ley 29038 diario peruano
- Ley número 29038 - Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... ón Complementaria y Final de la Ley Nº 29038, publicada el 12 junio 2007 ... 2.2 Los ... por la Ley N° 30437, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de mayo de 2016 ...
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Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... sujetos obligados a informar por la Ley Nº 29038 y sus organismos supervisores, o las que detecte ...
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Vigente
Ley N° 29985, Ley que Regula las Características Básicas del Dinero Electrónico como Instrumento de Inclusión Financiera.
... ) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
... Financiera–Perú; modificar la Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ... día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” ... Segunda.- ...
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Decreto Supremo N° 006-2023-JUS. Decreto Supremo que amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF - PERÚ
... especializada, segn lo dispuso la Ley N 29038, Ley que incorpora la UIF-Per a la SBS;Que, en el ...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 020-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2017-JUS
... especializada, según lo dispuso la Ley N° 29038, Ley que incorpora la UIF-Perú a la SBS; ... 1° se publican en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal del Ministerio ... ), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Dado en la Casa de ...
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Versión original
DECRETO DE URGENCIA, N° 013-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups-DECRETO DE URGENCIA-N° 013-2020
... 10. Ley N° 29038: Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de ... íntegramente en el territorio peruano, salvo excepciones que determine la SMV en la ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo lo dispuesto en el: i) ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... Supremo y su Anexo se publican en el diario oficial El Peruano y, en la misma fecha, en el ... (artículo 3, numeral 3.2.2 de la Ley Nº 29038) ... Personas Expuestas Políticamente: personas ...
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DECRETO SUPREMO, N° 312-2019-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1409, Decreto Legislativo que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa mediante el Régimen Societario Alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada-DECRETO SUPREMO-N° 312-2019-EF
... ón del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal del ... – Perú) y el artículo 3 de la Ley Nº 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... debe ser publicada mediante un aviso en el diario oficial El Peruano y en un diario de mayor ... ) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ...
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CONVENIO, ACUERDO ENTRE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU,,,,,,,, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo a la ‘Segunda Fase del Programa de Fortalecimiento Institucional Master Plan SBS'-CONVENIO-ACUERDO ENTRE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU
... y, supletoriamente, el Código Civil peruano. Adicionalmente, la SBS asumirá la coordinación ... Posteriormente, mediante la Ley N° 29038, de 1° de junio de 2007, se incorpora a la SBS ...
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DECRETO SUPREMO N° 010-2014-EF - Aprueba normas reglamentarias para que las entidades públicas realicen afectaciones en la Planilla Única de Pagos
... El Peruano Jueves 16 de enero de 2014 514389 en el literal ... al día siguiente de su publicación en el Diario O fi cial El Peruano. Artículo 4.- Refrendo ... del terrorismo con arreglo a la Ley 29038, los que se aplican luego de otros descuentos de ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 010-2016-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29080, Ley de Creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-DECRETO SUPREMO-Nº 010-2016-VIVIENDA
... el inciso j) del artículo 3 de la Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ...
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Resolucion SBS Nº 02351-2023. Modifican la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
... artculo 3, prrafo 3.1 inciso 29 de la Ley N 29038, que considera como sujetos obligados, adems de ... al da siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El Peruano.Regstrese, comunquese y ...
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DECRETO SUPREMO, N° 375-2020-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban el Reglamento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores-DECRETO SUPREMO-N° 375-2020-EF
... presente Decreto Supremo y su Anexo en el Diario Oficial El Peruano; así como en la Plataforma ... 22. LEY N° 29038: Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 003-2018-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018 -2021-DECRETO SUPREMO-Nº 003-2018-JUS
... Supremo y su Anexo se publican en el diario oficial El Peruano y, en la misma fecha, en el ... (artículo 3, numeral 3.2.2 de la Ley N° 29038) ... Personas Expuestas Políticamente: personas ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1372, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1372
... inciso 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 29038, Ley que incorpora a la Unidad de Inteligencia ...
- RESOLUCION, Nº 3949-2019, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban la Plantilla ROSEL que deben utilizar sujetos obligados a informar a que se refieren la Ley N° 29038 y el D.S. N° 020-2017-JUS, para cumplir con su obligación de comunicar a la UIF-Perú y dictan otras disposiciones-RESOLUCION-Nº 3949-2019
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Resolucion SBS Nº 789-2018. Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
... Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29038, Ley que incorpora la UIF-Perú a la ... al día siguiente de su publicación en el Diario ... su publicación en el Diario Oficial El Peruano ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 008-2018-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - PERÚ), aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS-DECRETO SUPREMO-Nº 008-2018-JUS
... de Fondos de Pensiones, mediante Ley Nº 29038, manteniendo su autonomía funcional y técnica; ... Peruano, una vez sea comunicada sobre dicha disposición ... ), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Artículo 5.- Refrendo ...
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DECRETO SUPREMO N° 009-2014-EF - Decreto Supremo que determina la relación de entidades que se sujetan al proceso de conclusión del procedimiento previsto en la Ley 29874, que concluye con la aprobación de la Escala del Incentivo Único a que se refiere la Quincuagésima disposición complementaria final de la Ley 30114, fija plazos y dicta disposiciones para mejor implementación de la referida disposición
... El Peruano Jueves 16 de enero de 2014 514348 Res. N° ... la presente Resolución Ministerial en el Diario O fi cial El Peruano. La presente Resolución ... del terrorismo con arreglo a la Ley 29038, los que se aplican luego de otros descuentos de ...