instituciones financieras de control
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Vigente
Constitución Política del Perú de 1993
... gobierno, en el marco de una acción de control. 5. Del Superintendente de Banca, Seguros y ... el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de ...3. Defensa Nacional. 4.Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1372, que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales
- Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Vigente Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos
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LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... Gobierno Central (SPOT) como mecanismo de control tributario a fin de evitar el uso indebido del ... derecho y de las ciencias contables y financieras deban proporcionar dicha información a la ..., adecuando la cobertura de instituciones al Marco Macroeconómico Multianual, al Tesoro ...
- Vigente Ley Nº 31084, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
...g. Realizan operaciones financieras y crediticias con sus socios, incluyendo ...6. Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema ... o interrumpir las labores de inspección, control o supervisión de las autoridades competentes. d. ...
- Vigente Ley Nº 28094, de Organizaciones Políticas
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LEY, N° 30970, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas-LEY-N° 30970
...instituciones abonadas obligatorias de los Proyectos de ...Artículo 14. Transferencias financieras a organismo internacional para ejecución de ... Comunicaciones para financiar acciones de control concurrente. 19.1 Autorízase al pliego ...
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Ley Nº 30879, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
...ARTÍCULO 5. Control del gasto público. 5.1. Los titulares de las ...ón temporal del profesorado en instituciones educativas públicas de educación básica y ...ARTÍCULO 16. Transferencias financieras" permitidas entre entidades públicas durante el A\xC3"...
- Vigente Decreto Supremo Nº 008-2017-SA. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud
- Vigente Decreto Ley Nº 26126, aprueban el Texto Unico Concordante de la Ley Orgánica de la Comisión Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2020-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1218, Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia y de la Ley N° 30120, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de Videovigilancia Públicas y Privadas, y dicta otras disposiciones-DECRETO SUPREMO-N° 007-2020-IN
... la violencia y del delito, así como el control y persecución del delito o falta en el marco del ... con fines de seguridad para entidades financieras" y escuelas. Artículo 5. Limitaciones. 5.1. Las c\xC3"... gubernativas e institucionales, instituciones educativas, hospitales, estadios, bienes ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 019-2017-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento-DECRETO SUPREMO-Nº 019-2017-VIVIENDA
..., los prestadores de servicios, las instituciones, empresas y los usuarios de los mismos. 3.2. Las ...í como sus proyecciones económicas y financieras. 21. Plan Nacional de Saneamiento: Principal ...Artículo 38.- Control, supervisión y fiscalización de la calidad de ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE. Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
...ARTÍCULO 13. Audiencia de control judicial. #Artículo derogado por el Numeral 2 de ...Las instituciones sometidas al control y supervisión de la ... y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda. Créase el Registro de ...
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... los Gobiernos Regionales y Locales, instituciones y empresas pertenecientes a éstos, y en general ... los representantes de otros Organismos de Control, en la medida que existan personas naturales y/o ...COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS. (..). 2. Al sospechar que las ...
- Aprueban normas para el control adecuado de la dinámica contable del Plan de Cuentas para instituciones financieras*
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Vigente
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
... alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan ... en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y ...g. El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno concertadas con cargo a ...
- Decreto Legislativo Nº 1061 - Aprueba modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861
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Vigente
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
..., auditoría económica y otros actos de control al ente rector del sistema de control. #Numeral ... para el financiamiento con las instituciones nacionales de promoción de la inversión, ...án impedidas de contraer obligaciones financieras y de comprometer gasto corriente. Tampoco pueden ...