito contra el orden financiero y monetario -delitos monetarios- en ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 3 de Marzo de 2000 (Expediente: 001360-1999)
NO SE OBSERVA INFRACCION CONSTITUCIONAL O PROCESAL NI SUSTANTIVA QUE AMERITE SER ELEVADA
... instrucción seguida contra José Estéban Martínez Huamán, por el ... delito contra el orden financiero y monetario -uso de moneda falsa-, en ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 27 de Junio de 2000 (Expediente: 000291-2000)
NO SE ADVIERTE INFRACCION CONSTITUCIONAL NI PROCESALES O SUSTANTIVAS EN EL PROCESO
... ón que se les sigue, por el delito contra el orden monetario - circulación de billetes ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 9 de Octubre de 2000 (Expediente: 000799-2000)
NO SE ADVIERTE INFRACCION A LA CONSTITUCION NI A LAS NORMAS PROCESAL O SUSTANTIVA
... Silva Vargas; en la instrucción seguida contra el citado quejoso, por el delito contra el orden ... -
Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... Libro Segundo ... Parte Especial - Delitos TÍTULO I Delitos contra la vida el cuerpo y la ... TÍTULO IX Delitos contra el orden económico ... (Artículo 232 al 243) ... TÍTULO X Delitos contra el orden financiero y monetario ... (Artículo 244 al 261) ... - Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República