delitos contra orden monetario financiero
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DECRETO SUPREMO.N° 345-2018-EF.Aprueban la Política Nacional de Competitividad y Productividad.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Supremo Nº 345-2018-EF Política Nacional de Competitividad y Productividad Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Firmado Digitalmente por: EDITORA PER... -
... ébil acceso y altos costos del sistema financiero ... 2.4.4. Lineamientos de política ... 2.5. OP ... 2.8.3. Integridad y lucha contra la corrupción ... 2.8.4. Gestión ... y los mecanismos de lucha contra los delitos aduaneros. Además, a través de la promoción de ... En este orden de ideas, la digitalización de trámites implica ... Washington, DC: Fondo Monetario Internacional ... Franklin, M., Stam, P., & ...
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El factor religioso en el Código Penal Peruano
El hecho o factor religioso puede tener incidencia en el ordenamiento jurídico de un país, y; en ese sentido atravesar todas las ramas del derecho, entre ellas la del derecho penal. El Código Penal Peruano no es ajeno a esta realidad jurídica y aunque no regula exclusivamente bajo un título, capitulo o subcapítulo, al hecho o factor religioso o a la libertad religiosa, subyace una referencia...
... : Parte General, Parte Especial (delitos) y faltas; y por ultimo; Disposiciones Finales y ... una denuncia interpuesta en el año 2009 contra el líder del movimiento “Pare de sufrir”, a ... ; contra el patrimonio cultural; contra el orden económico; contra el orden financiero y ... -
Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas ... frente al lavado de activos y la lucha contra la corrupción», del Centro de Investigación, ... como el narcotráfico, terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, ... En una orden conjunta de cesar y desistir y un acuerdo escrito ... Delitos contra el orden financiero y monetario 10 419 2 11 ... Defraudación tributaria 53 474 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/04/2013 (Expediente: 000247-2012)
... Ramírez, contra la resolución de fojas veintidós y siguientes, ... delitos contra el orden financiero y monetario - ...
- Narcotráfico y minería ilegal dominan investigaciones de la UIF
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05019-2011-HC, Auto (Hábeas Corpus), 03-05-2013
... Y y otros contra la resolución de fojas 434, su fecha 10 de mayo ... no formular acusación por ninguno de los delitos materia de ... igación, dando mérito a que el ... Hopkins Larrea; por el delito contra el orden financiero y monetario — ... Delito Financiero, ...
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La actividad probatoria
1. Nociones generales - 1.1. Actos de investigación y actos de prueba - 1.1.1. Actos de investigación - 1.1.2. Actos de prueba - 1.1.2.1. Importancia - 1.1.2.2. Aspectos de la prueba - 1.2. La actividad probatoria - 1.3. Momentos de la actividad probatoria - 1.4. Sistemas de valoración de la prueba - 1.5. Principios rectores de la prueba - 1.5.1. Principio de oficialidad - 1.5.2. Principio de...
... la verdad real y la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales” ... por el artículo 375 seguirá el siguiente orden: 1. Examen del acusado. 2. Actuación de los ... este examen pericial en los agraviados de delitos contra libertad sexual, sobre todo en menores, ... delitos contra el orden financiero y monetario, el cual se encuentra muy difundido y se practica ... de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (Ley N.º 26702); según ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 06654-2008-HC, Auto (Hábeas Corpus), 12-03-2009
... abogado de doña Mariela Casanova Claros, contra la sentencia expedida por la Tercera ... Sala ... instrucción por delitos de apropiación ilícita, delitos informáticos, contra el orden ... financiero y monetario y abuso de ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02735-2012-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 28-10-2011
... demanda de hábeas corpus contra don Luis Carrera Contti, juez del Decimoséptimo ... la presunta comisión del delito contra el orden ... financiero y monetario-delitos financieros en ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02306-2009-HC, Auto (Hábeas Corpus), 02-06-2009
... Tarazona contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal ... que se le sigue por el delito contra el Orden Financiero y Monetario, delitos ... monetarios en ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01466-2009-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 29-12-2008
... Ramón contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en ... la acusación fiscal por los delitos contra el orden ... monetario y financiero ...
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Estructura del proceso penal común
1. La denuncia y los actos iniciales de investigación - 2. Diligencias preliminares y facultades discrecionales - 2.1. Las diligencias preliminares - 2.2. Calificación del resultado de las diligencias preliminares - 3. La investigación preparatoria - 3.1. Reserva y secreto de la investigación - 3.2. El plazo de la investigación preparatoria - 3.3. Los actos especiales de investigación - 3.3.1....
... án los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el desempeño de sus actividades, ... nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro del ... LESIONES en agravio de AISD y CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO — DELITO MONETARIO — ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... Delitos de Lavado de Activos Relacionados con ... el ... Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, contra la sentencia del ... veintiocho de agosto de dos ... generado un caudal monetario; por ello, el fiscal solo acuso por lavado ... de ... , que circularán dentro del sistema financiero de ... manera legal, desvaneciendo la huella de ... deudas para estar en primer orden de prelación respecto a sus acreencias ... Esta ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
... ónima Abierta –en adelante Scotiabank– contra la sentencia de vista ... comprendida en la ... Precisa que la Ley del Sistema Financiero, normatividad especial ... aplicable a su banco, ... gramos”, y su valor monetario, así como tampoco se precisó el peso ni la ... orden y coherencia entre los hechos realizados ... para ... delitos de defraudación tributaria en agravio del ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 24/10/2022 (Expediente: 021401-2019)
Revocar la sentencia n° 040-2022-16°jetl, contenida en la resolución n° ocho, de fecha 08 de marzo de 2022, obrante de fojas 713 a, 748 que declara fundada la demanda interpuesta por benedicta silvia chirinos hidalgo contra cooperativa de ahorro y crédito la rehabilitadora ltda 24 sobre reposición por despido fraudulento. reformandola declararon infundada la demanda en todas sus partes, sin...
... ampliar y formalizar instrucción penal contra ... la demandante por los hechos por la que fue ... Falsificado; contra el Orden Financiero y Monetario-Delitos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2020 (Expediente: 001230-2019)
Tipicidad del delito de obtención fraudulentala conducta atribuida a la imputada, a título de autor, no es típica respecto del delito de obtención fraudulenta de créditos, previsto en el artículo 247, tercer párrafo, del código penal. para tener la condición de sujeto activo se requiere ser accionista, asociado, director, gerente y/o funcionario de la institución. en tal calidad y aprovechando de
... por el representante de la Procuraduría de Orden Interno del ... Ministerio del Interior contra la ... condenó por el delito contra el orden financiero y ... monetario-obtención fraudulenta de ... y Luis Estuardo Yengle Arana por los delitos" obtención fraudulenta ... de crédito y asociaci\xC3" ... -
DECRETO SUPREMO.N° 192-2020-PCM.Decreto Supremo que aprueba la Politica Nacional contra las Drogas al 2030.y sanciona el tráfico ilícito drogas y regula el uso de los tóxicos sociales; Que, mediante Resolución Legislativa N° 25352, se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópica... -
... a) ii) del artículo 3, sobre Delitos y Sanciones, párrafo que incluye al cultivo ... Vulneración al sistema económico y financiero por el lavado de activos ... Exportación ... económica la entrega de un subsidio monetario para garantizar la seguridad alimentaria ... , que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influencias, ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 03935-2011-HC, Auto (Hábeas Corpus), 02-12-2004
... marcino Ramírez contra la resolución exped ida por la Cuarta Sala ... contra el o en financiero y monetarioobtención fraudulenta de créditos y ... absuelve de la acus 'ión fiscal de los delitos contra el orden ... financiero y monetario - ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 11/09/2017 (Expediente: 002306-2016)
... encausado MARIO RÍOS GONZÁLES, contra la sentencia conformada de fojas ... seiscientos ... como autor del delito contra el Orden Financiero y Monetario en la modalidad ... de ... , estos no importan una pluralidad de delitos, pues el primer ... dispositivo legal resulta ser ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 011-2017-MINAGRI, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Decreto Supremo que aprueba la “Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017 - 2027 y su Plan de Acción 2017 - 2022”-DECRETO SUPREMO-Nº 011-2017-MINAGRI
... precisas y confiables del valor financiero" del tráfico de vida silvestre en el mundo. El tr\xC3" ... Hoy en día los delitos de tráfico de vida silvestre están considerados ... que podrían considerarse en campañas contra el tráfico ilegal de fauna silvestre ... Cuarta ... garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prevenir, investigar y combatir los ... 131 105 Kg, lo que representa un valor monetario de $ 43 264 dólares americanos aproximadamente ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 04036-2008-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 01-10-2007
... Burashi contra la resolución expedida por Primera Sala Penal ... 2007, por la presunta comisión de los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir ... y contra el orden financiero y monetario (institución financiera ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/07/2021 (Expediente: 000193-2020)
La recusación contra los jueces es una institución procesal que permite a las partes apartar a un juez del caso cuando existen razones justificadas, ciertas, concretas y objetivas que permitan dudar sobre su actuación imparcial. Lo señalado por el procesado en el escrito de recusación, no constituye argumento válido para sustentarla, ya que no se trata del supuesto de motivos graves que afecten...
... Recusación ... La recusación contra los jueces es una ... institución procesal que ... le sigue por el delito contra el orden financiero y monetario en la ... modalidad de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/08/2012 (Expediente: 000102-2012)
... los delitos contra el Patrimonio, en su modalidad de hurto ravado y contra el Orden ... -onómico, Financiero y Monetario, en su ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/04/2021 (Expediente: 001494-2019)
1. los imputados pro herrera y camacho galdós, cada uno desde su rol, lograron el acuerdo del concejo municipal de traslado de los fondos bancarios de la municipalidad a otra modalidad –de plazo fijo en dólares americanos a una de fondo común en soles–. nada consistentemente idóneo explicó tan insólita conducta –detallada en el oficio del banco continental de veintisiete de octubre de dos mil...
... Administración en orden a la protección de los recursos municipales. Lo ... Financiero”. 2. Más allá de que el delito de ... de infracción de precepto material, contra la sentencia de vista de ... fojas setecientos ... ón jurídica alternativa propuesta por delitos de peculado doloso y ... colusión desleal en ... monetario de dólares a soles) a una cuenta de fondo ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
... Fiscal del Sector Público No Financiero 000000 ... Ley N° 30593.- Ley que deroga la ... para la Desparasitación Preventiva contra Geohelmintos en el Perú 000000 ... R.M. N° ... Administración, identificado con el Nº de Orden 091 y Código N° 134122; ... Que, mediante ... Se ha recibido invitación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para participar en el ... por la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la ...