DECRETO SUPREMO, Nº 008-2018-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - PERÚ), aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS-DECRETO SUPREMO-Nº 008-2018-JUS
| Fecha de publicación | 28 Junio 2018 |
| Fecha de disposición | 28 Junio 2018 |
Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - PERÚ), aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS
DECRETO SUPREMO
Nº 008-2018-JUS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), establece la creación de la referida Unidad de Inteligencia con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo; habiendo sido incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Ley Nº 29038, manteniendo su autonomía funcional y técnica;
Que, la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, modifica el artículo 3 de la Ley Nº 27693, ampliando las facultades de la UIF-Perú, habilitándola a disponer, de modo excepcional y dada la urgencia de las circunstancias, el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo;
Que, del mismo modo, la Ley Nº 30437, Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, para ampliar sus facultades en la lucha contra el terrorismo, incorpora el numeral 12, el mismo que faculta a la UIF-Perú a disponer el congelamiento inmediato de fondos o activos de las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas elaboradas de conformidad con sus resoluciones en materia de terrorismo y financiamiento del terrorismo, o en materia de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
Que, mediante...
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