ley 29038 diario peruano
- RESOLUCION N° 616-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes
- RESOLUCION N° 639-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes
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Resolución nº 12565-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 07-09-2009
Aprueba lineamientos para la difusión de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión del financiamiento del terrorismo
... sospechosas; ... mediante Ley Nº 29038 se ordenó la incorporación ... de la UIF-Perú ... Peruano asuma las obligaciones establecidas en dicho ... Ministerial la publicación en el Diario Oficial El Peruano de ... lo siguiente: ... un ... -
Resolución nº 2610-2021 de Superintendencia de Banca y Seguros, 06-09-2021
Modifican la Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.
... , la Ley N° 27693, así como la Ley N° 29038 y sus ... normas modificatorias; ... RESUELVE: ... de su publicación en el Diario ... su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... - RESOLUCION N° 081-2015-MP-FN - Autorizan viaje de magistrados a Costa Rica, en comisión de servicios
- RESOLUCION SUPREMA N° 009-2015-DE/EP - Autorizan viajes de oficiales del Ejército del Perú y de cadete de la Escuela Militar de Chorrillos 'Coronel Francisco Bolognesi' a Colombia, Brasil y Argentina, en misión de estudios
- RESOLUCION N° 004-2015-PROMPERU/SG - Autorizan viaje de representante de PROMPERÚ al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en comisión de servicios
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 014-2015-MINCETUR - Autorizan viajes de representantes del Ministerio a China, Filipinas y Ecuador, en comisión de servicios
- RESOLUCION SUPREMA N° 011-2015-DE/EP - Autorizan viajes de oficiales del Ejército del Perú y de cadete de la Escuela Militar de Chorrillos 'Coronel Francisco Bolognesi' a Colombia, Brasil y Argentina, en misión de estudios
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Resolución nº 3091-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 15-03-2011
Modifican Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo aprobado por Resolución SBS N° 1782-2007 y el Anexo I del Reglamento de Sanciones aprobado mediante Resolución SBS N° 816-2005.
... Que, mediante la Ley Nº 29038 se ordenó la incorporación ... de la UIF-Perú ... diario ... diario oficial “El Peruano ... -
Resolución nº SBS 6115-2011 de Superintendencia de Banca y Seguros, 19-05-2011
Modelo de Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, para los sujetos obligados a informar que carecen de organismo supervisor, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) en materia de Prevención del Lavado de Activos
... Que, mediante la Ley Nº 29038 se ordenó la incorporación ... de la UIF-Perú ... promediar los tipos de cambio de venta diario, correspondiente al ... mes anterior a la ... diario oficial “El Peruano ... -
Artículo 387 (Delito de Peculado) - Resolución 27. Sentencia. Expediente N° 031 - 2002
... de los Capitanes del Ejército Peruano Wilbert Ramos Viera y Mario Ruiz Agüero obrantes ... dos en el diario oficial "El Peruano"; cues-tionando la condición ... de noviembre del dos mil cinco a fojas 29038, toda vez que el contenido de los referidos ...
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Resolución Nº 252-2017-ANA de Autoridad Nacional del Agua, 19-06-2017
Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Wilber Ramón Nina Ríos contra la Resolución Directoral N° 2240-2016-ANA/AAA I C-O, debido a que no acreditó el uso pacifíco, público y continuo del agua conforme se exige en el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI
... aos computados aprte la vigencia de a Ley "29038 ... Loy Recursos Matos ... 32. Regulación: ... -2015-ANA, publicada el 10.07.2015 en el Diario Ofcial ... El Peruano, e dictaron disposiciones ... -
Informe Nº 003-2018-OCI/4795-AS de Contraloría general de la República, 25-09-2018
DESCUENTO DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL SUB CAFAE
... 16 de Enero de 2014 en el Diario oficial el peruano, SEÑALA: ... NORMAS ... conarreglo ala Ley N" 29038 ... DELOS DESCUENTOS ... Artículo 4 Alcances de ... -
Resolución nº 5389-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 06-09-2013
Aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a las Empresas que explotan Juegos de Casino y/o Máquinas Tragamonedas.
... las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley ... Nº 26702, en concordancia con la ... siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, ... -
Resolución Nº 342-2017-ANA de Autoridad Nacional del Agua, 17-07-2017
Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Tomás José Salas Alarcón contra la Resolución Directoral N° 939-2016-ANA/AAA I C-O, por haberse determinado que no se acreditó el uso pacífico del agua
... 1N* 29038, Ley de Recursos Hidncos, ls artos 14 y 15” el ... N* 007:2015.MINAGRI, publcado en el Diario Oficial El Peruano el ... 04.06.2015, regul ls ... -
Resolución nº 5709-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 10-08-2012
Aprueban las Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios
... mediante la Ley Nº 29038, se ordenó la incorporación ... de la UIF-Perú ... Peruano; Ley Nº 26662 - Ley de Competencia Notarial en ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial ... El Peruano ... Regístrese, ... -
Resolución nº 4034-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 03-07-2013
Modifican Normas Especiales para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Notarios.
... conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en ... concordancia con la ... en el Diario ... en el Diario Oficial El Peruano ... -
Resolución Nº 404-2017-ANA de Autoridad Nacional del Agua, 25-07-2017
Se declara improcedente la solicitud de nulidad presentada por el Comité de Usuarios de Agua Atupa contra la Resolución Directoral N° 803-2016-ANA/AAA H CH, debido a que no hay causales para declarar la nulidad de oficio del referido acto adminisrativo
... Ley N' 29038, Ley de Recursos Hídrcos, los arícuos 14” y ... N* 007-2015-MINAGAI, publicado en el Diario Ofial El Peruano el ... 104062015, regló los ... -
Resolución nº 789-2018 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-02-2018
Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF - Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
... artículo 3 de la Ley N° 29038, Ley que incorpora la ... UIF-Perú a la ... el Diario ... el Diario Oficial El Peruano ... -
Resolución nº 2249-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-04-2013
Aprueban Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Agentes de Aduana y Dueños, Consignatarios o Consignantes Autorizados para Operar como Despachadores de Aduana
... UIF-Perú; ... mediante la Ley Nº 29038, se ordenó la incorporación ... de la UIF-Perú ... siguiente de su publicación en el Diario ... su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... -
Resolución nº 2351-2023 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-07-2023
... 3.1 inciso 29 de la Ley N° 29038, que considera como sujetos ... obligados, ... publicación en el Diario ... publicación en el Diario Oficial El Peruano ...
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Resolución nº 6089-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 21-11-2016
Norma para la Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los Concesionarios Postales y Operador Designado, autorizados a prestar el servicio postal de remesa y/o giro postal.
... artículo 3 de la Ley N° 29038, las personas naturales o ... jurídicas que ... día siguiente de su publicación en el Diario ... Peruano ... -
Resolución nº º 11695-2008 de Superintendencia de Banca y Seguros, 27-11-2008
Modifica las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobadas por Res. SBS N° 838-2008.
... su Reglamento; ... mediante Ley Nº 29038 se ordenó la incorporación ... de la UIF-Perú ... día siguiente de su publicación en el Diario ... Oficial El Peruano ... -
Informe Nº 15033-2021-CG/SADEN-AOP de Contraloría general de la República, 01-09-2021
Registro de información y documentación de la evaluación semestral de la implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático a cargo de la Contraloría - Período 2021
... 3 Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 23 de julio de 2002 ... Nro. Emisión: 29038 ...