ley 29038 diario peruano
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-RE - Ratifican el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de la “Zona de Integración Fronteriza Perú-Brasil”
... El Peruano Jueves 16 de enero de 2014 514348 Res. N° ... la presente Resolución Ministerial en el Diario O fi cial El Peruano. La presente Resolución ... del terrorismo con arreglo a la Ley 29038, los que se aplican luego de otros descuentos de ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-EM - Otorgan seguridades y garantías del Estado de la República del Perú, en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en los Contratos de Compromiso de Inversión del Proyecto 'Nodo Energético en el Sur del Perú'
... El Peruano Jueves 16 de enero de 2014 514348 Res. N° ... la presente Resolución Ministerial en el Diario O fi cial El Peruano. La presente Resolución ... del terrorismo con arreglo a la Ley 29038, los que se aplican luego de otros descuentos de ...
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DECRETO SUPREMO N° 006-2014-EF - Modifican Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
... El Peruano Jueves 16 de enero de 2014 514348 Res. N° ... la presente Resolución Ministerial en el Diario O fi cial El Peruano. La presente Resolución ... del terrorismo con arreglo a la Ley 29038, los que se aplican luego de otros descuentos de ...
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Sentencia nº 001804-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 14 de Junio de 2012
Se confirma la resolución venida en grado que declaró infundada la denuncia, pues Banco de Crédito del Perú S.A. acreditó que el cierre de las cuentas de ahorros del denunciante obedeció a causas objetivas y justificadas.
... ículos de la Ley 27693, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 29 de julio de ... LEY ... -
RESOLUCION, Nº 2794-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen disposiciones para el envío de los Informes Semestrales del Oficial de Cumplimiento (ISOC) y del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) a la UIF-Perú-RESOLUCION-Nº 2794-2019
... numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ...
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Versión original
LEY N° 29985 - Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera
... ) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ...
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FE DE ERRATA, D.U. N° 013-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - .-FE DE ERRATA-D.U. N° 013-2020
... párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia del ...
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RESOLUCION, Nº 4349-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo-RESOLUCION-Nº 4349-2016
... , así como el artículo 3 de la Ley N° 29038, se dispone quienes son sujetos obligados a ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, ...
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RESOLUCION, Nº 4589-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen como comunicaciones de inteligencia financiera nacional, de carácter confidencial y reservado, emitidas por la UIF-Perú al Informe de Inteligencia para Levantamiento de Reservas y a la Nota de Inteligencia Financiera Espontánea-RESOLUCION-Nº 4589-2017
... Nº 26702, la Ley Nº 27693 y la Ley Nº 29038 y sus normas modificatorias y, de acuerdo a las ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, comuníquese ...
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RESOLUCION, Nº 00275-2022, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Disponen implementación y aprueban disposiciones sobre el “Sistema de Notificación Electrónica UIF - SISNE UIF”-RESOLUCION-Nº 00275-2022
... las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, y, en concordancia con la Ley ... ) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, comuníquese ...
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RESOLUCION, Nº 1201-2018, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la UIF-Perú-RESOLUCION-Nº 1201-2018
... dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 29038, modificado por el Decreto Legislativo N° 1249, ... al día siguiente de su publicación en el Diario ... su publicación en el Diario Oficial El Peruano ...
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RESOLUCION, Nº 3862-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF - Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y emiten otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 3862-2016
... , de acuerdo con las Leyes N° 27693 y N° 29038 y sus normas modificatorias, la Unidad de ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, fecha a partir de la cual ...
- RESOLUCION, Nº 395-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-RESOLUCION-Nº 395-2016
- RESOLUCION N° 6729-2014 - Amplían lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF - Perú, modifican la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
- RESOLUCION N° 6431-2014 - Autorizan al Banco Cencosud S.A. la apertura de oficina especial, ubicada en el departamento de Lima
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 0288-2021-DE, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Delegan en el/la Director/a de la Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas, la facultad de suscribir, en representación del Ministerio de Defensa, convenios de colaboración interinstitucional y sus respectivas adendas, con aquellos Fondos de bienestar y entidades supervisadas y/o reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 0288-2021-DE
... del terrorismo con arreglo a la Ley N° 29038, los que se aplican luego de otros descuentos de ... ), el mismo día de su publicación en el Diario ... publicación en el Diario Oficial “El Peruano ...
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RESOLUCION, Nº 3329-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban instrucciones para la presentación del Registro de Operaciones Únicas y Múltiples (Instructivo RO) aplicable a sujetos obligados bajo el alcance de la Res. SBS N° 2660-2015, modifican el artículo 49 del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y dictan otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 3329-2019
... las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley ...
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RESOLUCION, Nº 1515-2017, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Suspenden la aplicación de plazos referidos a la presentación de avisos de siniestros y a los procesos de atención de siniestros ocurridos en las zonas del país declaradas en Estado de Emergencia, mencionados en diversos artículos del Reglamento para la gestión y pago de siniestros-RESOLUCION-Nº 1515-2017
... de Pensiones; y las Leyes Nº27693 y Nº 29038, referidas a la Unidad de Inteligencia Financiera ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, comuníquese ...
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Laudo del Tribunal de Arbitraje (Superintendencia de banca, seguros y afp), 06-08-2013
... , a partir de la dación de la Ley N° 29038, publicada en el Diario Oficial El ... Peruano ...
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RESOLUCION, Nº 1999-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban disposiciones normativas para la atención de las solicitudes de información que efectúe la UIF - Perú a las entidades públicas, personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley Nº 27693 y en el D. Leg. Nº 1106-RESOLUCION-Nº 1999-2016
... , según lo dispuesto por la Ley N° 29038, Ley que incorpora la UIF-Perú a la SBS; ... al día siguiente de su publicación en el Diario en el Diario Oficial El Peruano ...
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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos ... Activos. Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de ... y publicado el 01 de Julio del 2011 en el Diario Oficial “El Peruano” ... 3. EL SISTEMA ... -
La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar,...
... del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos ... Activos. Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de ... y publicado el 01 de Julio del 2011 en el Diario Oficial “El Peruano” ... 3. EL SISTEMA ... -
RESOLUCION, N° 02610-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican la Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento-RESOLUCION-N° 02610-2021
... , la Ley N° 27693, así como la Ley N° 29038 y sus normas modificatorias; ... RESUELVE: ... al día siguiente de su publicación en el Diario ... su publicación en el Diario Oficial El Peruano ...
- RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 137-2016-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Derogan la R.M.Nº 063-2009-MINCETUR/DM, que aprobó la Directiva “Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas”-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 137-2016-MINCETUR
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RESOLUCION, Nº 01973-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017-RESOLUCION-Nº 01973-2021
... las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Las empresas cuentan con ...