ley 29038 diario peruano
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Resolución nº 8930-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-11-2012
Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
... Incorpora la UIF-Perú a la SBS – Ley Nº 29038, ... mediante resolución de la SBS, se dictarán ... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial ... El Peruano ... Regístrese, ... -
Resolución nº 7314-2013 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-12-2013
Modifica el Anexo 1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aplicable a los sujetos obligados que no cuentan con organismo supervisor, aprobado por el Artículo Segundo de la Resolución SBS N° 8930-2012
... 29038, mediante resolución de la SBS, se dictarán las ... en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, ... -
Resolución nº 6338-2012 de Superintendencia de Banca y Seguros, 21-08-2012
Aprueban las normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, supervisadas en materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la UIF Perú.
... 29038 a la Superintendencia ... de Banca, Seguros y ... siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, ... -
Resolución nº 1201-2018 de Superintendencia de Banca y Seguros, 28-03-2018
Modifican Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la SBS, a través de la UIFPerú.
... 29038, modificado por el Decreto Legislativo N° 1249, ... siguiente de su publicación en el Diario ... su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... -
Resolución nº 289-2015. de Superintendencia de Banca y Seguros, 14-01-2015
Establecen medio electrónico a través del cual las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la Ley N° 26702 y las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, remitirán los informes semestrales del oficial de cumplimiento (ISOC) a la UIF-Perú.
... Nº 29038 y la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias ... de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, ... -
Resolución nº 1973-2021 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-07-2021
Se establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017.
... conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en ... concordancia con la ... de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Las empresas cuentan con ... -
Resolución nº 1515-2017 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-04-2017
Suspenden la aplicación de plazos referidos a la presentación de avisos de siniestros y a los procesos de atención de siniestros ocurridos en las zonas del país declaradas en Estado de Emergencia.
... N°27693 y Nº 29038, ... a la Unidad ... de Inteligencia Financiera ... de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” ... -
Resolución nº 486-2008 de Superintendencia de Banca y Seguros, 05-03-2008
Aprueban la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú.
... obligados; ... mediante Ley Nº 29038 se ordenó la incorporación ... de la UIF-Perú ... siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Sin embargo, se otorga un ... -
Resolución nº 14998-2009 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-11-2009
Mediante Res SBS 14998-2009, modifican la Norma para la Prevención del LA/FT de aplicación general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores, aprobada por Res SBS 486-2008.
... Que, mediante la Ley Nº ... 29038 se ordenó la incorporación de la UIF-Perú ... siguiente de su publicación en el Diario ... su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... -
Resolución nº 3862-2016 de Superintendencia de Banca y Seguros, 13-07-2016
Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF - Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad...
... de acuerdo con las Leyes N° 27693 y N° 29038 y ... sus normas modificatorias, la Unidad de ... el Diario Oficial El Peruano, fecha a partir de la cual ... -
Resolución nº 1132-2015 de Superintendencia de Banca y Seguros, 12-02-2015
Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario
... conferidas por la Ley Nº 29038 y la Ley Nº 26702, en ... concordancia con la ... de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ... Regístrese, ... - RESOLUCION N° 6429-2014 - Autorizan al Banco de Crédito del Perú la apertura de oficinas y agencias en los departamentos de Lima, Piura y Arequipa
- RESOLUCION N° 627-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes
- RESOLUCION N° 108-2014/CNB-INDECOPI - Aprueban Normas Técnicas Peruanas referidas a envase y embalaje, algodón absorbente no estéril para uso medicinal, frutas frescas, suelos, geosintéticos, manejo de resíduos de la actividad de construcción, melaza de caña, papel y cartón, cartón corrugado, glucosa de maíz y otros.
- RESOLUCION N° 626-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes
- RESOLUCION N° 612-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes
- RESOLUCION N° 628-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes
- RESOLUCION N° 636-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes
- RESOLUCION N° 107-2014/CNB-INDECOPI - Aprueban Normas Técnicas Peruanas referidas a envase y embalaje, algodón absorbente no estéril para uso medicinal, frutas frescas, suelos, geosintéticos, manejo de resíduos de la actividad de construcción, melaza de caña, papel y cartón, cartón corrugado, glucosa de maíz y otros.
- RESOLUCION N° 637-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes
- RESOLUCION N° 6430-2014 - Autorizan al Banco de Crédito del Perú la apertura de oficinas y agencias en los departamentos de Lima, Piura y Arequipa
- RESOLUCION N° 109-2014/CNB-INDECOPI - Aprueban Normas Técnicas Peruanas referidas a envase y embalaje, algodón absorbente no estéril para uso medicinal, frutas frescas, suelos, geosintéticos, manejo de resíduos de la actividad de construcción, melaza de caña, papel y cartón, cartón corrugado, glucosa de maíz y otros.
- RESOLUCION N° 635-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes
- RESOLUCION N° 5807-2014 - Autorizan al Banco de Crédito del Perú la apertura de oficinas y agencias en los departamentos de Lima, Piura y Arequipa
- RESOLUCION N° 624-2014/SBN-DGPE-SDAPE - Disponen primera inscripción de dominio a favor del Estado de terrenos eriazos y predio ubicados en los departamentos de Ica, Moquegua, Lima, Piura, Lambayeque y Tumbes