ley 29038 diario peruano
-
RESOLUCION, Nº 01973-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017-RESOLUCION-Nº 01973-2021
... las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Las empresas cuentan con ...
-
RESOLUCION, Nº 369-2018, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo-RESOLUCION-Nº 369-2018
... Diario Oficial El Peruano y se notificarán a la ...
-
RESOLUCION, Nº 5167-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican la Res. SBS Nº 5389-2013, que aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo-RESOLUCION-Nº 5167-2016
... las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley ...
-
RESOLUCION, Nº 6089-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Concesionarios Postales y Operador Designado, autorizados a prestar el servicio postal de remesa y/o giro postal-RESOLUCION-Nº 6089-2016
... , y el artículo 3 de la Ley N° 29038, las personas naturales o jurídicas que presten ... al día siguiente de su publicación en el Diario ... su publicación en el Diario Oficial El Peruano ...
-
RESOLUCION, N° 061-2020-SUNARP/SN, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - Disponen que, a partir del 14 de diciembre de 2020, la SUNARP brinde, a nivel nacional, el servicio de constitución de Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada – SACS, así como su inscripción en el Registro de Sociedades-RESOLUCION-N° 061-2020-SUNARP/SN
... el marco de la Ley Nº 27693 y la Ley Nº 29038; ... Que, adicionalmente, el Decreto Legislativo ...
-
DECRETO SUPREMO N° 002-2014-RE - Ratifican el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gabinete de Ministros de Ucrania en Cooperación Militar y Técnica”
... El Peruano Jueves 16 de enero de 2014 514348 Res. N° ... la presente Resolución Ministerial en el Diario O fi cial El Peruano. La presente Resolución ... del terrorismo con arreglo a la Ley 29038, los que se aplican luego de otros descuentos de ...
-
RESOLUCION.Nº 5060-2018.Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público.SEPARATA ESPECIAL Viernes 28 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN SBS Nº 5060-2018 Reglamento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahor... -
... Que, el artículo 3 de la Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, comuníquese ...
-
RESOLUCION.Nº 045-2021-SMV/02.Reglamento de la Actividad de Financiamiento Participativo Financiero y sus Sociedades Administradoras.Valores - SMV la regulación de dicho título así como la supervisión de las sociedades administradoras a través de las cuales se realiza dicha actividad; Que, de acuerdo con el artículo 18 del Decreto de Urgencia, el financiamiento participat... -
... , publicado el 23 de enero de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo aprobó ... 15. Ley N° 29038: Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ...
-
Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos
Desde hace varios años se viene librando una de las más grandes guerras económicas en el interior del sector financiero. El Estado se enfrenta a uno de sus mayores y más antiguos enemigos, el lavado de activos. Hoy, en el contexto del evolucionado siglo XXI esta problemática ha vuelto a cobrar vigencia, y cada vez es más frecuente encontrar en los titulares de noticias aperturas de...
... Privadas de Fondos de Pensiones, Ley N° 29038 (12/06/2007). Normas para la Prevención ... El sistema financiero peruano está compuesto por dos subgrupos, por aquellos ... y publicado el 1 de julio de 2011 en el diario oficial El Peruano ... 37 Es decir, ... -
RESOLUCION, Nº 3880-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican el artículo 4º de la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Res. SBS Nº 1132-2015-RESOLUCION-Nº 3880-2016
... las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 08/08/2014 (Expediente: 015936-2013)
... 29038, modificado por el artículo 1 de la Loy N' ... ón de la presente resolución en el Diario ... Oficial El Peruano; en los seguidos por ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 09/04/2013 (Expediente: 007105-2012)
... Ley N” 29038, modificado por el artículo 1 de la Ley N* ... Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro ... de ... resolución en el Diario ...
- RESOLUCION N° 111-2014/CNB-INDECOPI - Aprueban enmiendas a Normas Técnicas Peruanas referidas a filete de pescado congelado y frutas frescas..
-
RESOLUCION, Nº 1695-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas-RESOLUCION-Nº 1695-2016
... de Fondos de Pensiones (SBS) - Ley Nº 29038, se dispone que son sujetos obligados a informar, ...
-
RESOLUCION, Nº 4463-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Norma para la gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados dedicados al otorgamiento de préstamos y empeño-RESOLUCION-Nº 4463-2016
... Que, el artículo 3º de la Ley Nº 29038 dispone que son sujetos obligados a informar, ...
- RESOLUCION N° 1297-2015 - Autorizan a La Positiva Seguros y Reaseguros y a La Positiva Vida Seguros y Reaseguros la apertura de oficina especial fija permanente, ubicada en el departamento de Puno
- RESOLUCION N° 995-2015 - Autorizan al Banco de Crédito del Perú la apertura y cierre de agencias y oficinas especiales ubicadas en el departamento de Lima
- RESOLUCION N° 1183-2015 - Autorizan a La Positiva Seguros y Reaseguros la apertura de oficina especial fija permanente, ubicada en el departamento de Lima
-
Legislación Complementaria
• Decreto Ley Nº 25475:. Establecen la penalidad para los delitos deterrorismo y los procedimientos para lainvestigación, la instrucción y el juicio• Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria• Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denunciasy recompensas en los casos de delito e infraccióntributaria• Ley Nº 27030. Ley de Ejecución de las Penas de Prestaciónde
... El ciudadano peruano que cometa este delito fuera del territorio de ... día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” ... (*) Frases ... N° 29038, publicada el 12 junio 2007, se incorpora la ... -
RESOLUCION MINISTERIAL.Nº 097-2016-VIVIENDA.Publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29080, Ley de creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.SEPARATA ESPECIAL RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 097-2016-VIVIENDA Publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29080, Ley de creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y... -
... Miércoles 27 de abril de 2016 / El Peruano 2 PROYECTO ... El Peruano / Miércoles 27 de ... publicación del referido proyecto en el Diario O fi cial El Peruano y en el portal ... el inciso j) del artículo 3 de la Ley Nº 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ...
- RESOLUCION JEFATURAL N° 011-2015-J/ONPE - Precisan y aprueban número mínimo de adherentes, requerido para la inscripción de candidatos para la Elección de los Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Titular y Suplente, por los miembros de los Colegios de Abogados del país para el periodo 2015 - 2020, respecto a 30 Colegios de Abogados
- RESOLUCION N° 107-2014-SMV/02 - Designan Oficiales de Enlace de la Superintendencia del Mercado de Valores con la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
- RESOLUCION N° 289-2015 - Establecen medio electrónico a través del cual las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la Ley N° 26702 y otras, continuarán remitiendo los informes semestrales del oficial de cumplimiento (ISOC) a la UIF - Perú
- RESOLUCION N° 110-2014/CNB-INDECOPI - Aprueban Normas Técnicas Peruanas referidas a envase y embalaje, algodón absorbente no estéril para uso medicinal, frutas frescas, suelos, geosintéticos, manejo de resíduos de la actividad de construcción, melaza de caña, papel y cartón, cartón corrugado, glucosa de maíz y otros.
-
Resolución nº 6729-2014 de Superintendencia de Banca y Seguros, 09-10-2014
Amplían lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF-Perú, modifican la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Reglamento de Infraccionesy Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
... Que, el artículo 3° de la Ley N° ... 29038, Ley que incorpora la UIF-Perú a la SBS, ... de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, comuníquese ...