instituciones financieras de control
10362 resultados para instituciones financieras de control
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... los Gobiernos Regionales y Locales, instituciones y empresas pertenecientes a éstos, y en general ... los representantes de otros Organismos de Control, en la medida que existan personas naturales y/o ... COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS ... 2. Al sospechar que las ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Decreto Ley Nº 26123. Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1372, que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales
- Vigente Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
- Vigente Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1411, que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia
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LEY, N° 31143, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros-LEY-N° 31143
... el órgano competente a las entidades financieras que excedan dicho límite, de acuerdo a sus ... inspecciones que se practique a las instituciones sometidas a su control. Queda facultado para ...
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LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... Gobierno Central (SPOT) como mecanismo de control tributario a fin de evitar el uso indebido del ... derecho y de las ciencias contables y financieras deban proporcionar dicha información a la ... , adecuando la cobertura de instituciones al Marco Macroeconómico Multianual, al Tesoro ...
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DECRETO SUPREMO, N° 057-2022-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad-DECRETO SUPREMO-N° 057-2022-EF
... y la toma de decisiones y facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública; ... b. Empresas Públicas No Financieras: ... i. Empresas Públicas No Financieras del ... h. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ... 3. El Presidente elige ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1174. Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... g. Realizan operaciones financieras y crediticias con sus socios, incluyendo ... 6. Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema ... o interrumpir las labores de inspección, control o supervisión de las autoridades competentes ...
- Aprueban normas para el control adecuado de la dinámica contable del Plan de Cuentas para instituciones financieras*
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Decreto supremo N° 195-2023-EF. Aprueban Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos
... 6. Garantías financieras y no financieras ... 7. Cumplimiento de reglas ... Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General ... de la ... 59.5. Los procedimientos, instituciones elegibles, ... plazos y condiciones para la ...
- Vigente Ley Nº 31250, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti)
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Derrogado
Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
... a la información, participación y control ciudadano sobre la contabilidad del Estado ... i) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ... El Director ... considerando metas físicas y financieras ... h) Gasto Social ... 4. Niveles de ...
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Ley N° 31912. Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del Fenómeno El Niño para el año 2023 y dicta otras medidas
... ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, Control, Diagnóstico y ... Tratamiento de Coronavirus ... instituciones educativas de educación básica y ... técnico ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... ARTÍCULO 13. Audiencia de control judicial ... #Artículo derogado por el ... Las instituciones sometidas al control y supervisión de la ... y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda ... Créase el ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1438, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1438
... toma de decisiones a fin de facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública; ... b. Empresas Públicas No Financieras: ... i. Empresas Públicas No Financieras del ... h. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ... 3. El Presidente ...
- Decreto Legislativo Nº 1061 - Aprueba modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861
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Vigente
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
... alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan ... en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y ... g. El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno concertadas con cargo a ...
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Vigente
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
... , auditoría económica y otros actos de control al ente rector del sistema de control ... para el financiamiento con las instituciones nacionales de promoción de la inversión, ... án impedidas de contraer obligaciones financieras y de comprometer gasto corriente. Tampoco pueden ...
- Derrogado Decreto Legislativo Nº 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos