escándalos financieros
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Notas breves
... también participó como letrado en buena parte de los mayores escándalos políticos y financieros de Francia en los últimos años ... Lieberman ...
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Proyecto de Ley Nº 01092/2021-CR, Ley que establece el levantamiento obligatorio del secreto bancario como requisito a candidatos a cargos de elección popular y a las organizaciones políticas con las que postulan
Propone establecer el levantamiento obligatorio del secreto bancario como requisito a candidatos a cargos de elección popular y a las organizaciones políticas con las que postulan.
... ón y mala asignación de fondos y gastos públicos; los escándalos financieros y políticos; el fraude electoral, el tráfico de influencias ... -
Regulación versus desregulación internacional de los mercados financieros tras la crisis de 2008
... promover la protección del inversor salvaguardando la integridad del proceso de calificación puesto en entredicho tras los sucesivos escándalos financieros. Sin embargo, tuvo escaso éxito en su puesta en práctica ... Hasta tiempos recientes los Estados han sido incapaces de exigir ...
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El financiamiento de los partidos políticos en el Perú
... Andrea Sánchez mencionan adicionalmente otro factor como los escándalos políticos-financieros, muchas veces ocasionados por la utilización ...
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El oficio de Juez, hoy
1. Vicisitudes de un (anti)modelo - 2. La alternativa neoconstitucional - 3. Dimensiones de la jurisdicción - 4. Sistema de garantías - 5. Ser juez hoy
... Otros en diversos fraudes y escándalos ... Otros en diversos fraudes y escándalos financieros ... -
Dictamen recaído sobre el Proyecto Nº 8751/2003-CR, 12694/2004-CR, 13509/2005-CR, 13883/2005-CR y 13938/2005-CR, de 7 de Noviembre de 2012
Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, recaído en los Proyectos de Ley Nº 8751/2003-CR, 12694/2004-CR, 13509/2005-CR, 13883/2005-CR y 13938/2005-CR, que propone modificar el artículo 30º del TUO de la Ley del SPP referido a los aportes obligatorios y voluntarios.
... del pasado –quiebra de entidades financieras, escándalos financieros por inacción o falta de fiscalización estatal, etc. - ... No ... - Vigente Decreto Supremo Nº 022-2017-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1318, Decreto Legislativo que regula la Formación Profesional de la Policía Nacional del Perú
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El fortalecimiento del gobierno corporativo en las Empresas de Créditos
El presente artículo argumenta desde una perspectiva jurídica los beneficios de la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en las microfinancieras, especialmente las Empresas de Créditos, considerándolo como un medio para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, un catalizador del fortalecimiento de su desempeño financiero y social, procurando de esta manera la protección
... bien han existido escándalos inancieros en las últimas décadas del Siglo XX, el siglo XXI se ... mejor la importancia de la buena gobernanza en los mercados financieros, es necesario elaborar un breve repaso sobre su proceso de evolución ... -
El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas
Este artículo es una primera aproximación al estudio de las figuras delictivas relacionadas con la financiación corrupta de los partidos políticos en el Perú. A tal efecto, el texto se centra en el análisis de la modalidad básica del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas (CP, art. 359-A), que fue creado en virtud de la Ley N° 30997, de 5 de agosto de 2019, y que castiga,...
... considerativa de esta última se indicó que el número de escándalos de financiación de los partidos políticos demostraba que era urgente ... la cuestión no resuelta de captación ilícita de recursos financieros. Con todo, el escándalo que mejor condensa las manifestaciones más ... -
La Sociedad Anónima Abierta: algunas ideas para la reforma de su tratamiento legislativo
En el presente artículo, el autor se centra en el estudio de la institución jurídica de la Sociedad Anónima Abierta, analizando la forma como ha sido tratada en nuestra legislación a lo largo del tiempo. Asimismo, analiza su regulación actual en la Ley General de Sociedades, en la Ley del Mercado de Valores y en algunas disposiciones legales aisladas. Finalmente, brinda algunas ideas para la...
... emisores de valores de oferta pública de contar con estados financieros auditados existía en la legislación anterior al Decreto Supremo ... mercado de capitales ha sido en gran parre generada por los escándalos corporativos; y esto es tambien cierto para el gobierno corporativo” ... -
Causas, efectos y costos de la corrupción en el Perú
Este trabajo analiza las causas, efectos y costos de la corrupción en el Perú, para conocer y entender con mayor amplitud este fenómeno que es causa-efecto de nuestro subdesarrollo. El objetivo fundamental es el de contribuir a su entendimiento y a la percepción de sus nocivos efectos para la sociedad peruana y sus altos costos económicos y morales, con el fin de tratar de combatirlo más...
... mal que se anida en gestos cotidianos para luego expandirse en escándalos públicos. La corrupción es una obstinación del pecado, que pretende ... conocen como paraísos tributarios, han utilizado sus centros financieros para ocultar fondos ilegales sobre todos los provenientes de ... -
la crisis y el año del gerente financiero
... siendo una de las protagonistas, lo mismo que los servicios financieros, el comercio exterior y la infraestructura. Esta ltima se ver dinamizada ...
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El ciclo político de la lucha contra la corrupción: La experiencia del Perú con su primera Comisión Nacional Anticorrupción
A pesar del progreso hecho en las últimas dos décadas, los actuales esfuerzos anticorrupción continúan luchando con problemas de implementación en determinados países. El presente estudio propone una aproximación a la implementación de políticas anticorrupción que considera la lucha contra las inconductas públicas en términos de sus posibles costos y beneficios en el liderazgo político. La...
... Chubb y Vannicelli 17 , que, refiriéndose al manejo de los escándalos políticos en Italia, se dieron cuenta de que la paradoja está en el ... otra actividad del gobierno, no solo se traducen en costos (financieros o parecidos) pero, al tener un impacto positivo en la sociedad, también ... -
El mercado financiero global
... globalización financiera, sus “productos” y “derivados financieros” y la libertad de los mercados y de los paraísos fiscales, que por algo ... Deben recordarse la quiebra del MF Global, y los escándalos PFGBest, U.S. Bank 32 ... IV – ATISBOS JUDICIALES EN NUESTRO ...
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La trampa de la impunidad
... de las islas Caimn, empresas ficticias, todos los accesorios financieros concebidos literalmente para proteger a los ricos del examen y de la ...
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ORDENANZA.Nº 000304/MDSA.Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.2021 EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA POR CUANTO: VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha que se indica, el Informe Nº 027-2021-MDSA/GSCF/SGSFT de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Trans... -
... UIT VIGENTE ... INTERNAMIENTO ... POR FOMENTAR ESCÁNDALOS Y/O DESORDENES EN ZONAS DE PARQUEO VEHICULAR ... UIT VIGENTE ... , A EXCEPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O CENTROS FINANCIEROS ...
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Consideraciones en torno a la eficacia en la adopción y ejecución de un programa de Compliance Penal, de cara al artículo 31bis del Código Penal Español
En el presente artículo la autora analiza la eficacia de los Programas de Compliance, como condición para eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica, de cara al artículo 31 bis del Código Penal español. En esa línea, realiza un acercamiento al contenido del término desde un enfoque de prevención y gestión del riesgo penal, a la luz de los elementos y criterios de calidad propuestos...
... 3. º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser ... en junio de 2012 y que surgió como respuesta a los grandes escándalos de fraude que se destaparon en los Estados Unidos durante la década del ... -
La atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los modelos de prevención del delito: Análisis jurídico a partir de la Ley 30424 y del principio de culpabilidad penal
La llamada teoría de la realidad, propuesta por Gierke, nos presenta a la persona jurídica como organismo capaz de participar en la vida social y que posee una personalidad colectiva real. En el presente artículo, utilizando los principales elementos de dicha teoría, en contraste con la Ley 30424, que regula la responsabilidad "administrativa" de las personas jurídicas en el ordenamiento peruano,
... o pública, pues son más bien la reacción ante los grandes escándalos en el campo de la criminalidad empresarial y económica, acaecidos ... los procesos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitan a la persona jurídica prevenir su utilización en la ... -
La protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción: Una aproximación desde el modelo estadounidense
Los mercados de valores desempeñan un papel fundamental en la economía de los Estados pues a través de ellos se produce la entrada de capital e inversiones en un determinado país. Su alteración mediante prácticas corruptas por parte de las empresas puede provocar daños muy graves tanto en la economía como en la sociedad. Por tanto, los mercados deben estar regulados para estar protegidos. No...
... Así, pues, factores tales como la inestabilidad política, escándalos de corrupción pública o empresarial, etc. minan la confianza de los ... , relativa a la responsabilidad empresarial por los informes financieros, exige a los principales ejecutivos y a los principales ejecutivos ... -
La crisis ¿una buena oportunidad de inversión? La adquisición de activos o empresas en situaciones pre-concursales o sometidas a un procedimiento concursal
En el presente artículo, el autor nos habla acerca de la adquisición de activos en empresas que atraviesan dificultades financieras y las herramientas legales que facilitan el procedimiento. Asimismo, detalla los mecanismos de protección para mitigar los riesgos cuando las empresas atraviesan una crisis económica. Finalmente, resalta que la crisis puede generar gran rentabilidad al comprador...
... Los escándalos de corrupción vinculados al caso Lava Jato y el impacto de El Niño ... Y es que, si este último es el que presenta problemas financieros" eventualmente podría solicitarse la ineficacia concursal de la Operaci\xC3" ... -
Las dos caras económicas del ex presidente
... , para as tener un control del tipo de cambio y de factores financieros. Como resultado, todos los bancos extranjeros cerraron y se fueron del ...
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Las correrías del Pequeño Nicolás ya no son juego
... Nicols le haba prometido interceder para arreglar unos asuntos financieros ante entidades del Gobierno. Agreg que le haba entregado 25.000 euros ...
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La crisis económica de la constructora OAS pone en duda obras viales en Lima
... a otra empresa que cumpla ciertos requisitos tcnicos y financieros, siempre y cuando sea autorizado expresamente por la Municipalidad de ...
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Las dos caras económicas de García
... , para as tener un control del tipo de cambio y de factores financieros. Como resultado, todos los bancos extranjeros cerraron y se fueron del ...
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?La confianza es posible si buscas el bien común?
... En tanto, las empresas de servicios financieros (54%) son las que generan menos ...