delitos contra orden monetario financiero
576 resultados para delitos contra orden monetario financiero
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Proyecto de Ley Nº 07040/2023-CR, Ley que transfiere los programas y proyectos especiales del ministerio de desarrollo agrario y riego a los gobiernos regionales, a fin de garantizar la efectiva descentralización
Propone transferir los programas y proyectos especiales del ministerio de desarrollo agrio y riego a los gobiernos regionales.
... anuales o el reporte técnico financiero no es ... procesada, sistematizada y consolidada ... DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO ... -
Informe Nº 046-2022-3-0360 de Contraloría general de la República, 13-12-2022
Informe Financiero - periodo 2018
... LUCHA CONTRA LA FALSIFICACION DE NUMERARIO ... "INFORME ... seguimiento necesarios para combatir los delitos monetarios ... Indagar prellminarmente los casos ... de reparación civil por delitos contra el orden financiero y ... monetario en agravio del Estado, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/07/2021 (Expediente: 000193-2020)
La recusación contra los jueces es una institución procesal que permite a las partes apartar a un juez del caso cuando existen razones justificadas, ciertas, concretas y objetivas que permitan dudar sobre su actuación imparcial. Lo señalado por el procesado en el escrito de recusación, no constituye argumento válido para sustentarla, ya que no se trata del supuesto de motivos graves que afecten...
... Recusación ... La recusación contra los jueces es una ... institución procesal que ... le sigue por el delito contra el orden financiero y monetario en la ... modalidad de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/07/2021 (Expediente: 000193-2020)
La recusación contra los jueces es una institución procesal que permite a las partes apartar a un juez del caso cuando existen razones justificadas, ciertas, concretas y objetivas que permitan dudar sobre su actuación imparcial. Lo señalado por el procesado en el escrito de recusación, no constituye argumento válido para sustentarla, ya que no se trata del supuesto de motivos graves que afecten...
... Recusación ... La recusación contra los jueces es una ... institución procesal que ... le sigue por el delito contra el orden financiero y monetario en la ... modalidad de ... -
Resolucion N° 2519-2023-MP-FN. Dejan sin efecto el artículo segundo de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 764-2021-MP-FN
... en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), ... académicas y de apoyo respetando el orden jerárquico por conducto regular; y, Nombrar, ... Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, ... Delitos contra las Mujeres e Integrantes del Grupo ... ón y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo y ...
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¿Cómo impactará la tecnología al Derecho Comercial?
En un mundo en donde la tecnología avanza de forma acelerada y los negocios comienzan a implementarla, los juristas debemos preguntarnos cuál es su grado de impacto sobre el Derecho Comercial, y, si resulta necesario crear leyes que la promuevan o que la restrinjan. Asimismo, cabe cuestionarse si estas nuevas tecnologías impactarán las estructuras societarias que actualmente conocemos. Palabras...
... y clasifica terapias personalizadas contra el cáncer, sobre la base de una plataforma ... En este orden de ideas, encontramos al Derecho Societario, el ... Por ejemplo, que el sistema financiero pueda identificar a aquellas empresas que han ... - “El dinero electrónico es un valor monetario representado por un crédito exigible a su ... cuentan con un modelo de prevención de delitos debidamente implementado al amparo de la Ley ... -
Decreto supremo N° 017-2023-EM. Decreto Supremo de la Ventanilla Única Digital del Sector Minería
... en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), ... académicas y de apoyo respetando el orden jerárquico por conducto regular; y, Nombrar, ... Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, ... Delitos contra las Mujeres e Integrantes del Grupo ... ón y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo y ...
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Informe Nº 003-2024-3-0070 de Contraloría general de la República, 16-01-2024
DICTAMEN FINANCIERO
OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE ... NUMERARIO - OCN ... SOCIEDAD DE AUDITORÍA ... "DICTAMEN FINANCIERO " ... AUDITORÍA FINANCIERA A OFICINA CENTRAL DE ... 2.- El saldo de las cuentas de orden presentado en el Estado de situación financiera ... necesarios para combatir los delitos monetarios; ... ✓ Indagar preliminarmente los ... delitos contra el orden financiero y monetario en agravio del Estado, los ... cuales han sido ... -
Versión original
Reglamento del Congreso de la República
... 1998, página 159929 PROCEDIMIENTO: Nº DE ORDEN 24 Denominación del Procedimiento a) Aprobar la ... infundada impugnación interpuesta contra acto administrativo referente a cese de ex ... la Sala Penal Superior especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas, hasta el día 30 ... 16º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la ... 2 / PRECISAR CUALQUIER CONCEPTO MONETARIO ...
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La Protección Penal Transnacional de los Mercados Financieros
La función tradicional del Derecho Penal ha sido limitar las conductas que afecten el interés público; sin embargo, corresponde analizar si actualmente la aplicación del Derecho Penal para los mercados financieros tiene las mismas características, o por el contrario en tanto los mercados financieros tienen efectos sistemáticos generales, corresponde brindar características especiales al Derecho...
... ) con 39 votos a favor y ninguno en contra, así como a la presidencia del Consejo ostentada ... conductas como “terrorismo financiero"” 12 han situado el foco de atención en unas pr\xC3" ... de los Estados Unidos en los asuntos de orden regulatorio de otros ... La mayor parte de los ... la imposición de sanciones penales a los delitos de abuso de mercado dejan cierto margen para que ... Desarrollo Económico (OCDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por lo tanto, concluía que ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2007-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 13-07-2007
... Proceso de inconstitucionalidad contra ... el segundo párrafo del artículo24° de la ... orden jurídico democrático, la pr@moción de los ... Libertad de prensa y delitos contra el honor. Buenos Aires: Ad ... Hoc, 2006 ... la moneda y el crédito del sistema financiero, no defender la ... estabilidad monetaria, no ... monetario de la República. La emisión de ... billetes y ...
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Las miserias de la prisión preventiva. La dificultad de desterrar el paradigma inquisitivo de nuestro sistema procesal
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo examinar la institución procesal de la prisión preventiva. Para ello, pretende precisar si esta medida resulta compatible con el cambio de paradigma de nuestro sistema procesal, y establecer cuál es la razón de su existencia. Asimismo, recalca la importancia del lenguaje para construir el sentido de las instituciones jurídicas, con ello,...
... • Tabla N° 2 – Cantidad de delitos del Código Penal de 1991, pasibles de prisión ... pensamos que siempre se utilizarán en contra del “otro”, del monstruo, del delincuente, no ... En este orden de ideas, resulta innegable afirmar que la ... Contra el orden financiero y monetario 20 14 ... Tributarios 2 1 ... -
CONVENIO . - Memorándum de Entendimiento entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú
... ón Binacional Perú 2013 Ecuadorde Lucha contra el Contrabando ... De conformidad con el ... de la Comisión de Lucha contralos Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio ... orden de 9MW, a partir demayo de 2015, y de 3MW ... Pérez, Especialista enPrograma Monetario de la Gerencia de Política Monetaria,en la ... Financiero y del Sistema de Seguros yOrgánica de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/05/2017 (Expediente: 002703-2015)
... representante de la Procuraduría Pública contra la sentencia del siete de ... Mio de dos mi ... de origen lícito, y deito contra el orden" financiero y ... monetario, en la modalidad de tr\xC3" ... mediante diversos delitos puedan ser cubiertas de aparente licitud, y poder ...
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Decreto supremo N° 005-2023-MINCETUR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... sea empleada para la comisión de delitos relacionados con el ... lavado de activos y ... en su contra por procesos promovidos por el Estado por ... y Sanción, como consecuencia de orden superior; petición ... motivada de otros ... resultan en un premio monetario no debe ser influenciada, ... afectada o ...
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Proyecto de Ley Nº 01528/2021-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del orden interno en seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del orden interno en seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia.
... a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Asimismo, como señala el Artículo ... fe pública, orden económico, orden financiero, delito tributario, pandillaje pernicioso, ... pública, orden financiero y monetario, ecologia, delitos tributanos, contra el Estado ... -
Ley N° 31953. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
... Fiscal del Sector Público No Financiero, disponiéndose, asimismo, que los recursos bajo ... de la O fi cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para fi nanciar ... Artículo 30. Cumplimiento de normas de orden fi scal para los procesos arbitrales y los ... b) 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana ... valor de la cuota del Perú en el Fondo Monetario Internacional (FMI), de conformidad con el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/03/2019 (Expediente: 000004-2019)
Es procedente la extradición que cumpla con las exigencias estipuladas en el artículo 518 del ncpp
... delitos: i) contra el patrimonio-estafa, en agravio de ... la presunta comisión del delito contra el orden ... financiero ... monetario-institución ... -
Lavado de activos mediante criptomonedas en el Perú: problemas y alternativas
El presente artículo busca analizar la problemática que se crea ante la difusión y circulación de las criptomonedas y su impacto en determinados países, por el suceso cibernético y financiero que conlleva a los riesgos de su empleo criminal, planteando las alternativas ante la relevancia jurídica para la regulación peruana en materia sobre prevención y represión penal del lavado de activos....
... lo que diiculta a las agencias de orden público y los reguladores accederlos. 7 Y, otro ... transferencia de depósitos generados por delitos de tráico ilícito de drogas, mediante la compra ... de las políticas y estrategias nacionales contra el lavado de activos, la problemática, riesgos y ... En efecto, el ente rector monetario del país, ha notiicado a la comunidad nacional ... -
Sentencia nº 3209-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 13 de Octubre de 2015
... infundada la denuncia contra Mibanco Banco de la Microempresa S.A. por ... delitos que se pudieron cometer en perjuicio de su ... ... falsedad genérica; así como, contra el orden ... iero y monetario delitos financieros financiamiento por ... financiero nacional, corresponde a la Sala remitirle ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 18/01/2018 (Expediente: 002071-2017)
Sumilla: los antecedentes penales que el procesado registra en otro país, al no estar previsto en el artículo 46°-b del código penal, como una circunstancia agravante cualificada, no pueden ser considerados en la determinación judicial de la pena concreta.
... por el señor Fiscal Adjunto Superior, contra la sentencia de fecha ... catorce de febrero de ... ósito; como coautores del delito contra el orden monetario y ... financiero – Tráfico de moneda ... de permanencia y estabilidad para cometer delitos ... (los procesados realizaron un único delito) ... -
Los Actos Jurídicos Electrónicos y la Era Digital
Los antecedentes de nuestro entorno digital nos adentran en un sistema de oportunidades contractuales a través de medios digitales, este entorno significó un cambio profundo en el derecho de la sociedad electrónica, cuya influencia se debió al desarrollo del comercio y de la economía de mercado. Los primeros intentos de una regulación en el comercio electrónico significaron una regulación en los...
... 1 En cuanto al derecho comercial y financiero, el derecho electrónico ha tenido una ... ), el Derecho Penal (no solo limitando los delitos informáticos, sino todas los tipos de delitos ... , ya que es realmente muy difícil luchar contra la copia ilegal de obras a nivel informático ... el ordenamiento jurídico (tendencia al orden) vigente en una determinada sociedad. Cfr. TORRES ... , como por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/07/2013 (Expediente: 001254-2012)
... Público Adjunto Especiaizado en Asuntos de Orden Púbico del Ministerio ... del Interior, contra ... [Orcien Financiero" y Monetario -deñlto monetario- fabricación y tr\xC3" ... de roles, con la finalidad de realizar delitos ... contra el patimonio, pora lo cual habrían ...
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El mercado financiero global
... Se supone que se intensificará la Lucha Contra el Lavado de Dinero y la Evasión Fiscal de las ... sido extraídos del Informe del Fondo Monetario Internacional “Monetary and Exchange ... por el actor con aquélla, por cuenta y orden de una entidad extranjera que nunca contó con ... momentos el jurado ha condenado por siete delitos la conducta de un CEO de Goldman Sachs, que ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/12/2015 (Expediente: 000241-2015)
La demanda de revisión debe ser rechazada cuando no cumple con los presupuestos exigidos por la norma.
... el condenado SILVESTRE VASQUES TARRILLO, contra la ... sentencia conformada de fojas diez, y ... Estado; y por el delito contra el Orden Financiero y Monetario-d ... monetario, en su ... Seguiidad Pública. Delitos de peligro común, en su modalidad de ...