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Narcotráfico y minería ilegal dominan investigaciones de la UIF

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Vincent

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó US$12.629 millones relacionados con movimientos sospechosos entre enero del 2007 y setiembre del 2015. De estos, US$5.348 millones corresponden a tráfico ilícito de drogas (TID); y US$4.348 millones, a minería ilegal.La defraudación tributaria implicó US$321 millones; y la de rentas de aduanas y contrabando, US$301 millones.ResguardadosLas estafas y la defraudación tributaria solo representan el 2% y el 3%, respectivamente, del total identificado por la UIF. Según Augusto Linares, penalista del Estudio Linares, los bajos porcentajes de estos fondos vinculados con estos delitos se explican porque el fraude tributario está fiscalizado por la Sunat, mientras que en las estafas se afecta a otro particular, el cual suele velar por su patrimonio para no ser víctima de un caso así.?En el TID y en la minería ilegal no hay un ?otro?. Se cometen en lugares alejados, donde el Estado no entra?, señaló Linares. Entre noviembre del 2014 y...

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