delitos contra orden monetario financiero
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/04/2021 (Expediente: 001494-2019)
1. los imputados pro herrera y camacho galdós, cada uno desde su rol, lograron el acuerdo del concejo municipal de traslado de los fondos bancarios de la municipalidad a otra modalidad –de plazo fijo en dólares americanos a una de fondo común en soles–. nada consistentemente idóneo explicó tan insólita conducta –detallada en el oficio del banco continental de veintisiete de octubre de dos mil...
... Administración en orden a la protección de los recursos municipales. Lo ... Financiero”. 2. Más allá de que el delito de ... de infracción de precepto material, contra la sentencia de vista de ... fojas setecientos ... ón jurídica alternativa propuesta por delitos de peculado doloso y ... colusión desleal en ... monetario de dólares a soles) a una cuenta de fondo ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 04036-2008-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 01-10-2007
... Burashi contra la resolución expedida por Primera Sala Penal ... 2007, por la presunta comisión de los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir ... y contra el orden financiero y monetario (institución financiera ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/08/2012 (Expediente: 000102-2012)
... los delitos contra el Patrimonio, en su modalidad de hurto ravado y contra el Orden ... -onómico, Financiero y Monetario, en su ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...
... Delitos de Lavado de Activos Relacionados con ... el ... Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, contra la sentencia del ... veintiocho de agosto de dos ... generado un caudal monetario; por ello, el fiscal solo acuso por lavado ... de ... , que circularán dentro del sistema financiero de ... manera legal, desvaneciendo la huella de ... deudas para estar en primer orden de prelación respecto a sus acreencias ... Esta ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000180-2022)
Resulta manifiesto que, a la fecha, se encuentra superado en exceso el plazo de vigencia de la acción penal, por lo que corresponde declarar de oficio la extinción penal de la causa seguida por el delito de estafa. En los cargos que ostentaban los procesados -tanto en el de analista de riesgos de banca comercial como en el de promotora de negocios-, no presentaban capacidad de decisión para...
... Guillén contra la sentencia de vista del trece de agosto de dos ... contra el orden financiero y monetario, en la modalidad de ... delitos (estafa y obtención fraudulenta de crédito) ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000180-2022)
Resulta manifiesto que, a la fecha, se encuentra superado en exceso el plazo de vigencia de la acción penal, por lo que corresponde declarar de oficio la extinción penal de la causa seguida por el delito de estafa. En los cargos que ostentaban los procesados -tanto en el de analista de riesgos de banca comercial como en el de promotora de negocios-, no presentaban capacidad de decisión para...
... Guillén contra la sentencia de vista del trece de agosto de dos ... contra el orden financiero y monetario, en la modalidad de ... delitos (estafa y obtención fraudulenta de crédito) ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
... Fiscal del Sector Público No Financiero 000000 ... Ley N° 30593.- Ley que deroga la ... para la Desparasitación Preventiva contra Geohelmintos en el Perú 000000 ... R.M. N° ... Administración, identificado con el Nº de Orden 091 y Código N° 134122; ... Que, mediante ... Se ha recibido invitación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para participar en el ... por la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/05/2023 (Expediente: 001254-2021)
No haber nulidad sumilla. la valoración y apreciación del material probatorio y razonamiento del tribunal superior en la alzada, en torno a los juicios de hecho y de derecho, son correctos y no se evidencia la vulneración de la presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa, contradictorio o conexos; consecuentemente, la sentencia condenatoria dictada contra el acusado, se...
... dictada contra el acusado, se encuentra ... arreglada a ley y ... denuncia por supuesto delito contra el orden financiero y ... monetario-circulación de ... voluntades para cometer delitos, ni el rol que desempeñarían cada uno ... III ... -
Proyecto de Ley Nº 03946/2022-CR, Ley que penaliza el reingreso de forma irregular, ilegal o eludiendo los puestos de control migratorio o fronterizos habilitados en el perú
Propone penalizar el reingreso de forma irregular, ilegal o eludiendo los puestos de control migratorio o fronterizos habilitados en el perú.
... en el país, en contravención a una orden emitida por autoridad competente. Artículo ... Código Penal, correspondiente a los Delitos contra el Orden Migratorio, con la ... contra el honor, contra el orden financiero y monetario, contra el patrimonio, contra ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01219-2003-HD, Sentencia (Hábeas Data), 23-01-2003
... (NMH) contra ... la resolución de la Tercera Sala Civil de la ... por la presunta comisión de delitos contra el orden financiero y monetario ... El ...
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Sentencia nº 000893-2004/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 6 de Diciembre de 2004
SE RESUELVE: DECLARAR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO INICIADO POR EL BANCO POPULAR DEL PERÚ EN LIQUIDACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS FRENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL JESÚS ALBERTO VIDALÓN DUARTE Y CARMEN GRACIELA PAREJA MARMANILLO DE VIDALÓN....
... en junio de 1995, en el proceso penal por delitos contra el orden financiero y monetario seguido ... -
DECRETO SUPREMO N° 030-2014-RE - Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales Año Fiscal 2014 de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014
... Aprueban Política Nacionalfrente a los Delitos Patrimoniales 527601RR.SS. N°s. 135, 136 y ... la ComisiónEjecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y elFinanciamiento del ... 201cProcedimientodel sorteo para asignar el orden de aparición en la franjaelectoral de las ... ; la Ley N° 30115,Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del SectorPúblico para el Año ... DE LA DETERMINACIÓNDEL VALOR MONETARIO DE LOS MEDICAMENTOSY DEL FINANCIAMIENTO ...
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Contienda de competencia: Modelo de contienda negativa. Competencia N° 14-2004
... con el trámite de la instrucción seguida contra Gustavo Santillán Villanueva Burgos y otros por ... Mendieta Gonzáles por delito contra el Orden Financiero y Monetario-Delitos ...
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Sentencia nº 000379-2010/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 24 de Febrero de 2010
Se confirma la Resolución 256-2009/INDECOPI-PIU del 23 de abril de 2009, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Piura, en el extremo que suspendió el procedimiento iniciado por el señor Exber Ramón Muñoz Rosales en contra del Banco Continental, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65º del Decreto Legislativo 8
... el señor Exber Ramón Muñoz Rosales en contra del Banco Continental, de conformidad con lo ... ía Nacional del Perú por la comisión de Delitos contra el Orden Financiero y Monetario, con ... -
Sentencia nº 3099-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 5 de Octubre de 2015
... contra" Mibanco Banco de la Microempresa S.A., ... \xC2" ... delitos que se pudieron cometer en perjuicio de su ... ... falsedad genérica; así como, contra el orden financiero y monetario delitos ... ...
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Constitución Política del Perú
... siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público ... 4. A las libertades de ... Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás ... otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario ... Derechos colectivos ... se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones ... De la Moneda y la Banca ... El sistema monetario ... Artículo 83.- La ley determina el sistema ...
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Sentencia nº 2284-2014/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 14 de Julio de 2014
NULIDAD/SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD PRESENTADA POR AUTOSEGUROS DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO LIMA, A TRAVES DE LA SEÑORA NERY MARIA GAMARRA MORALES, PARA QUE SE DECLARE DE OFICIO LA NULIDAD DE LA RESOLUCION 1930-2012/SC2-INDECOPI, ASI COMO DE TODO LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHA FIGURA JURIDICA ES UNA ATRIBUCION PROPIA DE LA ENTIDAD QUE EMITE EL SUPUESTO ACTO NULO,...
... DIOSES DENUNCIADA : AUTOSEGUROS DE FONDOS CONTRA ... ACCIDENTES DE TRÁNSITO LIMA ... MATERIA : ... penal en contra del señor Larico por los delitos contra el patrimonio (estafa), contra el orden nanciero y monetario (instituciones de seguro ilegales) y contra la fe ... patrimonio (estafa), contra el orden financiero y monetario (instituciones de seguro ilegales) y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/08/2018 (Expediente: 000494-2018)
Para imponer una sentencia condenatoria es preciso que el juzgador haya llegado a la certeza respecto a la materialidad del delito y responsabilidad del encausado, la cual solo se puede generar con una suficiente actuación probatoria que permita desvirtuar su presunción de inocencia.
... del sentenciado Jaime Silva Villagómez contra la ... 'entencia del veintidós de agosto de dos ... orden financiero y monetario-delito monetario en la ... delitos, pues habían detenido a toda su familia, sin ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2023 (Expediente: 000663-2021)
Es innegable que la acción penal de los delitos de estafa, instituciones financieras ilegales y asociación ilícita atribuidos a los procesados raúl alfonso figuerola valles y jorge ernesto bustamante chikhani, materia de acusación fiscal, han perdido vigencia al haber operado en exceso el plazo de prescripción extraordinario, respecto de cada uno de tales delitos. por tanto, la excepción de...
... ÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO ... contra la sentencia del 29 de enero ... comisión del delito contra el orden financiero y monetario, ... instituciones financieras ... delitos de estafa, instituciones financieras ... ilegales ... -
Proyecto de Ley Nº 03318/2022-CR, Ley que modifica el artículo 18 del decreto legislativo 1267, ley de la policia nacional del perú
Propone modificar el artículo 18 del decreto legislativo 1267, ley de la policia nacional del perú
... lucha contra el terrorismo, antidrogas, medio ambiente, lavado ... delitos aduaneros, contra ... los derechos intelectuales, el orden económico, financiero y monetario, y el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/07/2015 (Expediente: 000829-2014)
El impugnante no cumplió con consignar en cuál causal de casación se encuadra su recurso, ni precisó los fundamentos legales y doctrinales que amparan su pretensión, por lo cual corresponde desestimar su impugnación, conforme lo previsto por el artículo 428º. 1 a) del código procesal penal.
... Cvila, contra la sentencia del veintidós de octubre de dos mil ... delitos/ sin que la acusación haya especificado el ... obtención fraudulenta de crédito financiero, contemplado en el artículo ... ¿doscientos ... autor del delito contra el Orden Financiero y Monetario, en la modalidad de ... ... -
Proyecto de Ley Nº 04960/2022-CR, Ley que modifica el artículo 261 del código procesal penal.
Propone modificar el artículo 261 del código procesal penal.
... vigencia de las requisitorias sobre lbs delitos de ... violación sexual a menor de edad, ... La violencia contra la mujer en todos sus extremos y sin diferencias ... Delitos contra el orden económico 74 42 22 45 34 ... Delitos contra el rden financiero y monetario 663 737 574 443 504 ... Delitos ... -
Resolucion SBS N° 03229-2023. Modifican el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
... en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), ... académicas y de apoyo respetando el orden jerárquico por conducto regular; y, Nombrar, ... Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, ... Delitos contra las Mujeres e Integrantes del Grupo ... ón y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo y ...
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DECRETO DE URGENCIA, Nº 071-2021, PODER EJECUTIVO - Establecen medidas extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan al financiamiento de actividades prioritarias y cumplimiento de objetivos institucionales del Ministerio del Interior y dicta otra disposición-DECRETO DE URGENCIA-Nº 071-2021
... contagio por el COVID-19 y garantizando el orden público y seguridad ciudadana en el marco de una ... úblico y privado; previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia y el crimen ... otorgamiento de un subsidio económico monetario a los operadores del Servicio en Lima ... de la Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año ...
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Proyecto de Ley Nº 07040/2023-CR, Ley que transfiere los programas y proyectos especiales del ministerio de desarrollo agrario y riego a los gobiernos regionales, a fin de garantizar la efectiva descentralización
Propone transferir los programas y proyectos especiales del ministerio de desarrollo agrio y riego a los gobiernos regionales.
... anuales o el reporte técnico financiero no es ... procesada, sistematizada y consolidada ... DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO ...