Secreto bancario
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Vigente
Ley N° 30152, Ley sobre los herederos informados en los servicios financieros pasivos.
... ARTCULO 4. Reserva de la informacin y observancia del secreto bancario ... Las empresas y los funcionarios de la SBS que accedan a ...
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Ministerio Público evalúa solicitar nuevas medidas restrictivas para Santos
... , se evala solicitar al juez que dicte el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de Santos para el esclarecimiento de los ...
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Resolución nº 2015_Q_04789 de Tribunal Fiscal - Sección Q, de 22 de Diciembre de 2015
Se declara improcedente la queja, pues la quejosa cuestiona un procedimiento de fiscalización alegando que dicho procedimiento se ha sustentado en información proporcionada por los bancos, lo que vulnera su derecho al secreto bancario y a la reserva tributaria, no obstante tal cuestionamiento se encuentra vinculado con las observaciones que sobre asuntos de fondo pudiera establecer la...
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Cuatro bancadas piden que el Congreso investigue a García por compra de casa
... Secreto bancario de ToledoCasi a la misma hora en que se presentaba esta mocin, el ...
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Ley de EE.UU. vulneraría secreto bancario en la región
La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) manifestó su preocupación por la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras aprobada en el Congreso de EE.UU., por sus implicancias sobre los bancos latinoamericanos. La norma establece que t...
- Vigente Decreto Supremo Nº 150-2007-EF. Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
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LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... la doble imposición internacional; y modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos sobre la información financiera contenida en ...
- Vigente Ley Nº 29277, de la Carrera Judicial
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LEY, Nº 30506, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.-LEY-Nº 30506
... tributaria; así como perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario y reserva tributaria para combatir la evasión y elusión ...
- 14 Nº 234-2007-MP-FN - Aprueban Directiva 'Disposiciones que regulan las solicitudes de Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Reserva Bursátil que formulen los señores Fiscales a la Fiscalía de la Nación'
- 14 Nº 234-2007-MP-FN - Aprueban Directiva 'Disposiciones que regulan las solicitudes de Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Reserva Bursátil que formulen los señores Fiscales a la Fiscalía de la Nación'
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El Gran Hermano
... proyecto de ley que pretenda que dicha unidad pudiera acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria de las personas cuando lo considere ...
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DECRETO SUPREMO, N° 021-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-DECRETO SUPREMO-N° 021-2019-JUS
... 2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
... “Artículo 3-A.- Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial ... 3-A.1. La ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... de levantamiento del secreto bancario, sino que ... también pueden considerarse otros documentos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... de levantamiento del secreto bancario, sino que ... también pueden considerarse otros documentos ... - Vigente Ley Nº 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia
- Vigente Ley Nº 30483, de la Carrera Fiscal
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... de la UIF-Perú a la información afectada por la regulación del secreto bancario y la reserva tributaria; (iii) sistema de control de movimiento ...
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Vicepresidente de megacomisión pide no politizar pesquisa a García
... el viernes se abstuvo de votar en el pedido de levantamiento del secreto bancario del ex presidente Alan Garca ... Segn l, debi respetarse el ...
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Megacomisión del Congreso cita el 3 de abril al ex presidente García
... Sobre el levantamiento del secreto bancario y tributario a Garca, Tejada dijo que falt el consenso de las ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1373. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio
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Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... ARTÍCULO 157. PROHIBICIÓN DE INCOMUNICACIÓN Y DEL SECRETO ... Quedan prohibidos la incomunicación del imputado y el secreto de ... ón de documentos privados, el levantamiento del secreto bancario u otras medidas aplicables para la obtención de información, las mismas ...
- LEY Nº 27102 - Ley que modifica artículos de la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros, Ley Nº 26702
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Resolución nº 1186-2015/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 14 de Agosto de 2015
PROTECCION AL CONSUMIDOR IDONEIDAD DEL SERVICIO SECRETO BANCARIO GRADUACION DE LA SANCION MULTA COSTAS Y COSTOS /
... PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ... IDONEIDAD DEL SERVICIO ... SECRETO BANCARIO ... GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN ... COSTAS Y COSTOS ... OTROS ...