modelos denuncia penal parte
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La justificación del derecho penal y de la pena en el estado constitucional y democrático de derecho. Los fines preventivos para la protección de bienes jurídicos esenciales
... los nes preventivos tenderían, en parte, a maximizar la intervención punitiva (a través ... cación preventiva de la pena en nuestros modelos de Estado constitucional y democrático de ... Nos referimos a la crítica que denuncia la instrumentalización del hombre a favor del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/01/2019 (Expediente: 000690-2018)
Las reglas de valoración señalan que debe absolverse al imputado cuando existe insuficiencia de pruebas e indicios que no tienen la fuerza acreditativa necesaria para sustentar una sentencia condenatoria.
... Primero. La parte civil manifestó en su recurso de nulidad (foja ... marca IBM, modelos Aptiva L22 y L23, de las cuales veintitrés se ... formalizando la correspondiente denuncia penal; en caso contrario, ... archivará la ... -
Trata con fines de explotación sexual: Aproximación a su relación con la prostitución y la conducta del consumidor/cliente
El presente artículo estudia la relación entre la trata con fines de explotación sexual y la prostitución. El estudio de esta relación se focalizará en las posturas que abogan por la criminalización de la prostitución y/o de la conducta del consumidor/cliente. Dicho análisis nos llevará a analizar, en primer lugar, el tipo penal de trata de personas. En esta línea, expondremos la problemática...
... á a analizar, en primer lugar, el tipo penal de trata de personas. En esta línea, expondremos ... El estudio crítico de estos modelos nos permitirá esbozar una conclusión ... 3 Ramiro Salinas, Derecho Penal Parte Especial - Volumen I (Lima: Grijley, 2010), 498 ... dificulta las posibilidades de denuncia y prueba de abusos policiales, abusos de los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 11/08/2015 (Expediente: 004136-2014)
El acto jurídico de compra venta, en el que el comprador tiene conocimiento que quien le vende no tenía facultades para hacerlo, no puede ampararse en el principio de buena fe registral, incurriendo así en la causal de fin ilícito.
... de Falta de mantestación de voluntad por parte de ... ra recurrente Linda Rocío Acosta ... “Otro sector, siguiendo los modelos dogmáticos italianos, entiende que se ... 4? del Código Penal, posición que sin embargo es minoritaria; a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/08/2016 (Expediente: 000001-2016)
La única incriminación efectuada por la menor agraviada no reúne las exigencias de las reglas de la valoración de la prueba, sobre todo, cuando en autos no existen otros medios de prueba que refuercen dicha tesis primigenia; que por contrario, se ha demostrado que la versión del procesado es creíble y se encuentra corroborada con los medios de prueba ya valorados, y no habiéndose enervado la...
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La víctima en el proceso penal contemporáneo. Una mirada crítica
... , el trabajo se dividirá en una primera parte" que asumirá el estudio de la distinción entre v\xC3" ... la tercera sección, se analizarán los modelos de regulación de la participación del ofendido ... , no ha podido prescindir de él para la denuncia del hecho 42 y como testigo 43 en el juicio ...
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La implementación de un programa de cumplimiento efectivo como eximente o atenuante de responsabilidad por infracciones administrativas
El presente trabajo aborda el estudio de los programas de cumplimiento e inicialmente explora su tratamiento como eximente y atenuante de responsabilidad en materia penal, para luego, analizar las posibilidades y manifestaciones de dicha institución como parte del ordenamiento administrativo sancionador peruano. Nuestra propuesta parte de tomar en consideración la sujeción de los ordenamientos...
... y atenuante de responsabilidad en materia penal, para luego, analizar las posibilidades y taciones de dicha institución como parte del ordenamiento administrativo sancionador ... podemos identiicar esencialmente dos modelos de responsabilidad de las personas jurídicas ... (iii) implementación de procedimiento de denuncia; (iv) difusión y capacitación; y, (v) ... -
Un breve análisis de la 'Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas' regulada en la Ley Nº 30424. Entrevista al Dr. Bernardo Feijóo Sánchez
El 01 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano", la Ley N° 30424 la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que posteriormente tuvo modificaciones legislativas. La entrevista tiene la finalidad de otorgar un panorama general al respecto a través de un breve análisis sobre la norma realizado por el español Bernardo Feijoo Sánchez
... Palabras clave: ... Responsabilidad Penal – Personas jurídicas – Compliance Penal – ... Gran parte de sus trabajos clásicos han sido vueltos a ... , me da la impresión de que se trata de modelos – el español y el peruano- con importantes ... , los denominados procedimientos de denuncia, más que como instrumentos de implantación de ... -
Consideraciones sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas conforme al marco normativo peruano
A través del presente artículo busco exponer el reciente marco normativo generado en materia de Compliance sobre la responsabilidad administrativa —penal— de las personas jurídicas como eje fundamental de las políticas nacionales de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así, explicaré el ámbito de aplicación de las normas y los temas más relevantes...
... DERECHO PENAL ECONÓMICO Y ... COMPLIANCE ... MARÍA DEL ... control sobre la actividad encomendada por parte de las personas mencionadas en el numeral (i) que ... ) la implementación de procedimientos de denuncia; (iv) la difusión y capacitación periódica; y ... debería ser la incorporación de modelos de auditoría interna y/o externa que permitan un ... -
Crítica feminista a la penalización del aborto en casos de violación sexual: una mirada interseccional a propósito del embarazo infantil
El presente artículo aborda desde una perspectiva crítica feminista la problemática de la penalización del aborto en casos de violación sexual. Enfatiza y llama la atención sobre el impacto diferenciado que este uso discriminatorio del derecho penal genera en niñas menores de 14 años, a propósito de la problemática cada vez más alarmante de embarazo infantil en Perú y en América Latina. Para ello,
... que este uso discriminatorio del derecho penal genera en niñas menores de 14 años, a ... Ha formado parte del Círculo de Estudios Feministas y de la ... el Derecho Comparado, identificamos tres modelos de regulación sobre aborto: (i) la ... aprecia también en la exigencia de una denuncia previa ... de la agresión sexual para que ... -
Bases para el análisis económico de los sistemas de compliance penal
Los programas de compliance y los sistemas de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas constituyen en la actualidad herramientas crecientemente adoptadas por las distintas legislaciones para intentar disminuir el costo social de la criminalidad económica. Sin embargo, la incorporación legislativa y la aplicación de estos instrumentos legales no siempre está acompañada de...
... Por su parte, ... los intentos por construir conceptos ... español se refiere a ellos como los “modelos de organización y gestión que incluyen las ... antiéticos, genere canales de denuncia anónimos para que el propio personal de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/05/2023 (Expediente: 000918-2022)
La víctima es una adolescente de 17 años de edad en situación de migrante externa, quien fue captada conengaños en guayaquil-ecuador por el conocido como “carlos”, conforme declaró la víctima en presencia delrepresentante del ministerio público. desde ya, anticipa este supremo tribunal que, estamos frente a una víctima que es mujer, adolescente, migrante y con problemas consus padres, situaciones
... fabriles o comerciales, o incluso como modelos, y en general en ... SALINAS SICCHA, Ramiro. cho Penal. Parte Especial - Volumen I, Grijley, Lima, 2010, p. 487 ... una denuncia en la fiscalía de menores de Guayaquil, tomando ... -
Control de constitucionalidad y consulta legislativa ¿Hacia un sistema mixto de control federal?
El artículo hace un análisis sobre el control constitucional y consulta legislativa y el posible cambio a un sistema mixto de control federal en la Argentina. Primero hace reflexiones previas; analiza los modelos y sistemas de control de constitucionalidad, sus reglas, características, e identidad; la convergencia de los modelos; los sistemas Latinoamericanos, los sistemas mixtos; los sistemas...
... hace relexiones previas; analiza los modelos y sistemas de control de constitucionalidad, sus ... acto discriminatorio; y a auspiciar la denuncia social de quienes supuestamente infringen el ... La mayor parte de sus características y precisiones deviene de ... cuando se trata de algunas materias (penal, iscal, laboral, etc.); excepcionalmente se ... -
Violencia contra la mujer en Perú: análisis y retos
La investigación está enmarcada en el estudio violencia contra la mujer en Perú: análisis y retos, describe que en el Perú el índice es bastante alto, la violencia contra la mujer, el feminicidio responde a una situación de violencia, dependencia, desconocimiento de derechos; entre otros. Para las mujeres en el mundo, la violencia es una de las principales causas de lesiones, discapacidad, un...
... Derecho Penal ... BRAVO RODRÍGUEZ, Jessica Roxana Abogada, ... sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros en ... comportamiento se deja sin efecto alguna denuncia hecha ante él ... Debido a que la intensidad ... mensajes sociales, buscar referentes o modelos con características positivas y pensar en el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 16/08/2018 (Expediente: 000494-2018)
Para imponer una sentencia condenatoria es preciso que el juzgador haya llegado a la certeza respecto a la materialidad del delito y responsabilidad del encausado, la cual solo se puede generar con una suficiente actuación probatoria que permita desvirtuar su presunción de inocencia.
... procesado admitió que la droga y parte de los billetes y monedas se los ... UN entregó ... Camry, y modelos SHA-701 y EF-3132) y una bolsa de Inkafarma con ... denuncia es cierto pues ahí no había nada ... | ... -
Versión original
Reglamento del Congreso de la República
... de 1998, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución ... testigo y tampoco fue comprendido en la denuncia penal ni en el auto apertorio de instrucción ... precios básicos de la energía se usan modelos matemáticos de optimización y simulación de la ...
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Las impugnaciones
... , reglamento de competencia a instancia de parte) se caracterizan por los siguientes motivos: a) ... ón que se va a realizar, distinguir dos modelos ideales que se desprenden de la historia de los ... su ejercicio es solo la pérdida, no la denuncia de un vicio (de actividad o juicio) de la ... una elección distinta respecto al proceso penal, donde el juez de segundo grado es siempre la ...
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Eficacia procesal de las declaraciones obtenidas en procedimientos de colaboración
En el presente artículo la autora desarrolla el tratamiento procesal que recibe la información obtenida a través de colaboradores en el marco de la investigación de delitos cometidos por organizaciones criminales. Así, se presentarán y analizarán las distintas fórmulas de colaboración y las condiciones requeridas para que las primeras cobren eficacia en calidad de prueba dentro del proceso; todo...
... , su desmantelamiento y la persecución penal de sus integrantes. Los obstáculos con los que ... ón de primera mano de quienes forman parte del entramado delictivo o poseen información ... víctima de violencia de género que denuncia a su agresor o contra quienes sean explotados por ... los previstos en EEUU, y los modelos de canales de denuncias. También Neira Pena, A ... -
Derechos humanos emergentes. Fundamentación, contenido y sujetos desde una perspectiva de género
... Por una parte, la aplicación de la noción de igualdad como ... En el ámbito penal, se fueron incorporando tipos penales que ... contra las mujeres en el marco de la denuncia público-política ... 4 Ibídem, pp. 38-42 ... en la consolidación de estereotipos y modelos culturales. Para dar solución a estos problemas ...
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Compliance, Integridad, Derecho Administrativo y el COVID-19. Eslabonamiento del Compliance en el sistema conceptual regulatorio y su utilidad en el contexto de la pandemia
El autor ingresa en el mundo del Compliance para analizar con rigurosidad algunos de sus aspectos menos estudiados, como su fundamento, naturaleza, el potencial de la enconomía conductual para optimizarlo; eslabonarlo en el sistema conceptual regulatorio, aclarando que no constituye la privatización de potestades públicas. De forma novedosa indica que la regulación y el Compliance están...
... operado una evolución que relega a los modelos de control clásicos por modelos basados en la ... y la inteligencia artificial, han hecho su parte, así existen softwares y aplicativos on line de ... incentivos desde los ámbitos del Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador (con el ... de la obligación de prevención, denuncia y control que debe asumir el Compliance Officer, ... -
Compliance y Regímenes sancionatorios de las personas jurídicas: algunas consideraciones económicas
La problemática de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas y el estudio de los programas de compliance penal son cuestiones de creciente interés en la literatura jurídica hispanoamericana. El análisis de estos tópicos, sin embargo, es frecuentemente abordado desde una perspectiva dogmática que deja de lado el análisis de las implicancias materiales de estas...
... : La problemática de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas y el ... año 1999, prevén de hecho que los Estados parte incorporen a su legislación regímenes de ... de los autores y partícipes, y la denuncia espontánea a las auto-ridades como consecuencia ... jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión ... -
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: ¿Resulta el Compliance una medida suficiente y útil para el sistema judicial peruano?
El Compliance es un término bastante familiar entre las empresas norteamericanas e incluso en países de Europa. Sin embargo, es un concepto nuevo que se viene manejando en el Perú. La principal función del Compliance es garantizar la integridad de la compañía y para ello identifica riesgos y establece mecanismos que permitan que los mismos no se conviertan en un problema. Atendiendo a ello,...
... ún tipo de hecho con contenido penal por parte de los trabajadores o de alguno de los ... iii) la existencia de sistemas de denuncia y recepción de información sobre la ... ahora a través del internet otros modelos de empresas de similar tamaño y estructura ... -
Los procesos de control de normas y de competencias en la constitución de 1993
... competentes ( ... ) de proceder ( ... ) a la denuncia del tratado objeto de controversia” 563 ... En ... marinas adyacentes a sus costas, como parte del espacio territorial en el que se aplicará ... , esto es, si hubiese versado sobre materia penal o tributaria (Exps. Acumulados N° ... se explica con mayor claridad en modelos europeos donde los jueces carecen del control ...
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Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... LIBRO PRIMERO ... Parte General ... TÍTULO I De la ley penal ... asimismo, los nombres, marcas, diseños, modelos industriales y mercantiles. 6. Las conductas que ... que el Ministerio Público formalice la denuncia respectiva, se deberá contar con un informe ... -
Conflicto, autotutela y control jurisdiccional
El presente artículo desarrolla el tema de los conflictos entre individuos como parte de la dinámica social, así como los distintos modos de solución que el ordenamiento jurídico nos provee. Al respecto, la autora centra su análisis en la autodefensa, uno de esos mecanismos de solución, para luego comentar sobre algunos supuestos que aquélla encierra, como por ejemplo la legítima defensa....
... es uN MeDiO PArCiAL, POrQue se es JueZ Y PArte De LA sOLuCióN. es LA FOrMA MÁs PriMitivA Que ... Considera que la tragedia para dichos modelos es que, no solo sus intervenciones tienden al ... éase artículo 20, inciso 3 y 4 del Código Penal. (17) véase artículo 423, inciso 3 del Código ... la acción penal, determine si formula denuncia penal o retira la acusación fiscal. En esos ...